Ухвала від 08.05.2025 по справі 642/3882/24

Справа № 642/3882/24

Провадження № 1-кс/642/669/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42024222030000072 від 04.06.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42024222030000072 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування з'ясовано, що протягом 2021-2024 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » під виглядом зобов'язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 5 577 066,63 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « ОСОБА_5 » у особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 04.06.2024 внесене Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222030000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

06.06.2024 Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова визначена підслідність вищезазначеного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42024222030000072 за СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Крім цього, протягом 2024 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під виглядом зобов'язання постачання на адресу останнього мінеральних добрив на загальну суму 4 873 749, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 07.06.2024 внесене Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222030000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.

12.06.2024 Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова визначена підслідність вищезазначеного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42024222030000076 за СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

03.07.2024 кримінальні провадження №42024222030000072 та №42024222030000076, об'єднані в одне провадження під загальним №42024222030000072.

Крім цього, в грудні 2024 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » під виглядом зобов'язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 1 906 037,67 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « ОСОБА_6 » у особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 13.02.2025 внесене Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025222030000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.

13.02.2025 Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова визначена підслідність вищезазначеного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42025222030000008 за СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

05.03.2025 кримінальні провадження №42024222030000072, №42024222030000076 та №42025222030000008, об'єднані в одне провадження під загальним №42024222030000072.

Крім цього, протягом червня -вересня 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи мінеральними добривами ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 6 988599,74 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_7 » у особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 04.03.2025 внесене СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221220000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.

05.03.2025 кримінальні провадження №42024222030000072, №42024222030000076, №42025222030000008 та 12025221220000304, об'єднані в одне провадження під загальним №42024222030000072.

Допитаний за даним фактом у якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 пояснив, що восени 2021 року він звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для закупівлі засобів захисту рослин на сезон 2022 року, за умовою передплати для фіксування ціни. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну пошту ФГ вислали рахунок на суму 3 417 572, 04 грн., який вони одразу проплатили. В подальшому в 2022 році почалося повномаштабне вторгнення на територію України, і у зв'язку з неможливістю обробітку землі (землі находяться на кордоні з рф) товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм не був потрібний. Він підтримував зв'язок з ОСОБА_9 , вона казала, що поверне по можливості гроші або надасть товар, коли він буде їм потрібний. В 2023 році він вже почав ставити питання про повернення грошових коштів або поставки товару, оскільки ФГ почало працювати. ОСОБА_9 казала, що поверене спочатку влітку, потім восени, а потім навесні 2024 року. На початку квітня 2024 року він приїхав в офіс ФГ « ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , і звернувся до ОСОБА_9 з питанням про повернення грошових коштів. ОСОБА_9 сказала, що в неї все гроші в товарі і запропонувала йому насіння соняшника і кукурудзи. Вона сказала, що якщо він сплатить їх за товар, то цими грошима вона буде повертати борг перед ФГ. ОСОБА_8 погодився придбати це насіння, оскільки воно було потрібно ФГ для виробництвом. Окрім того, в нього не було підстав їй не довіряти, оскільки він і його батько знали її давно, і працювали з нею більше 20 років, жодних проблем ніколи не було. Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на електронну пошту надійшов рахунок на насіння на суму 2 127 994, 59 грн., який ФГ одразу оплатило. Після цього ОСОБА_9 стала уникати телефонних дзвінків, він дзвонив їй близько 10 разів. В подальшому він зустрів її випадково, і вона сказала, що не бачила його дзвінків, що вона постійно в офісі, і завтра може їй зателефонувати і вона відвантажить йому товар та поверне гроші. Наступного дня вона знову не брала від нього телефон., товар не відвантажила і гроші також не повернула. При цьому від знайомих йому стало відомо, що ОСОБА_9 звільнила більшу частину своїх співробітників, виставила на продаж автомобільну техніку, і що вона збирається виїжджати за межі України. Окрім того, йому стало відомо, що ОСОБА_9 також має заборгованість перед іншими суб'єктами господарювання, які також працювали з ТОВ по передплаті за товар. Таким чином, вона, зловживаючи його довірою і тим фактом, що вони давно знайомі, заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 ».

