Справа № 214/3016/25
1-кс/214/351/25
08 травня 2025 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 квітня 2025 року, по кримінальному провадженню №12025046750000091, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
09 квітня 2025 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.
Дізнавач ОСОБА_5 будучи присутнім у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з'явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 27.03.2025 до ВП N?4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26.03.2025 шляхом обману під приводом збереження грошових коштів, представившись працівником банку вмовила ОСОБА_6 перевести грошові кошти в сумі 14000 гривень, які остання добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 на банківську картку, яка не зберіглась.
В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_6 встановлено, що в 26.03.2025 року приблизно о 15:00 вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час потерпілій зателефонували та представились працівниками служби безпеки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомили що потрібно підтвердити власника картки у зв'язку з військовим положенням, після чого сказали що потрібно зайти у мобільний додаток “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зробити деякі операції. В ході телефонної розмови потерпілій сказали переказати кошти на банківську картку яку вони диктували, у зв'язку з чим я вона її не запам'ятала. Перший переказ було здійснено 26.03.2025 року приблизно о 15:02 з мобільного додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку НОМЕР_1 у розмірі 8622,90 гривень. Після цього переказу потерпілій сказали не хвилюватись та що грошові кошти через декілька хвилин надійдуть назад. Про списання інших коштів у розмірі 6800 гривень з банківського рахунку потерпілої вона дізналася лише коли прийшла до відділення “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Матеріальні збитки становлять 14000 гривень, грошові кошти не повернуто.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме: клієнта банку - власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнту банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), пристрої за допомогою яких здійснювалася безконтактна авторизація, зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень при зняті грошових коштів з усіх рахунків вказаного клієнта банку, у період часу з 26.03.2025 по дату винесення ухвали.
Дані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю використання здобутих відомостей в якості окремого доказу так і доказу в сукупності з іншими відомостями, а також надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.
У зв'язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання дізнавача задовольнити.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,
Клопотання дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 09 квітня 2025 року, по кримінальному провадженню №12025046750000091, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати можливість виконання даної ухвали дізнавачам відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області:лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,капітану поліції ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до речей і документів з інформацією про банківські операції з використанням карткиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 26.03.2025 по дату винесення ухвали, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення на паперовому або електронному носії інформації(повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату), а також кому належить банківська картка, по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за вище зазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 26.03.2025 по дату винесення ухвали(із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали складено та проголошено 09 травня 2025 року о 14.20 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1