Справа №766/6906/25
н/п 1-кс/766/3812/25
08 травня 2025 року
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025232080000029 від 10.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
встановила:
Дізнавач у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтування клопотання:
10.02.2025 року до Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 08.01.2025 року по невстановлена особа, під приводом надання заробітку в інтернет - мережі, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами заявника, які остання 08.01.2025 року о 09:51 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 000 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , 14.01.2025 року о 10:19 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 16 000 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 та 05.02.2025 року о 13:22 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 4 800 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_5 , внаслідок чого заподіяно матеріальний збиток на загальну суму 23 800 грн.
В ході розслідування провадження встановлено, що ОСОБА_4 , 08.01.2025 року порекомендувала її знайома ОСОБА_5 порекомендувала сайт на якому за виконання завдань можна отримувати додатковий заробіток та надала в смс-повідомленні посилання на телеграм - аккаунт, написала в приватні повідомлення менеджеру який надав табличку з цінами та можливими доходами та посилання на сайт на якому потрібно авторизуватися на який буде зараховано, на, що остання вибрала перший рівень та 08.01.2025 року о 09:51 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 000 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 та на її рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 3 000 грн., а також кожного дня надавались завдання за які нараховувалось винагорода за виконану роботу в розмірі 97 грн., 14.01.2025 року менеджер порекомендував підвищити рівень з метою отримання більшого прибутку та 14.01.2025 року о 10:19 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 16 000 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 та її рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 16 000 грн., а також кожного дня надавалось задання за які нараховувалась винагорода за виконану роботу в розмірі 540 грн. В подальшому 21.01.2025 року о 16:44 год., в сумі 758 грн., та 22.01.2025 року о 09:49 год., в сумі 1 620 грн., здійснила вивід грошових коштів на власну банківську карту № НОМЕР_3 та продовжувала кожного дня виконувати завдання за які нараховувалась винагорода за виконану роботу в розмірі 540 грн. 05.02.2025 року менеджер порекомендував підвищити рівень з метою отримання більшого прибутку та 05.02.2025 року о 13:22 год., через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів в сумі 4 800 грн., зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_5 та на її рахунок було зараховано грошові кошти в сумі 4 800 грн., а також кожного дня надавалось задання за які нараховувалась винагорода за виконану роботу в розмірі 705 грн.
Встановлено, що вказані банківські картки відкриті у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об'єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Доводи учасників процесу у справі.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Мотивація суду:
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів на паперовому та/або електронному носіях у відділеннях банку в м. Херсоні, які містять інформацію про:
- власника банківської карти № НОМЕР_2 ,
- рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.01.2025 по 01.04.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
- всі розрахунково-касові операції з банківської карти № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наявним повним розшифруванням: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2025 по 01.04.2025;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по банківській карті № НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по 01.04.2025;
- підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 01.01.2025 по 01.04.2025;
- наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.
Ухвала може бути пред'явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1