Справа № 947/16995/25
Провадження № 1-кс/947/6542/25
08.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12024164480000632 від 24.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся дізнавач сектору дізнання ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024164480000632, відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2024 до ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.11.2024 року справа № 947/36445/24 провадження № 1-кс/947/15767/24, по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 17.10.2024, шахрайським шляхом за допомогою месенджера «Телеграм» представившись знайомою заявника, під приводом позики заволоділа грошовими в розмірі 6 500 гривень, які він самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , зі своєї карти № НОМЕР_2 . Сума збитку складає 6 500 гривень.
У подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , обслуговується та вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, інформація щодо анкетних та контактних даних особи, руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів, інформації щодо місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , який обслуговується та вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання дізнавач не з'явився, разом з тим дізнавачем до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії розташованій в місті Одесі завірених належним чином копій наступних документів: інформації щодо анкетних та контактних даних особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , який обслуговується та вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер розрахункового рахунку, інформація про рух грошових коштів по рахунку та до усіх карткових рахунках, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес розташування банкоматів, а також обов'язковим наданням фото, відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів, ІР-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 17.10.2024 по 17.11.2024, копій усіх наявних документів, щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1