Справа №760/12088/25 1-кс/760/6464/25
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
08 травня 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисників: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ БУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024100000000192 від 25.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України,-
Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, в якому просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024100000000192 від 25.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України - до десяти місяців, тобто до 12 липня 2025 року.
В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення, із врахуванням пояснень прокурора в судовому засіданні, посилалась на те, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України. При цьому, продовжив прокурор, строк досудового розслідування закінчується 12 травня 2025 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаної дати неможливо, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати дозвіл слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 12.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1; отримати дозвіл слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке було вилучено в ході проведення обшуку у період часу з 29.01.2025 по 30.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 та буд. 101/10; погодити клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Молдова та Республіки Польща ; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо створення та реєстрації компанії «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604, юридична адреса: MD3805, Комрат, вул. Бузина, буд. 2, УТА Гагаузія), які перебувають в компетентних органах Республіки Молдова (на Румунську мову) для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів за рахунками компанії «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604, юридична адреса: MD3805, Комрат, вул. Бузина, буд. 2, УТА Гагаузія), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними з підприємствами « Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604) та російським підприємством ТОВ «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та спрямування товарів до російської компанії, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по грудень 2023, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Молдова (на Румунську мову), для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604, юридична адреса: MD3805, Комрат, вул. Бузина, буд. 2, УТА Гагаузія), та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» та ТОВ «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» за період часу з 24.02.2022 по грудень 2023 року (на Румунську мову), для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо створення та реєстрації компанії «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (код підприємства - 5423454596, адреса реєстрації підприємства - Республіка Польща, UL LUDWIKA ZAMENHOFA 29 / U3, 15-435 BIALYSTOK), які перебувають в компетентних органах Республіки Польща, для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів за рахунками компанії «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (код підприємства - 5423454596, адреса реєстрації підприємства - Республіка Польща, UL LUDWIKA ZAMENHOFA 29 / U3, 15-435 BIALYSTOK), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними між підприємствами «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (код підприємства - 5423454596) та «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604), предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та спрямування товарів до російської компанії, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по грудень 2023, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща (на Польську мову), для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (код підприємства - 5423454596) та «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604), та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» та «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» за період часу з 24.02.2022 по грудень 2023 року (на Польську мову), для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (код підприємства - 5423454596) та «ТОВ «НПО «Вольт Инжиринг, та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» та «ТОВ «НПО «Вольт Инжиринг» за період часу з 24.02.2022 по грудень 2023 року (на Польську мову), для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; виконати вимоги ст.ст.252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності; долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого, доручення та ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності; за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних доказів отриманих під час проведення слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам по справі; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин; виконати, відповідно до положень ст.ст.290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження.
У судовому засіданні захисники кожний окремо категорично заперечували проти задоволення клопотання. Посилались на те, що підозри є необгрунтованими, що прокурор взагалі не довів, що було вчинене саме кримінальне правопорушення, що прокурор також не долучив доказів на підтвердження того, що саме сторона обвинувачення планує робити в разі продовження таких строків. Захисники посилались на те, що матеріали клопотання взагалі містять документи, які не мають жодного відношення до даного кримінального провадження і до їх підзахисних зокрема.
Підозрювані у судовому засіданні підтримали своїх захисників.
Судовим розглядом встановлено, що 12 вересня 2024 року ОСОБА_4 затримано на підставі п.2 ч.1 ст.208 КПК України, 12 вересня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.
12.09.2024 ОСОБА_5 затримано на підставі п.2 ч.1 ст.208 КПК України, 12 вересня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.
22.11.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.
29.11.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.
04.11.2024 на підставі постанови заступника керівника Київської міської прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 12 грудня 2024 року.
06.12.2024 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5-ти місяців, тобто до 12 лютого 2025 року.
06.02.2025 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6-ти місяців, тобто до 12 березня 2025 року.
10.03.2025 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 8-ми місяців, тобто до 12 травня 2025 року.
На момент розгляду клопотання, органу досудового розслідування, за твердженням прокурора, необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об'єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, зокрема: отримати дозвіл слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 12.09.2024 за адресою: АДРЕСА_1; отримати дозвіл слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва про передачу арештованого майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, яке було вилучено в ході проведення обшуку у період часу з 29.01.2025 по 30.01.2025 за адресою: АДРЕСА_1 та буд. 101/10; погодити клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Молдова та Республіки Польща; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо створення та реєстрації компанії «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604, юридична адреса: MD3805, Комрат, вул. Бузина, буд. 2, УТА Гагаузія), які перебувають в компетентних органах Республіки Молдова (на Румунську мову) для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів за рахунками компанії «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604, юридична адреса: MD3805, Комрат, вул. Бузина, буд. 2, УТА Гагаузія), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними з підприємствами «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604) та російським підприємством ТОВ «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ», предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та спрямування товарів до російської компанії, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по грудень 2023, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Молдова (на Румунську мову), для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604, юридична адреса: MD3805, Комрат, вул. Бузина, буд. 2, УТА Гагаузія), та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» та ТОВ «НПО «ВОЛЬТ ИНЖИНИРИНГ» за період часу з 24.02.2022 по грудень 2023 року (на Румунську мову), для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо створення та реєстрації компанії «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (код підприємства - 5423454596, адреса реєстрації підприємства - Республіка Польща, UL LUDWIKA ZAMENHOFA 29 / U3, 15-435 BIALYSTOK), які перебувають в компетентних органах Республіки Польща, для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів за рахунками компанії «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (код підприємства - 5423454596, адреса реєстрації підприємства - Республіка Польща, UL LUDWIKA ZAMENHOFA 29 / U3, 15-435 BIALYSTOK), з яких здійснюється фінансування розрахунково-господарських операцій, які проводяться за господарськими угодами, укладеними між підприємствами «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ (код підприємства - 5423454596) та «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604), предметом яких є комплекти стабілізаторів напруги, інструменти і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та спрямування товарів до російської компанії, а також інформації щодо проведених фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за такими рахунками у період часу з 24.02.2022 по грудень 2023, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща (на Польську мову), для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (код підприємства - 5423454596) та «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» (код підприємства 1022611001604), та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» та «Societatea cu Rгspundere Limitatг ARGO POWER» за період часу з 24.02.2022 по грудень 2023 року (на Польську мову), для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; здійснити переклад судового рішення Солом'янського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» (код підприємства - 5423454596) та «ТОВ «НПО «Вольт Инжиринг, та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між «UNITED 8 SPУЈKA Z OGRANICZONҐ ODPOWIEDZIALNOЊCIҐ» та «ТОВ «НПО «Вольт Инжиринг» за період часу з 24.02.2022 по грудень 2023 року (на Польську мову), для скерування разом із клопотанням про отримання міжнародної правової допомоги; виконати вимоги ст.ст.252, 256 КПК України та отримати дозвіл на зняття грифу таємності із процесуальних документів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у органів, що надавали гриф таємності; долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого, доручення та ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності; за результатами проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, з урахуванням наявних доказів отриманих під час проведення слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам по справі; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин; виконати, відповідно до положень ст.ст.290, 291 КПК України, усі необхідні процесуальні дії щодо відкриття матеріалів кримінального провадження.
Результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.ч.3, 4 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно з ч.ч.4, 5 ст.295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об'єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що клопотання сторони обвинувачення за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст.295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отриманні внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування й перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню.
Керуючись ст.ст.2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42024100000000192 від 25.04.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України, а також за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України - до десяти місяців, тобто до 12 липня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1