Справа № 761/17357/25
Провадження № 1-кс/761/12058/2025
01.05.2025 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 72023000310000011 від 23.02.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні службови осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами вчинення протиправних дій вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших суб'єктів господарської діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подавали до митного оформлення документи, що містять недостовірні відомості щодо років виробництва імпортованих транспортних засобів, їх характеристик, митної вартості, що суттєво вплинуло на суму сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) митних платежів.
При цьому, у ході проведення у вказаному кримінальному провадженні слідчих (розшукових) дій встановлено ряд деструктивних відхилень у відомостях та документах, що подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до органів ІНФОРМАЦІЯ_3 для розмитнення ввезених з-за кордону транспортних засобів, із відомостями та документами, що надавались до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема щодо календарного року випуску вищевказаних транспортних засобів, що на думку сторони обвинувачення могло суттєво вплинути при обчисленні розміру митних платежів.
Так, відповідно до відомостей листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 15/15-01-02/8.21/1778 від 25.03.2025 та додатку до нього встановлено, що у період 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортовано на територію України 45 одиниць техніки, митні декларації яких містять деструктивні відхилення у році виробництва, в порівнянні із відомостями ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Так, відповідно до відомостей листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 15/15-01-02/8.21/1778 від 25.03.2025 та додатку до нього встановлено наступне:
№Назва транспортного засобуVIN-код (заводський номер) транспортного засобу Рік випуску згідно даних ДержитслужбиРік випуску згідно даних ДержродспоживслужбиСплачені митні платежі (грн.)Ймовірні митні платежі (грн.)
1JCB 531-70НОМЕР_32008201470 899,51160 417,44
2JCB 531-70НОМЕР_42010201371 065,75156 766,98
3JCB 531-70НОМЕР_52010201471 776,67162 022,18
4JCB 531-70НОМЕР_62005201064 794,0372 671,62
5JCB 536-60НОМЕР_72004201261 383,82105 861,50
6JCB 541-70НОМЕР_82005201356 695,1525 961 461,00
7JCB 541-70НОМЕР_92005201165 333,48196 224,24
8JCB 541-70НОМЕР_102005201165 333,48196 224,24
9JCB 541-70НОМЕР_112005201166 262,20199 004,56
10JCB 535-95НОМЕР_122008201866 433,13393 189,59
11JCB 541-41НОМЕР_132005201672 647,55310 721,49
12JCB 536-60НОМЕР_142004201062 975,80162 800,56
13JCB 535-95НОМЕР_152008201666 433,13331 290,38
14JCB 531-70НОМЕР_162007201269 340,82132 331,10
15JCB 536-60НОМЕР_172007201365 885,25168 007,38
16JCB 541-70НОМЕР_182007201667 532,38354 133,21
17JCB 531-70НОМЕР_192010201271 662,64132 999,14
18MANITOU MT 732НОМЕР_201999200330 305,5268 182,80
19JOHN DEERE 6620НОМЕР_2120022005122 838,37174 646,00
20JCB 530-70 FSНОМЕР_222003200554 158,0165 333,48
21MANITOU MLT 634-120 LSUНОМЕР_232007201558 514,18269 843,65
22MANITOU MLT 634 120НОМЕР_242009201374 292,04201 957,31
23MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_252008201559 184,85221 637,05
24MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_262008201558 677,60178 056,16
25MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_272009201478 911,25200 507,43
26HORSCH PRONTO 4 DCНОМЕР_281992201412 894,7664 453,88
27JCB 531-70НОМЕР_162007201569 340,82216 894,93
28JCB 3CXНОМЕР_292005200735 693,1752 192,84
29JCB 535-95НОМЕР_122008201966 433,13400 611,90
30JCB 535-95НОМЕР_152008201766 433,13331 833,05
31JCB 536-60НОМЕР_142004201262 975,80108 682,50
32JCB 541-70НОМЕР_132005201672 647,55214 441,59
33JCB 536-70НОМЕР_112005201266 262,20174 452,67
34JCB 536-70НОМЕР_92005201265 333,48172 007,57
35JCB 541-70НОМЕР_82005201556 695,15215 604,79
36JCB 531-70НОМЕР_102005201265 333,48133 245,90
37JCB 530-70НОМЕР_222003200554 158,0193 727,75
38JCB 536-60НОМЕР_72004201261 383,82105 861,50
39JCB 536-70НОМЕР_62005201264 794,03170 587,33
40JCB 531-70НОМЕР_52010201571 776,67213 273,25
41JCB 531-70НОМЕР_192010201471 662,64161 764,75
42JCB 541-70НОМЕР_182007201767 532,38461 410,86
43JCB 536-60НОМЕР_172007201465 885,25199 129,93
44JCB 531-70НОМЕР_42010201471 065,75160 417,44
45JCB 531-70НОМЕР_32008201570 899,51357 960,94
ВСЬОГО: 2 912 537,3434 584 845,86
При цьому, відповідно до вказаних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальна сума митних платежів сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ввезення на територію України вищевказаних 45 одиниць техніки склала - 2 912 537,34 гривень.
