про відмову у заміні сторони виконавчого провадження
24.04.2025
Справа № 522/3663/25
Провадження № 6/522/198/25
Приморський районний суд м. Одеси у складі: головуючого судді - Ярема Х.С. в письмовому провадженні розглянув заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Дебт Форс» про заміну сторони стягувача у виконавчому провадженні, заінтересовані особи: стягувачі - Акціонерне товариство «Сенс Банк» (Акціонерне Товариство «Альфа-Банк»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Флексіс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Капітал», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кампсіс Лігал», боржник - ОСОБА_1 , приватний виконавець Юхименко Ольга Леонідівна.
25.02.2025 ТОВ «Дебт Форс» звернулось до суду із заявою про заміну сторони стягувача його правонаступником у виконавчому провадженні № 60436492 про стягнення з ОСОБА_1 коштів на користь АТ «Альфа-Банк» на підставі виконавчого напису нотаріуса № 23048 від 07.10.2019.
27.03.2025 заява прийнята до розгляду.
Заявник просив розглядати справу за його відсутності.
Інші учасники повідомлені у судове засідання не з'явилися.
Судом встановлено.
13.07.2018 ОСОБА_1 отримав у АТ «Альфа-Банк» кредит на суму 200 000 грн.
На виконанні у приватного виконавця виконавчого округу міста Києва Юхименко О.Л. перебуває виконавче провадження №60436492, відкрите на підставі виконавчого напису № 23048, вчиненого 07.10.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хара Н.С., про стягнення боргу з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Альфа-Банк» в розмірі 67 438,91 грн. (постанова про відкриття виконавчого провадження від 28.10.2019).
21.12.2020 між АТ «Альфа-Банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Флексіс» було укладено Договір факторингу №2, за умовами якого ТОВ «Фінансова компанія «Флексіс» набуло права вимоги до боржників, зокрема і до ОСОБА_1 (п. 54785 Реєстру боржників) за договором № 630972423HPLS від 08.01.2019 на загальну суму боргу 114 989,24 грн.
21.12.2020 між ТОВ «Фінансова компанія «Флексіс» та ТОВ «Вердикт Капітал» було укладено Договір факторингу №21-12/20, за умовами якого ТОВ «Вердикт Капітал» набуло права вимоги до боржників, зокрема і до ОСОБА_1 (п. 54785 Реєстру боржників) за договором № 630972423HPLS від 08.01.2019 на загальну суму боргу 114 989,24 грн.
15.02.2023 між ТОВ «Вердикт Капітал» та ТОВ «Кампсіс Фінанс» було укладено Договір № 15-02/23 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, за умовами якого ТОВ «Кампсіс Фінанс» набуло право вимоги до боржників, зокрема і до ОСОБА_1 (п. 24507 Реєстру боржників) за договором № 630972423 на загальну суму боргу 135 180,18 грн.
01.11.2023 ТОВ «Кампсіс Фінанс» змінило назву на ТОВ «Кампсіс Лігал».
30.04.2024 між ТОВ «Кампсіс Лігал» та ТОВ «Дебт Форс» було укладено Договір № 30-04/24 про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги, за умовами якого ТОВ «Дебт Форс» набуло право вимоги до боржників, зокрема і до ОСОБА_1 (п.555 Реєстру боржників) за договором № 630972423HPLS на загальну суму боргу 135 180,18 грн.
Кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) (пункт 1 частини першої статті 512 ЦК України). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом (частина перша статті 514 ЦК України).
Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом (частина перша статті 516 ЦК України).
Первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення (частина перша статті 517 ЦК України).
Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (частина перша статті 1 Закону про виконавче провадження).
У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов'язковими тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив. У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження (частина п'ята статті 15 Закону про виконавче провадження).
Наявність судового рішення (чи рішення іншого органу) про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє зобов'язальних правовідносин сторін. Зміна кредитора в зобов'язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов'язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин. У зв'язку із заміною кредитора в зобов'язанні саме зобов'язання зберігається цілком і повністю, змінюється лише його суб'єктний склад у частині кредитора.
Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони в матеріальному правовідношенні її правонаступником). Процесуальне правонаступництво передбачене статтею 55 ЦПК України. Це перехід процесуальних прав та обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. У зв'язку із цим для вирішення судом питання щодо процесуальної заміни сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов'язків до іншої особи - правонаступника.
Матеріальне правонаступництво реалізується в межах процесуального правонаступництва виключно за правилами останнього.
Законодавець не ототожнює «процесуальне правонаступництво» і «заміну сторони виконавчого провадження», оскільки цим інститутам присвячені дві окремі статті ЦПК України - 55 та 442 відповідно. Також це опосередковано випливає зі змісту пункту 28 частини першої статті 353 ЦПК, відповідно до якого ухвала про заміну сторони у справі (процесуальне правонаступництво) та ухвала про заміну сторони виконавчого провадження відокремлені одна від одної як такі, на які можуть подаватись скарги окремо від рішення суду.
