Справа № 344/8057/25
Провадження № 1-кс/344/3485/25
08 травня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 22025090000000026 від 11.03.2025,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025090000000026 від 11.03.2025, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258 КК України та ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 438 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше 05.03.2025, неповнолітній ОСОБА_5 , в одному з телеграм-каналів на тему пошуку роботи, познайомився із раніше невідомою особою під ідентифікатором « ОСОБА_6 », який запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду в розмірі 1700 доларів США виготовити за його інструкціями вибухову речовину і вибухові пристрої, та спорядивши їх детонаторами, привести у бойовий стан і розмістити у визначених місцях, з метою подальшого застосування, вчинення вибуху.
ОСОБА_5 спільно з своїм товаришем ОСОБА_7 надали згоду невідомій особі під ідентифікатором « ОСОБА_6 » стосовно виготовлення саморобного вибухового пристрою.
У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в період з 05 по 08 березня 2025 року, у мережі гіпермаркету «Епіцентр» придбали необхідні для виготовлення вибухової речовини та вибухового пристрою компоненти та предмети.
ОСОБА_5 винайняв в оренду на період з 06 по 08 березня 2025 року квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , надалі орендував квартиру за адресою: АДРЕСА_2 .
В період з 09 по 11 березня 2025 року, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 на вказаній квартирі завершили виготовлення вибухової речовини, яку помістили всередину 2-ох термосів.
11.03.2025, на виконання вказівки невстановленої особи під ідентифікатором « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , діючи умисно привели у бойову готовність до застосування обидва виготовлені ними вибухові пристрої, один з яких розмістили в орендованій кімнаті за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, взявши із собою другий пристрій, вирушили до визначеного особою під ідентифікатором « ОСОБА_6 » місця для його розміщення.
У той же день, близько 18 год. 30 хв., під час знаходження біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 , наявний у ОСОБА_5 і ОСОБА_7 вибуховий пристрій вибухнув, внаслідок чого ОСОБА_7 загинув на місці, ОСОБА_5 отримав тяжкі тілесні ушкодження.
Крім того, приблизно о 18 год 50 хв, вибухнув інший вибуховий пристрій, розміщений у кімнаті за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдано значної майнової шкоди.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) за рахунками відкритими на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (в т.ч. банківської карти - НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 ) та/або, які закріплені за номерами телефонів вказаних осіб, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з можливістю вилучення електронних та друкованих копій:
- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій.
Як вказується у клопотанні, такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об'єктивне досудове розслідування, у зв'язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 22025090000000026 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за рахунками відкритими на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 (в т.ч. банківської карти - НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_5 ) та/або, які закріплені за номерами телефонів вказаних осіб, а саме: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з можливістю вилучення електронних та друкованих копій:
- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;
- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій, в період з 01.01.2025 по 13.03.2025;
- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв'язку, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назви операцій.
Зобов'язати службових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених речей та документів.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07 липня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1