Допитана за даним фактом у якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 пояснила, що в січні 2024 року у підприємства виникла необхідність у закупівлі мінеральних добрив для виробничого процесу на 2024 рік. Заступник директора підприємства ОСОБА_12 обговорив умови договору з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , після цього був підписаний договір поставки, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було поставити на адресу підприємства добрива рідкі азотні, аміачну селітру та тіосульфат амонію на загальну суму 8 177 399, 72 грн. Відповідно до умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було поставити зазначену продукцію протягом 14 робочих днів з моменту укладання договору, але не пізніше 05.03.2024. Окрім того, відповідно до умов договору, сплату за вказаним договором необхідно було здійснити одразу, до 26.01.2024. ОСОБА_12 запитав у менеджера ОСОБА_13 , чи не буде потім проблем з поставкою товару після 100% передплати за товар, на що ОСОБА_13 повідомив, що він три рази питав у директора ОСОБА_9 , чи зможуть вони поставити товар за цим договором і чи не буде проблем, на що ОСОБА_9 запевнила ОСОБА_13 що все буде нормально і поставка відбудетеся, а ОСОБА_13 в свою чергу запевнив ОСОБА_12 . Після цього була здійснена повна передплата на вищезазначену суму на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього вони чекали на поставку добрив від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Протягом 14 робочих днів поставки товару не відбулося, у звязку з чим ОСОБА_12 зателефонував ОСОБА_13 і запитав, що з поставкою. ОСОБА_13 сказав, що він постійно питає про це директора ОСОБА_9 , на що вона відповідає, що поставка відбудеться завтра, і так постійно. Після дзвінка все ж таки добрива почали поставляти, були поставлені 22.02.2024, 23.02.2024, 27.02.2024, 29.02.2024, і в подальшому вже з прострочкою 14.03.2024, 15.03.2024, 20.03.2024, всього на загальну суму 3 303 649, 91 грн. Після цього постачання зупинилось. Зі слів ОСОБА_13 він питав у ОСОБА_9 , коли вона розрахується з нашим підприємством, на що вона зі смішком відповіла, розрахуюсь, може восени, може наступного року. В результаті ОСОБА_13 звільнився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки з його слів товару на ТОВ не було, а укладати договори, завідомо знаючи про неможливості постачанням товару, він не хотів.

Аналогічні свідчення надав в ході допиту в якості свідка заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 .

Допитаний у якості свідка колишній менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , який підтвердив покази ОСОБА_12 , та доповнив, що він неодноразово підходив до ОСОБА_9 відносно виконання умов договору перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона відповідала, що поставка буде найближчим часом. На момент його звільнення умови договору не були виконані перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він звільнився у зв'язку з тим, що на протязі 2,5 місяців не виплачувалася заробітна плата та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувало свої договірні зобов'язання перед клієнтами. До 2023 року включно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувало свої зобов'язання по договорам, які він супроводжував. А в 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує у повному обсязі зобов'язання по договорам. ОСОБА_9 тільки дає обіцянки що виконає умови договору, однак їх не виконує, це стосується клієнтів, яких він супроводжував.

Допитаний у якості потерпілого технічний директор ФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 пояснив, що 30.04.2024 між ФГ « ОСОБА_14 » як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як продавцем було укладено договір поставки №190/24 на постачання засобів захисту рослин, насіння, яке було виконано у строк, продукція була поставлена у повному обсязі. На початку грудня 2024 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 зателефонувала голові ФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_16 з пропозицією пролонгації договору поставки №190/24 від 30.04.2024 та поставки засобів захисту рослин. Враховуючи попередній позитивний досвід співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони домовилися щодо придбання засобів захисту рослин на наступний сезон за передплатою. Після на електронну адресу ФГ « ОСОБА_14 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов рахунок № 823 від 17.12.2024 до договору поставки № 190/24 від 30.04.2024, платіжним дорученням № 83 від

17.12.2024, на підставі чого ФГ « ОСОБА_14 » перерахувало грошові кошти у сумі 2 006 037, 67 гривень у якості передплати за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, за умовами специфікації № 14 від 17.12.2024 постачання товару повинно бути здійснено не пізніше 20.12.2024, але до теперішнього часу товар поставлено не було. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_9 вчинила шахрайські дії відносно ФГ, отримавши 100 % попередню оплату за товар, не маючи наміру та можливості реального постачання товару, а грошові кошти привласнила.

Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступні банківські рахунки:

- р/р - НОМЕР_1 на грошову валюту Українська гривня,

- р/р- НОМЕР_2 на грошову валюту Українська гривня,

- р/р- UA223006140000026004500056990 на грошову валюту Долар США,

- р/р- UA223006140000026004500056990 на грошову валюту ЄВРО,

- р/р- НОМЕР_3 на грошову валюту Українська гривня.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, отримані від здійснення фінансово-господарської діяльності перераховувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підприємство-контрагент, яке відповідно до інформації УСБУ в Харківській області має ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Так, відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р- НОМЕР_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що за період з 01.03.2024 по 19.03.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на р/р- НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 1 000 940 гривень, з призначенням платежу: за маркетингові послуги.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2022 по 31.10.2024, перераховувало грошові кошти з призначенням платежу: надання поворотної фінансової допомоги, на особисті рахунки наступних фізичних осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , на р/р - НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , на р/р - НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , на р/р- НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , на р/р - НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , на р/р - НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , на р/р - НОМЕР_18 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити факт закупівлі у контрагентів товару з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виконання договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФГ « ОСОБА_5 », ФГ « ОСОБА_14 » та подальший рух товару, отриманий від ПП « ОСОБА_7 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що складають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відносно інформації щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_21 , а саме: р/р- НОМЕР_1 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту Долар США, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту ЄВРО,р/р- НОМЕР_3 , відкритого на грошову валюту Українська гривня.

Крім цього, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити подальший рух грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , та підтвердити чи спростувати реальне здійснення фінансово-господарської діяльності, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що складають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відносно інформації щодо вищезазначених банківських рахунків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Наведене вказує на об'єктивну необхідність отримання відомостей, що містять банківську таємницю з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановлення часу, місця, способу та засобів скоєння кримінального правопорушення, крім того, надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, надасть інформацію щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також інші суттєві відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, отримати інформацію про рух грошових коштів по вищевказаним номерам рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у інший спосіб, окрім доступу до банківської таємниці, а саме до відомостей про рух коштів по рахункам вищевказаних юридичних осіб, неможливо.

Слідчий та прокурор в судове засідання надали заяви, в яких просили проводити судове засідання без їх участі, клопотання просили задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містить банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні банку, розташованому у м. Харкові, а саме до:

1.1. - інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по наступним рахункам:

-р/р - НОМЕР_1 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту Долар США, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту ЄВРО, р/р- НОМЕР_3 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , за період з 01.11.2021 року до 31.12.2021 та за період часу з 01.11.2024 та до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р- НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р- НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р - НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р- НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

- р/р - НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р - НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р - НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали;

-копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків:

-р/р - НОМЕР_1 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту Долар США, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту ЄВРО, р/р- НОМЕР_3 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; р/р- НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зокрема: статуту (установчого договору), свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб, договору найму, контракту, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей, картки із зразками підписів і відбитки печатки, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок, документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах, інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню рахунку клієнта банка;

-1.3 копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта, документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-1.4 копій документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , документів щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

-1.5 копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам:

-р/р - НОМЕР_1 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту Долар США, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту ЄВРО, р/р- НОМЕР_3 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , за період з 01.11.2021 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р- НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р- НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р - НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р- НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

- р/р - НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р - НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р - НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали;

-1.6 інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , або іншими особами, готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам:

-р/р - НОМЕР_1 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту Долар США, р/р- НОМЕР_2 , відкритого на грошову валюту ЄВРО, р/р- НОМЕР_3 , відкритого на грошову валюту Українська гривня, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , за період з 01.11.2021 року до 31.12.2021 та за період часу з 01.11.2024 та до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р- НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період з 01.01.2023 до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р - НОМЕР_8 , що належать ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

- р/р - НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р- НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р - НОМЕР_14 , що належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р - НОМЕР_16 , що належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали,

-р/р - НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали;

-1.7 перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт по рахункам наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , на р/р - НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , на р/р - НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , на р/р- НОМЕР_12 ,

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , на р/р - НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , на р/р - НОМЕР_16 ,

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , на р/р - НОМЕР_18 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали по всім зазначеним фізичним особам, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за вищезазначений період;

-1.8. інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по рахункам наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , на р/р - НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , на р/р - НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , на р/р- НОМЕР_12 ,

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , на р/р - НОМЕР_14 ,

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_15 , на р/р - НОМЕР_16 ,

- ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_17 , на р/р - НОМЕР_18 , за період з 01.01.2022 року до кінцевого строку дії ухвали по всім зазначеним фізичним особам.

-Інформацію надати на паперових та електронних носіях.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1