Особа, на користь якої видано виконавчий документ, набуває статусу стягувача з моменту видачі такого виконавчого документа, а не з моменту відкриття виконавчого провадження. Але разом з тим ця особа до відкриття виконавчого провадження як юридичного процесу є лише стягувачем у виконавчому документі на стадії виконання судового рішення з відповідним потенціалом прав у виконавчому провадженні, які повноцінно реалізує лише у статусі стягувача як сторони відкритого виконавчого провадження, за виключеннями, передбаченими законодавством. Тому заміна стягувача саме як сторони виконавчого провадження неможлива, якщо заява правонаступника про це подана, зокрема, після спливу строку пред'явлення виконавчого документа до виконання, але якщо цей строк не був поновлений судом. Водночас заміна стягувача у виконавчому документі іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) допускається на будь-якій стадії судового процесу, у тому числі до відкриття виконавчого провадження.
Підставою для заміни сторони виконавчого провадження (стаття 442 ЦПК України), тобто процесуального правонаступництва в межах виконавчого провадження як юридичного процесу, є правонаступництво в матеріальних правовідносинах, унаслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і перехід до іншої особи прав чи обов'язків сторони, яка вибула, в цих правовідносинах.
Процесуальне правонаступництво у виконавчому провадженні - це заміна на будь-якій стадії саме виконавчого провадження як юридичного процесу стягувача або боржника іншою особою у зв'язку з її вибуттям, тобто підставою заміни стягувача внаслідок правонаступництва є настання певних обставин, які мають юридичне значення і в результаті яких виникають цивільні права та обов'язки або пряма вказівка акта цивільного законодавства, що не залежить від умов та порядку здійснення виконавчого провадження органами і посадовими особами.
Заміна сторони виконавчого провадження правонаступником у виконавчому провадженні, тобто здійснення процесуального правонаступництва після набрання судовим рішенням законної сили, полягає в поширенні на правонаступників законної сили судового рішення. При цьому на правонаступників законна сила судового рішення поширюється усіма своїми правовими наслідками - незмінністю, неспростовністю, виключністю, преюдиційністю, виконуваністю.
На стадії виконання судового рішення як на завершальній стадії судового провадження можлива заміна сторони у виконавчому провадженні як юридичному процесі правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому статтею 442 ЦПК України з урахуванням підстав, визначених статтею 55 ЦПК України. У цьому випадку приписи статті 442 ЦПК України, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва у виконавчому провадженні, застосовуються разом з положеннями статті 55 ЦПК України.
Оскільки підтверджується факт передачі прав вимоги за кредитним договором № 630972423HPLS від 08.01.2019 на загальну суму боргу 135 180,18 грн. щодо боржника ОСОБА_1 від АТ «Альфа-Банк» до ТОВ «ФК «Флексіс», потім до ТОВ «Вердикт Капітал», а потім до ТОВ «Кампсіс Фінанс», а вже потім до ТОВ «Дебт Форс», то ТОВ «Дебт Форс» має право замінити сторону стягувача у виконавчому провадженні, в якому з ОСОБА_1 на користь АТ «Альфа-Банк» стягується сума боргу у розмірі 67 438,91 за відповідним кредитним договором, яка не перевищує розмір відступленого права вимоги до боржника.
Однак, з наданих суду доказів, не можна зрозуміти у зв'язку з невиконанням якого саме зобов'язання та за яким саме кредитним договором з ОСОБА_1 стягуються 67 438,91 грн. на користь АТ «Альфа-Банк» у виконавчому провадженні № 60436492, оскільки суду не надано доказів (відсутній виконавчий напис від 07.10.2019 №23048 і кредитний договір № 630972423HPLS від 08.01.2019), що виконавчий напис № 23048 від 07.10.2019 видано у зв'язку з невиконанням ОСОБА_1 своїх зобов'язань перед АТ «Альфа-Банк» саме за кредитним договором № 630972423HPLS від 08.01.2019.
Законодавство вимагає під час розгляду заяви про заміну сторони виконавчого провадження, необхідності встановити достатність поданих заявником матеріалів для здійснення відповідної заміни. При цьому суд оцінює також достовірність поданих на підтвердження факту правонаступництва матеріалів, зокрема договорів, інших правочинів тощо, в тому числі на предмет їх нікчемності.
Відтак відсутність зазначених доказів, позбавляє можливості переконатися, що заміна сторони стягувача у виконавчому провадженні № 60436492 на ТОВ «Дебт Форс» не призведе до фактичного отримання останнім права вимоги до ОСОБА_1 які не передавалися заявникові та в обсязі, що є більшим, ніж це передбачено відповідним кредитним договором, що є порушенням вимог ст. 514 ЦК України, тобто фактичною зміною умов матеріального правонаступництва.
Керуючись ст. 442 ЦПК України,
Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Дебт Форс» у задоволенні заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у п'ятнадцяти денний строк з дня отримання копії ухвали.
Ухвалу складено 08.05.2025.
Суддя Ярема Х.С.