Проте, відповідно до вказаних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 , загальна сума митних платежів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повинно було сплатити за ввезення на територію України вищевказаних 45 одиниць техніки, з урахуванням відомостей ІНФОРМАЦІЯ_6 (зокрема щодо року випуску), повинна була скласти - 34 584 845,86 гривень.
Таким чином, сума ймовірно несплачених митних платежів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2021 року, за ввезення вищевказаних 45 одиниць техніки, складає - 31 672 308,5 гривень.
Зважаючи на вказане, вищевказані обставини вказують на наявність у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
На даний час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Приймаючи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі, з можливістю виїмки (вилучення) у ІНФОРМАЦІЯ_6 відомостей і документів, що відповідно до ст. 84 КПК України, місять факти та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, об'єктивного встановлення року виготовлення транспортних засобів ввезених на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме документів про реєстрацію/зняття з реєстрації вищевказаних транспортних засобів, зокрема: заяви, свідоцтва про реєстрацію, накази СГД, рішення СГД, витяги з державних реєстрів, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, видаткові накладні, висновки спеціалістів, митні декларації, декларації про відповідність, акти про присвоєння ідентифікаційного номера, довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку, інше.
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000310000011 від 23.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 72023000310000011 від 23.02.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні - заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_3 , а також старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , іншим слідчим (детективам) слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , в структурованому електронному вигляді та/або в офіційно-завірених копіях, а саме: документів про реєстрацію/зняття з реєстрації транспортних засобів, із наступними ідентифікаційними даними:
№Назва транспортного засобуVIN-код (заводський номер) транспортного засобу
1JCB 531-70НОМЕР_3
2JCB 531-70НОМЕР_4
3JCB 531-70НОМЕР_5
4JCB 531-70НОМЕР_6
5JCB 536-60НОМЕР_7
6JCB 541-70НОМЕР_8
7JCB 541-70НОМЕР_9
8JCB 541-70НОМЕР_10
9JCB 541-70НОМЕР_11
10JCB 535-95НОМЕР_12
11JCB 541-41НОМЕР_13
12JCB 536-60НОМЕР_14
13JCB 535-95НОМЕР_15
14JCB 531-70НОМЕР_16
15JCB 536-60НОМЕР_17
16JCB 541-70НОМЕР_18
17JCB 531-70НОМЕР_19
18MANITOU MT 732НОМЕР_20
19JOHN DEERE 6620НОМЕР_21
20JCB 530-70 FSНОМЕР_22
21MANITOU MLT 634-120 LSUНОМЕР_23
22MANITOU MLT 634 120НОМЕР_24
23MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_25
24MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_26
25MANITOU MLT 735 120 LSU POWERSHIFTНОМЕР_27
26HORSCH PRONTO 4 DCНОМЕР_28
27JCB 531-70НОМЕР_16
28JCB 3CXНОМЕР_29
29JCB 535-95НОМЕР_12
30JCB 535-95НОМЕР_15
31JCB 536-60НОМЕР_14
32JCB 541-70НОМЕР_13
33JCB 536-70НОМЕР_11
34JCB 536-70НОМЕР_9
35JCB 541-70НОМЕР_8
36JCB 531-70НОМЕР_10
37JCB 530-70НОМЕР_22
38JCB 536-60НОМЕР_7
39JCB 536-70НОМЕР_6
40JCB 531-70НОМЕР_5
41JCB 531-70НОМЕР_19
42JCB 541-70НОМЕР_18
43JCB 536-60НОМЕР_17
44JCB 531-70НОМЕР_4
45JCB 531-70НОМЕР_3
зокрема: заяви, свідоцтва про реєстрацію, накази СГД, рішення СГД, витяги з державних реєстрів, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі, видаткові накладні, висновки спеціалістів, митні декларації, декларації про відповідність, акти про присвоєння ідентифікаційного номера, довідки про перебування транспортного засобу на військовому обліку, інше.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
01 травня 2025 року