ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487
м. Київ
08.05.2025Справа № 910/6970/22 (910/3517/25)
за позовом Керуючої реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )
арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни
(ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 )
до SUNNY FINANCIALPTE(Сінгапур)
ОСОБА_2 ( нерезидент України)
треті особи:
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Бадахов Юрій Назірович,
(ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 )
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Гуцол Анастасія Олександрівна
(ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 )
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Юдін Максим Анатолійович
ARATZ INVESTMENTS LIMITED Лейкосія, Кіпр, код- НЕ 214617
про визнання недійсним правочинів
в межах справи 910/6970/22
За заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
про неплатоспроможність боржника фізичної особи
Суддя Омельченко Л.В.
Без виклику (повідомлення) учасників
У провадженні Господарського суду м. Києва знаходиться справа № 910/6970/22 про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
21.03.2025 від керуючої реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшла позовна заява до SUNNY FINANCIALPTE(Сінгапур), Сухаренко Аркадій ( нерезидента України) про визнання недійсними правочинів, укладених з боржником, в якій вона просить суд:
- визнати протиправним та скасувати рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бадахова Юрія Назіровича про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52378788 від 26.05.2020, номер запису про право власності/ довірчої власності: 36624989 на нерухоме майно: реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 36752180000, яким є квартира загальною площею 393.2, житлова площа (кв. м): 65.3 кв. м, опис: трикімнатна квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- скасувати право власності SUNNY FINANCIAL PTE. LTD на нерухоме майно: реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 36752180000, яким є квартира загальною площею 393.2, житлова площа (кв. м): 65.3 кв. м, опис: трикімнатна квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- визнати недійсним правочин - договір майнової поруки № 29/01/2014-01 від 29.01.2014;
- визнати недійсним правочин - договір б/н від 20.03.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гуцол А.О., зареєстрований в реєстрі за № 371, квартири АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна 36752180000;
- визнати недійсним правочин - іпотечний договір, серія та номер: 675, виданий 07.08.2020, видавник: Юдін М.А. приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 36752180000.
Позивач також просить суд застосувати наслідки недійсності правочинів:
- припинити право іпотеки SUNNY FINANCIAL PTE. LTD (реєстраційний № 201332706Н, країна реєстрації: Сінгапур) на квартиру (загальна площа (кв. м): 393.2, житлова площа (кв. м): 65.3, опис: трикімнатна квартира; адреса: АДРЕСА_1 ), реєстраційний номер нерухомого майна - 36752180000;
- скасувати рішення приватного нотаріуса Гуцол Анастасії Олександрівни, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11776639 від 20.03.2014, номер запису про іпотеку: 5046002;
- скасувати рішення приватного нотаріуса Гуцол Анастасії Олександрівни, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11773880 від 20.03.2014, номер запису про обтяження: 5044654;
- припинити право іпотеки ОСОБА_3 на квартиру (загальна площа (кв. м): 393.2, житлова площа (кв. м): 65.3, опис: трикімнатна квартира; адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер нерухомого майна - 36752180000;
- скасувати рішення приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний індексний номер: 53516055 від 07.08.2020, номер запису про іпотеку: 37676103;
- скасувати рішення приватного нотаріуса Юдіна Максима Анатолійовича, Київський міський нотаріальний округ, м. Київ про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний індексний номер: 53515794 від 07.08.2020, номер запису про обтяження: 37675799.
Також позивач просить залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів:
- приватного нотаріуса Бадахова Юрія Назіровича, Київського міського нотаріального округу, м. Київ (01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд.18/1);
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гуцол Анастасію Олександрівну (м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 16, оф. 2);
- ARATZ INVESTMENTS LIMITED (НЕ 214617, Stasinoy, 1, MITSI BUILDING 1, Floor 1, Office 4, Plateia Eleytherias, 1060, Leykosia, Kypros (вул. Стасіной, 1, МІТСІ Білдінг 1, поверх 1, офіс 4, площа Епефтаріас, 1060, Лейкосія, Кіпр, Код- НЕ 214617).
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що під час виконання повноважень керуючої реалізацією майна ОСОБА_1 їй стало відомо, що між SUNNY FINANCIAL PTE. LTD (позикодавець) та ARATZ INVESTMENTS LIMITED (позичальник) був укладений Договір позики № 29/01/2014 від 29.01.2014 на суму 1 895 000 доларів США зі сплатою відсотків. На забезпечення виконання обов'язків ОСОБА_1 підписав Договір майнової поруки № 29/01/2014-01 від 29.01.2014 та передав в забезпечення виконання зобов'язання за договором позики належне йому нерухоме майн по Договору іпотеки від 20 березня 2014 року, посвідченому Гуцол А.О. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу за № 371: квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 36752180000. SUNNY FINANCIAL PTE. LTD направило на адресу ОСОБА_1 вимогу № 1 від 03.07.2019 та вимогу № 2 від 03.07.2019 про усунення порушення основного зобов'язання та іпотечного договору (достроково виконати зобов'язання за договором іпотеки, позики, поручительства). За змістом вказаних вимог, Компанія SUNNY FINANCIAL PTE. LTD вимагає повернути достроково заборгованість за договором позики у розмірі 59 579 435,90 грн. На переконання позивача, Договір позики № 29/01/2014 від 29.01.2014 був укладений фіктивно, оскільки кошти не надходили на рахунок позичальника, внаслідок чого у позичальника ARATZ INVESTMENTS LIMITED немає обов'язків повертати кошти у зв'язку з тим, що він так і не отримав саму позику, зазначену в Договорі позики № 29/01/2014 від 29.01.2014.
Протоколом автоматизованого розподілу позовну заяву було передано судді Омельченку Л.В. для розгляду.
Ухвалою суду від 31.03.2025 позовну заяву керуючої реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 арбітражної керуючої Потупало Н.І. залишено без руху; встановлено позивачу строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків позовної заяви; встановлено спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору за чотири вимоги немайнового характеру у розмірі 12 112,00 грн.
08.04.2025 від позивача на виконання вимог ухвали суду від 31.03.2025 надійшло клопотання про усунення недоліків позовної заяви разом з квитанцією АТ «ПУМБ» про сплату судового збору в сумі 12 112,00 грн.
Розглянувши матеріали позовної заяви керуючої реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) Потупало Наталії Ігорівни, суд зазначає наступне.
Згідно приписів п. 8 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.
Статтею 7 Кодексу України з процедур банкрутства визначено порядок розгляду спорів, стороною в яких є боржник.
Зокрема, частиною 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.
Наведена норма кореспондується з положеннями пункту 8 частини 1 статті 20 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якого справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника, за винятком спорів про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов'язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України, а також спорів про визнання недійсними правочинів за позовом контролюючого органу на виконання його повноважень, визначених Податковим кодексом України.
У провадженні судді Омельченка Л.В. перебуває справа про неплатоспроможність ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).
Отже, враховуючи викладене вище, справа за позовом керуючої реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни до компанії SUNNY FINANCIAL PTE.LTD (Сінгапур), Сухаренко Аркадія ( нерезидента України) про визнання недійсним правочинів підлягає розгляду у межах справи № 910/6970/22 про неплатоспроможність ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).
Одночасно судом встановлено, що місцезнаходженням відповідача-1 SUNNY FINANCIAL PTE.LTD є Республіка Сінгапур, Октагон, 105 вулиця Сесил № 06-01. Місцезнаходженням відповідача-2 Аркадія Сухаренка є Латвійська Республіка, Рига, Весетас, 7, LV-1013). Місцезнаходженням третьої особи ARATZ INVESTMENTS LIMITED є Республіка Кіпр вул. Стасіной, 1, МІТСІ Білдінг 1, поверх 1, офіс 4, площа Епефтаріас, 1060, Лейкосія, Кіпр, Код- НЕ 214617).
Відповідно до статті 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов'язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Згідно з статтею 367 Господарського процесуального кодексу України у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.
Відповідно до вимог Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54 доручення та документи, що до нього додаються, складаються мовою, передбаченою відповідним міжнародним договором України; якщо доручення чи документи, що до нього додаються, складено українською мовою, слід додавати завірений переклад на мову запитуваної держави або на іншу мову, передбачену міжнародним договором України; документи, що підлягають врученню згідно з дорученням суду України, складаються мовою запитуваної держави чи іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України, або супроводжуються завіреним перекладом на таку мову.
Отже, з метою вручення відповідачам та третій особі , які є іноземними компаніями, ухвали про відкриття провадження у справі № 910/6970/22 (910/3517/25) та забезпечення їх процесуальним правом щодо подачі відзиву та письмових пояснень по суті спору, суд дійшов висновку про необхідність звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги через Міністерство юстиції України до центральних органів Республіки Сінгапур, Латвійської Республіки та Республіки Кіпр.
Враховуючи наведене, суд ухвалив зобов'язати позивача надати суду нотаріально завірений переклад на мову запитуваних держав судового доручення, оформленого відповідно до вимог Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень.
Керуючись ст. ст. 164, 174, 234, 235, 367 Господарського процесуального кодексу України, Кодексом України з процедур банкрутства, суд
1. Прийняти до розгляду у межах справи № 910/6970/22 про неплатоспроможність ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) позовну заяву керуючої реалізацією майна фізичної особи ОСОБА_1 арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) до SUNNY FINANCIAL PTE.LTD (Сінгапур), Сухаренко Аркадія ( нерезидента України) про визнання недійсним правочинів та відкрити провадження у справі № 910/6970/22 (910/3517/25).
2. Справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.
4. Залучити до участі у справі у якості третіх осіб без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бадахова Юрія Назіровича (01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд.18/1);
- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Гуцол Анастасію Олександрівну (м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 16, оф. 2);
- компанію Республіки Кіпр ARATZ INVESTMENTS LIMITED (вул. Стасіной, 1, МІТСІ Білдінг 1, поверх 1, офіс 4, площа Епефтаріас, 1060, Лейкосія, Кіпр, Код- НЕ 214617).
5. Зобов'язати позивача надати суду належним чином засвідчені (нотаріально) переклади в двох примірниках:
- ухвали Господарського суду міста Києва від 05.05.2025 про відкриття провадження у справі № 910/6970/22 (910/3517/25) на англійську мову;
- ухвали Господарського суду міста Києва від 05.05.2025 про відкриття провадження у справі № 910/6970/22 (910/3517/25) на грецьку мову;
- ухвали Господарського суду міста Києва від 05.05.2025 про відкриття провадження у справі № 910/6970/22 (910/3517/25) на латиську мову;
- судового доручення про вручення документів компетентному органу Республіки Сінгапур від 05.05.2025 у справі № 910/6970/22 (910/3512/25) на англійську мову;
- судового доручення про вручення документів компетентному органу Республіки Кіпр від 05.05.2025 у справі № 910/6970/22 (910/3512/25) на грецьку мову;
- судового доручення про вручення документів компетентному органу Республіки Кіпр від 05.05.2025 у справі № 910/6970/22 (910/3512/25) на латиську мову.
6. Після надходження від позивача належним чином засвідчених (нотаріально) перекладів ухвали суду та судового доручення звернутися через Міністерство юстиції України до компетентних органів Республіки Сінгапур, Латвійської Республіки та Республіки Кіпр із судовим дорученням про вручення процесуальних документів.
7. Роз'яснити учасникам справи, що відповідно до частини 7 статті 252 Господарського процесуального кодексу України клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач може подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п'яти днів з дня отримання відзиву.
8. Встановити відповідачам строк - п'ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання до суду відзиву на позовну заяву, оформленого відповідно до вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України, а також всіх доказів, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити надіслання (надання) позивачу копії відзиву та доданих до нього документів одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду.
9. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об'єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).
10. Встановити позивачу строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) - для подання суду відповіді на відзив на позов в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України, а також доказів направлення відповіді на відзив відповідачу.
11. Встановити відповідачам строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відповіді на відзив для подачі до суду (якщо такі будуть) заперечень на відповідь на відзив та доказів направлення заперечень на відповідь на відзив позивачу.
12. Встановити третім особам строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подачі до суду з дотриманням приписів статтей 165-168 Господарського процесуального кодексу України письмових пояснень щодо предмета спору, доказів направлення пояснень з доданими до них документами на адресу інших учасників справи.
Інші учасники справи мають право подати відповідь на письмові пояснення третьої особи (якщо така буде), яка має бути подана завчасно, до початку розгляду справи по суті.
13. Звернути увагу сторін на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.
14. Попередити сторін, що відповідно до частини 2 статті 118 Господарського процесуального кодексу України заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
15. Звернути увагу сторін на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог частини 4 статті 91 Господарського процесуального кодексу України та пункту 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).
16. Попередити сторін, що при невиконанні процесуальних обов'язків, зокрема, ухиленні від вчинення дій, покладених судом на сторону, до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України.
17. Згідно з положеннями статті 235 Господарського процесуального кодексу України ця ухвала набирає законної сили негайно після її підписання і не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя Л.В. Омельченко