Справа №348/1095/25
Провадження № 1-кс/348/245/25
08 травня 2025 року м. Надвірна
Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.04.2025 за № 12025096200000057, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які містятьрух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по даний час та історію депозитних вкладень на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по даний час із наданням оригіналів договорів та інформацію про грошові вкладення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у м. Івано-Франківську.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.04.2025 за № 12025096200000057, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2025 року до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 при зверненні до органу соціального захисту з метою одержання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям приховала та не зазначила у декларації про доходи та майновий стан сім'ї, наявність на депозитному банківському рахунку коштів на загальну суму, що перевищує 100 000 грн.,тобто надала недостовірні дані, на підставі яких було прийнято рішення про встановлення права на одержання допомоги.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по даний час, а також дізнавач просить надати історію депозитних вкладень на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по даний час із надання оригіналів договорів та інформацію про грошові вкладення. Отримання зазначених документів має доказове значення для подальшого встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, надала заяву, в якій просила проводити судовий розгляд за її відсутності, клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не з'явився, про причину неявки суд не повідомив, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у визначеному КПК України порядку, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив таке.
До клопотання про тимчасовий доступ до документів дізнавачем додано:
- витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №12025096200000057 від 17.04.2025, згідно якого зареєстровано кримінальне правопорушення (проступок) за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України, і з якого вбачається, що 16.04.2025 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Надвірнянського РВП, що під час виконання ним службових обов'язків стало відомо про те, що ОСОБА_5 шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 119000 грн.
- рапорт оперуповноваженого СКП Надвірнянського РВП від 16.04.2025, з якого убачається, що під час виконання ним службових обов'язків стало відомо про те, що ОСОБА_5 під час звернення в ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання державної соціальної допомоги вказала недостовірну інформацію про доходи подані для призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, а саме не зазначила, що здійснила покупку іноземної валюти 18.06.2024 в розмірі 2400 доларів США та 21.06.2024 в розмірі 1500 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України перевищує 50 000 грн.
- копію акту перевірки достовірності та повноти інформації про доходи подані для призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, складеного головним спеціалістом ОСОБА_7 та завідувачем сектору з питань верифікації та прийому документів відділу з питань призначення державних соціальних допомог ОСОБА_8 , відповідно до якого виявлено, що ОСОБА_5 вказала недостовірну інформацію про доходи подані для призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, а саме не зазначила, що здійснила покупку іноземної валюти на суму, яка перевищує 50 000 грн.
- довідку, видану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , відповідно до якої остання за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 здійснила в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " наступні валютообмінні операції: 18.06.2024 придбала 2400 доларів США, що еквівалентно сумі 98 400,00 грн та 21.06.2024 придбала 1500 доларів США, що еквівалентно сумі 61 275,00 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до переконання, не оцінюючи доказів зібраних під час проведення досудового розслідування, що наявні ознаки кримінального правопорушення, а тому існують обґрунтовані підстави вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу в подальшому використовувати її як докази в даному кримінальному провадженні, а тому, вказаний захід забезпечення є доцільним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження і у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження може містити відомості на підтвердження або на спростування факту вчиненого кримінального правопорушення.
Разом з тим клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію прорух коштів по банківському рахунку та історію депозитних вкладень на ОСОБА_5 , в частині періоду, за який просить дізнавач з 01.01.2023 по даний час слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до документів за період, в межах якого ймовірно могло бути вчинено кримінальне правопорушення (проступок), а саме за період з 01.01.2023 по 31.12.2024.
Крім цього, суд не вбачає підстав для надання такого доступу дізнавачу ОСОБА_9 , оскільки з витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12025096200000057 від 17.04.2025 слідує, що дізнавачем, який здійснює дізнання є ОСОБА_3 . Матеріали клопотання не містять документів, які б свідчили, що ОСОБА_9 також уповноважена здійснювати дізнання у вказаному кримінальному провадженні.
За вказаних обставин клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159, 163, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у м. Івано-Франківську, а саме:
- до документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , у період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024 включно;
- до документів, що містять інформацію про історії депозитних вкладень на ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024 включно;
- до оригіналів договорів та інформації про грошові вкладення на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухала повинна бути виконаною протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали дізнавач зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов'язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1