Справа № 761/16900/25
Провадження № 1-кс/761/11758/2025
06 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов'язків покладених на
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Новомосковськ, Дніпропетровської обл., який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , освіта вища, працює у ТОВ «Укрсушка», головний індженер, зі слів раніше не притягувася до кримінальної відповідальності, який підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2024 року за № 22024000000000726 -
Прокурор першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить: продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.03.2025 обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатись за межі населеного пункту, де вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 4) утриматися від позапроцесуального спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
Як зазначає прокурор у клопотанні, слідчими Головного слідчого управління СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024000000000726 від 17.08.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи та окремі співробітники Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСУШКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 43428262, адреса реєстрації: місто Дніпро, вул. Княгині Ольги, буд. 22, кв. 26) (далі - ТОВ «УКРСУШКА ЛТД») добровільно підготовлюють та передають матеріальні ресурси представникам держави-агресора.
Так, ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» зареєстроване 24.12.2019. Підприємство спеціалізується на виробництві сушильного обладнання для харчової промисловості та обладнання для промислової сушки.
Учасниками товариства є ОСОБА_6 розмір частки в статутному капіталі якого становить 70 %, та ОСОБА_5 розмір частки в статутному капіталі якого становить 30 %.
У відповідності до розділу 12 статуту ТОВ «УКРСУШКА ЛТД», органами Товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган. Виконавчим органом товариства є директор, який призначається (обирається) та звільняється Загальними зборами учасників Товариства. Директором ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» є ОСОБА_6 Головним бухгалтером ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» є громадянка України ОСОБА_7
29.03.2016 та 16.06.2017 Ситником ОСОБА_8 у м. Бєлгород російської федерації створено за законодавством рф товариство з обмеженою відповідальністю «Промсушка» (ИПН: 3123384680) (далі - ООО «Промсушка») та товариство з обмеженою відповідальністю «Промсушка ТМ» (ИПН: 3123415593) (далі - ООО «Промсушка ТМ») відповідно. Директором вказаних підприємств призначено громадянку рф ОСОБА_9 .
До початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 окупаційних військ російської федерації на територію України та подальшої криміналізації «пособництва державі-агресору» ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» здійснювало постачання сушильного обладнання для харчової промисловості та обладнання для промислової сушки в адресу ООО «Промсушка» (ИПН: 3123384680) та ООО «Промсушка ТМ» (ИПН: 3123415593).
Будучи обізнаними з триваючою агресією рф, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 усвідомлювали можливість використання виробленого ТОВ «УКРСУШКА ЛТД» сушильного обладнання для сушіння та термооброблення різних видів овочів, фруктів, м'ясних, рибних виробів, у тому числі для комплектування сухпайків військовослужбовців збройних сил російської федерації.
Проте, маючи на меті завдання шкоди Україні а також підтримки дій держави-агресора, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_5 не пізніше 17.05.2022 організували та впровадили механізм експорту виготовленого сушильного обладнання з України до російської федерації, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення поставки на адресу резидента держави-агресора з використанням підприємств-прокладок, створених на території третіх країн, метою використання яких є приховання фактичного отримувача товару в особі російської федерації.
06.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України затримано. 06.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а також підтримки дій держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
07.03.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 100 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) грн.
11.03.2025 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв'язку із внесенням застави та покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатись за межі населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 4) утриматися від позапроцесуального спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.
Строк дії обов'язків, покладених слідчим суддею, спливає 07.05.2025.
Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 07.06.2025.
На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні дії, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, виявлення обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання.
Враховуючі той факт, що 07.05.2025 року спливає строк дії обов'язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не можливо у зв'язку з особливою складністю кримінального провадження, наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється та інше.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Підозрюваний ОСОБА_5 зі своїм захисником - адвокатом ОСОБА_4 , щодо задоволення клопотання заперечували.
Заслухавши пояснення прокурора, думку підозрюваного та його захисника, вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За положеннями ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Таким чином, слідчий суддя має пересвідчитися та надати оцінку наявним ризикам, на які вказує прокурор.
Так, слідчим суддею встановлено, що 06.03.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у здійсненні за попередньою змовою групою осіб умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, а також підтримки дій держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві України, тому, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України та позиції Європейського суду з прав людини, відображеної у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення, також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990).
07.03.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави у розмірі 100 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 302 800 (триста дві тисячі вісімсот) грн.
11.03.2025 ОСОБА_5 звільнено з-під варти у зв'язку із внесенням застави та покладено обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: 1) не відлучатись за межі населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; 2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 4) утриматися від позапроцесуального спілкування зі свідками у кримінальному провадженні. Строк дії обов'язків, покладених слідчим суддею, спливає 07.05.2025.
Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців, тобто до 07.06.2025.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у пунктах 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_5 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, спотворити або сховати будь-яку із речей, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому слід продовжити строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, де проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, та правовій позиції ЄСПЛ, що викладена у рішеннях «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 року), «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 року) та «Ізмайлов проти Росії» (рішення від 16 жовтня 2008 року).
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, -
Клопотання прокурора першого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про продовження дії обов'язків покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.
Продовжити відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов'язків, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою;
- не відлучатись за межі населеного пункту, де проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні;
- здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, продовжити строком до 07.06.2025 року.
Роз'яснити підозрюваному, що, в разі невиконання покладених на нього обов'язків, може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: