Справа № 761/15033/25
Провадження № 1-кс/761/10575/2025
07 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023000000000915 від 09.09.2023,
Враховуючи, що для складання повного тексту ухвали необхідний значний час, оголошується резолютивна частина ухвали.
Керуючись ст.376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22023000000000915 від 09.09.2023, - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку в адміністративній будівлі за місцезнаходженням ТОВ «Логістичний Центр Авангард» (код ЄДРПОУ: 39311460), за адресою: Одеська область, смт. Авангард, вул. Ангарська, 18 (земельна ділянка з кадастровим номером: 5123755200:02:001:1135), а саме на: блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial» та написом на звороті «1993-2022», з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial» та написом на звороті «1993-2020», з чорновими записами; блокнот білого кольору з написом на титулці «Империал Imperial 25 лет» та написом на звороті «1993-2018»; графік прибуття товару в порти - Україна, Європа/Соседи за 13.03.2025, на 1 арк.; графік прибуття товару в порти -Україна, Європа/ Соседи за 11.03.2025, на 1 арк.; ?таблиця взаєморозрахунків з перевізниками по Європі на 09 неділі, на 1 арк.; ?графік взаєморозрахунків з перевізниками за 2024-2025, на 1 арк.; ?таблиці кількості рейсів перевізників, на 3 арк.; ?папка-скорозшивач білого кольору, в якій містяться звіти про відрядження (борт 101 від 01.04.25, борт 07 від 01.04.25, борт 101 від 28.03.25, борт 07 від 27.03.25 з ТТН 9152/2103 від 21.03.25, борт 07 від 27.03.25, борт 102 від 21.03.25, борт 101 від 22.03.25, борт 07 від 20.03.25, борт 102 від 18.03.25, борт 101 від 17.03.25, борт 07 від 14.03.22 з ТТН 9152/0603 від 13.03.25, борт 06 від 17.03.25 з фіскальним чеком від 09.03.25, борт 07 від 05.03.25, борт 07 від 04.03.25, борт 07 від 27.02.25 з рахунком на оплату 152 від 26.02.25 та ТТН 9152/1902 від 25.02.25, ТТН 124 від 26.02.25 в 2 екз, борт 07 від 18.02.25, борт 07 від 24.02.25, борт 06 від 11.02.25, борт 07 від 03.02.25, борт 07 від 28.01.25, з фіскальними чеками від 24.01.25, 27.01.25, борт 07 від 21.01.25 з фіскальними чеками від 14.01.25,17.01.25,21.01.25; ?аркуш паперу, формату А5, з чорновими записами, на якому, серед іншого міститься номер мобільного телефону « НОМЕР_1 » ( ОСОБА_6 ); заяви співробітників про надання дозволу на проходження перевірки з використанням комп'ютерного поліграфу, на 57 арк.; штатний розпис «Україна» від 26.02.2025, з цифровими помітками в графі оклад, на 5 арк.; штатний розпис «Україна» від 24.02.2025, на 6 арк.; штатний розпис «Україна» від 13.03.2025, з рукописними записами в графі «коментарі», на 5 аркушах.; пропозиція щодо підвищення окладів «Україна», з рукописними записами, виконані червоним кольором, в графі «коментарі», на 5 арк.; аркуш паперу, на якому містяться логіни та паролі, на 1 арк.; штатний розпис «Еквадор», на 1 аркуші.; заява про прийняття на роботу ОСОБА_7 , на 1 арк.; особові картки працівників, які відокремлені кожен у окремий файл на ім?я: ОСОБА_8 , 06.01.2000; ОСОБА_9 , 26.04.1997 у 2-х примірниках; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_16 , 04.11.1984 у 2-х прим.; ОСОБА_17 , 29.04.1970 у 2-х примірниках; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_21 , 07.12.1984; книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них, код ЄДРПОУ 39311460, на 96 арк.; блокнот фіолетового кольору марки «Buromax», з рукописними записами, на 80 арк.; картонний швидкозшивач світло зеленого кольору із пояснювальним написом «Накази ТК Авангард 2024-2025», у якому містяться документи, на 125 арк.; картонний швидкозшивач зеленого кольору із написом «Приказы ЛЦ Авангард 2019-2022», у якому міститься журнал реєстрації наказів, на 96 арк., та документи на 117 арк.; схема зображення структури власності ТОВ «Укрлогіст», на 1 арк.; копія схеми укладення контрактів з «Frutalianza s.a.s», на 2 арк.; загальні відомості про компанію «Frutalianza s.a.s», на 1 арк.; контракт № 01/2024 від 05.02.2024, укладений між «Banana Trade s.a» та ТОВ «Юрторгоіл», на 2 арк.; копія листа ТОВ «Югторгоіл» щодо власників контрагента за контрактом № 01/2024, на 1 арк.; копія листа до ПАТ «Банк Восток» щодо надання пояснень по суті операції по контракту від ТОВ «Югторгоіл», на 1 арк.; копія листа до ПАТ «Банк Восток» від ТОВ «Югторгоіл» щодо пояснення суті операції по контракту № 01/2024 від 05.02.2024, на 1 арк.; факсиміле бежевого кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле блакитного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле зеленого кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 2 шт.; факсиміле синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 1 шт.; факсиміле чорного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, круглої форми, 2 шт.; факсиміле чорного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 2 шт.; факсиміле синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 2 шт.; факсиміле темно-синього кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 1 шт.; факсиміле червоного кольору, з відтиском підпису невстановленої особи, прямокутної форми, 1 шт.; візитна картка сірого кольору із написом «БАЛТИКА ШИППИНГ управление судами, фрахтование, линейные перевозки АННА ПЕТЕЛИНА начальник отдела по работе с кликнтами» - 1 шт.; візитна картка синього кольору із написом « ОСОБА_22 , Заместитель Генерального директора» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Artem Arytyunyan CHIEF COMMERCIAL OFFICER MSC RUSSIA» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Jonathan Solomon CHARTERING MANAGER STAR Reefers» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «MAISTRA MARITIMA CO. STAR Reefers» - 1 шт.; ?візитна картка чорного кольору із написом «ООО «Южная Фруктовая Компания» Васьков Василий директор» - 1 шт.; ?візитна картка чорного кольору із написом «ООО «ЮФК» Горбунов Михаїл директор» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Iqube inspection Director of Development Kirill Tomilov» - 1 шт.; ?візитна картка білого кольору із написом «Dmitry Korzhilov REEFER TRADE MANAGER MSC St.Petersburg» - 1 шт.; ?банківська картка сірого кольору із написом «ukrgasbank drive premium 5355090012615572 VALID THRU 09/22 COLODYMYR BEKESH 1000070/UAH» - 1 шт.;?чорнові записи виконані ОСОБА_17 чорним та червоним чорнилом, на 6 арк.; ?справка по функциональным обязанностям коммерческого отдела Южного региона від 21.02.2023, на 3 арк.; ?служебная записка на покупку ноутбука для Руководителя отдела производства від 05.07.2024, на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_23 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_24 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_25 , на 1 арк.; ?табличка «Задолженность по загрузке в латинской Америке - 28 неделя», на 1 арк.; ?экспортные затраты ставки и расчеты на 05-08 неделю февраль 2023г, на 3 арк.; ?штатное расписание Эквадор, на 1 арк.; ?отчет по загрузке с продукторами 2019-2024гг, на 2 арк.; ?справка о линии СМА, на 3 арк.; ?справка по претезиям на выставленным линию СМА, на 2 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_26 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_27 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_12 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_28 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_29 , на 1 арк.; ?служебная записка о рентабельности содержания в штате таможенного брокера-экспедитора на таможенном посту «Мурованэ», на 4 арк.: ?анкета на особу ОСОБА_30 , на 2 арк.; ?анализ ставок фрахта на 2024 год, на 2 арк.; ?справка о линии МШК, на 4 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_31 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_32 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_33 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_34 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_35 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_36 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_37 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_38 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_39 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_40 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_41 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_42 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_43 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_44 , на 1 арк.; ?анкета на особу ОСОБА_45 , на 1 арк.; ?табличка із назвами групи компаній від 03.01.2025, на 1 арк.; Ноутбук марки «Acer», моделі N19C5, серійний номер: NHQ87EU0042300BCD83400, чорного кольору із зарядним пристроєм до нього; аркуш паперу формату А4 з написом «Служебная записка Планёрка с собственником компании» від 22.05.2024, на зворотньому боці якого містяться прізвища та підписи співробітників; аркуш паперу формату А4 з написом «Инструкция по Skype»; аркуш паперу формату А4 з написом «Инструкция по GoogleMeet»; блокнот бежево-синього кольору з логотипом групи компаній “Imperial», який має напис «Natalia Tachanska НОМЕР_2 ; блокнот бежево-синього кольору з логотипом групи компаній “Imperial», який має напис « ОСОБА_46 »; 3 аркуші паперу формату А4 з написом «Стоимость фрахта -Банан 2024» від 29.10.24, 11.06.2024, 28.06.2024; аркуш паперу формату А4 з написом «Отдел ИТ Служебная записка на покупку смартфонов 7я очередь» від 25.10.2023; аркуш паперу форматуА4 з написом який починається «Ориентиповочная стоимость работ по техобслуживанию камер видеонаблюдения составляет 75000 грн…»; аркуш паперу формату А4 з написом який починається «Вывод Прошу Вас согласовать для покупки 10 телефоном с чехлами, стеклами и блоками питания…»; ноутбук марки “hp» моделі «15-dw1087ur», серійний номер CND0366V6S, чорного кольору із зарядний пристроєм; ноутбук марки «Apple» моделі «А3114», серійний номер LVM93Y9X2V, чорного кольору з зарядний пристроєм та чохлом; візитні картки на ім?я: ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , на яких містяться номера телефону оператора мобільного зв?язку російської федерації, у кількості 20 одиниць; ноутбук чорного кольору, марки «НР», model 15-dw1087ur, s/n CND0425400 із зарядним пристроєм CT: WFRSC0DGC91C1H 0D; мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy A335G, моделі SM-A336B/DSN, s/n НОМЕР_3 , imei1: НОМЕР_4 , imei2: НОМЕР_5 , світло-рожевого кольору, у захисному чохлі чорного кольору; мобільний телефон марки Samsung, моделі Galaxy A31, номер моделі SM-A315F/DS, s/n НОМЕР_6 , imei1: НОМЕР_7 , imei2: НОМЕР_8 .
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали оголосити о 14 год. 10 хв. 12 травня 2025 року.
Слідчий суддя