Справа № 686/11522/25
Провадження № 1-кс/686/4572/25
07 травня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025243000001122,
встановила:
05.05.2025 слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025243000001122, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «09.04.2025 року в період часу з 11:02 год. по 11:07 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , надіслала у месенджері «Viber» у групу ОСББ фішингове посилання, під приводом отримання грошової допомоги, за яким перейшла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у розмірі 34 200 гривень, які були перераховані з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, чим спричинила останній майнової шкоди на вищевказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 09.04.2025, перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_2 в ході перегляду в месенджері «Viber» групи, учасниками якої є мешканці будинку в якому вона проживає, виявила повідомлення від невідомої особи, яка використовує абонентський номер НОМЕР_1 та зазначена у вказаному месенджері як « ОСОБА_6 » щодо надання грошової допомоги з прикріпленим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за посиланням потерпіла ввела реквізити належного їй банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого номера, який не зберігся, від невідомої особи, яка в ході розмови продиктувала чотирьох значний код (який саме повідомити не може), даний код необхідно було ввести, перейшовши за зазначеним фішинговим посиланням. Після чого вказана процедура повторювалась протягом кільком разів. Цього ж дня близько 11:56 год. потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що з вище вказаного рахунку 09.04.2025 в період часу з 11:02 год. по 11:07 год. було здійснено два перекази на невстановлений рахунок в загальній сумі 16 800 грн., після чого 11.04.2025 звернувшись до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що 09.04.2025 в період часу з 11:03 год по 11:06 год. з належного потерпілій банківського рахунку НОМЕР_2 також було здійснено два перекази на невстановлений рахунок в загальній сумі 17 400 грн.
Внаслідок зазначеного, невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, 09.04.2025 в період часу з 11:02 год. по 11:07 год. заволоділа належними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які було перераховано на невстановлені рахунки, чим завдали майнової шкоди на загальну суму 34 200 грн.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 обслуговуються оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для отримання відомостей, які є необхідними для кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про надання телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме вхідних, вихідних дзвінків, sms-повідомлень із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номерк ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінків, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), вхідних та вихідних дзвінків за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2025 року по час дії ухвали, оскільки зазначена документація може містити відомості, що стосується досудового розслідування кримінального провадження та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що клопотання підтримує, просить задовольнити.
Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичних осіб у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12025243000001122 від 12.04.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транчпорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , однак за період часу з 09.04.2025 по час постановлення ухвали -07.05.2025, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транчпорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій (в т.ч. в електронному вигляді) із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з'єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), вхідних та вихідних дзвінків за період часу з 00 год. 00 хв. 09.04.2025 року до 07.05.2025 за номером абонента вказаного мобільного оператора НОМЕР_1 .
Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 05 липня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя