Справа № 461/9308/24
Провадження № 1-кс/461/2941/25
07.05.2025 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції
ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12024141390000696 від 12.07.2024, за
ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК У країни,-
Старший слідчий Відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024141390000696 від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК У країни, про накладення арешту на майно.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№12024141390000696 від 12.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД» здійснили службове підроблення офіційних документів, шляхом внесення недостовірних відомостей до звітності, внаслідок чого Товариством втрачено грошові кошти в особливо великих розмірах та спричинено тяжкі наслідки.
Крім цього, встановлено, що в період з 2019 по 2021 роки невстановлені особи,
за попередньою змовою, шляхом обману ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами
ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД» в розмірі 16 635 253, 00 гривень.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 останній пояснив, що є співвласником ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД», а також одним з співвласників є ОСОБА_6 . У вказаному ломбарді на посаді директора працював ОСОБА_7 , на посаді заступника директора ОСОБА_8 .
В період з 2019 по 2021 рік ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_7 подавали ОСОБА_5 звіти про те, що на рахунку Товариства перебувають грошові кошти вкладників та надлишок (заробіток) і запевняли, що без його відома будь які грошові не виплачувались жодному співвласнику в якості дивідендів. В грудні 2021 року ОСОБА_8 подав ОСОБА_5 звіт в якому було відображено, що в обороті ломбарду
наявні грошові кошти в загальному розмірі 25 573 694 гривень. Наступного місяця, в січні 2022 року ОСОБА_8 подав ОСОБА_5 звіт у якому вже було відображено, що сума грошових коштів, яка наявна в обороті ломбарду становить 9 348 099, 00 гривень, тобто на 16 635 253, 00 гривень менше ніж минулого місяця. На запитання ОСОБА_5 під час розмови, ОСОБА_8 зізнався, що грошові кошти в розмірі 16 635 253, 00 гривень, без його відома, він виплатив в період з січня-лютого 2019 року, липня-грудня 2019 року, в період з січня 2020 року по грудень 2021 року, а також в період з січня 2022 року по березень 2022 року ОСОБА_6 , хоча не мав для цього законних підстав. ОСОБА_6 спочатку обіцяв повернути грошові кошти, а в подальшому повідомив, що ніяких коштів не отримував.
06.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук в нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи щодо діяльності, працівників та колишніх працівників ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД»:
Особова картка ОСОБА_9 з додатками на 9 арк.;
Особова картка ОСОБА_7 на 1 арк.;
Особова картка ОСОБА_10 на 1 арк.;
Особова картка ОСОБА_6 з додатками на 3 арк.;
Заява ОСОБА_8 про звільнення від 15.03.2024 на 1 арк.;
Накази ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» з наступними номерами: 11-к від 29.03.2024, 20-к від 31.05.2024, 37-к від 20.11.2024, 36-к від 17.10.2024, 35/1-к від 10.10.2024, 35-к від 07.10.2024, 31-к від 05.08.2024 на 10 арк.;
Зразки відтиску печаток ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» Для документів» та кліше із зразком підпису на 8 арк.;
Заява ОСОБА_9 від 01.04.2022 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_9 від 01.03.2022 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_9 від 01.05.2022 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_9 від 01.07.2022 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 2 від 03.01.2023 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 1 від 03.01.2023 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 3 від 03.01.2023 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 4 від 03.01.2023 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 5-к від 07.01.2023 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 6-к від 25.01.2023 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 12-к від 01.03.2023 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 13-к від 01.03.2023 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_9 від 30.03.2023 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 17-к від 03.04.2023 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_6 від 03.07.2023 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_9 від 26.07.2023 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 45-ш від 29.12.2023 на 1 арк.;
Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 2 від 02.01.2024 на 1 арк.;
Трудовий договір від 18.07.2011 на 1 арк.;
Трудовий договір від 10.06.2013 на 1 арк.;
Акти приймання наданих послуг від 30.04.2021 та від 31.03.2021 на 2 арк.;
Акт звірки від 30.06.2021 на 1 арк.;
Акт приймання-передачі нежитлових приміщень від 28.02.2022 на 1 арк.;
Договір оренди (найму) нежитлових приміщень від 01.04.2019 з додатками на 12 арк.;
Договір суборенди нежитлового приміщення від 01.04.2019 з додатком та додатковою угодою до нього на 4 арк.;
Договір оренди (найму) нежитлових приміщень від 01.09.2021 з додатком на 11 арк.;
Заява ОСОБА_6 від 18.10.2024 на 1 арк.;
Заява ОСОБА_9 від 06.08.2024 на 1 арк.;
Особова справа ОСОБА_8 на 8 арк.;
Договір оренди нежитлових приміщень від 01.03.2022 з додатком на 4 арк.;
Договір оренди нежитлових приміщень від 18.10.2024 з додатком на 4 арк.;
Договір суборенди нежитлового приміщення від 18.10.2024 з додатком на 4 арк.;
Договір оренди нежитлових приміщень від 01.04.2024 з додатком та додатковою угодою на 4 арк.;
Договір оренди нежитлових приміщень від 01.04.2024 з додатком на 7 арк.;
Договір оренди нежитлових приміщень від 01.03.2024 з додатком на 4 арк.;
Договір оренди нежитлових приміщень від 10.02.2020 з додатком, договором суборенди та додатковою угодою на 11 арк.;
Книга обліку руху трудових книжок на 100 арк.;
Книга обліку розрахункових операцій № 3000202023Р/10
Довіреності ПТ «Ломбард Монарх» ОСОБА_6 і Компанія на наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на 26 арк.;
Відомість по амортизації ОЗ (бухгалтерський облік) на 1 арк.;
Довідка про загальну інформацію щодо ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» за результати його діяльності за період з 19.10.2009 по 31.03.2012р. на 6 арк.;
Зразки відтиску печаток ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» ЄДРПОУ 36739166» на 4 арк.;
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» станом на 31.12.2022 на 36 арк.;
Звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» за 2022 рік на 5 арк.;
Звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» за 2021 рік на 5 арк.;
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» станом на 31.12.2021 на 59 арк.;
Звіт незалежного аудитора про річну фінансову звітності ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» станом на 31.12.2020 на 29 арк.;
Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року на 45 арк.;
Табеля обліку робочого часу працівників ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» на 111 арк.
У зв'язку з тим, що вказані документи, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, то 06.05.2025 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Також з врахуванням тяжкості злочинів та інших об'єктивних причин, є підстави вважати, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, оскільки вже обізнані про кримінальне провадження то маючи доступ до вказаних документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть внести до них зміни, знищити чи виготовити і замінити новими документами з іншими відомостями.
Крім цього, вказані документи необхідні органу досудового розслідування для їх огляду та збереження як речових доказів з метою використання під час доказування у кримінальному провадженні, а також; проведення відповідних судових експертиз.
Керуючись зазначеними законодавчими нормами, з метою збереження речових
доказів на перелічені документи необхідно накласти арешт. Враховуючи наведене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на документи щодо діяльності, працівників та колишніх працівників ПТ «Ломбард Копійка» ТзОВ «Укр.концепт-кар» і ПП «ІД», вилучені 06.06.2025 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
1.Особова картка ОСОБА_9 з додатками на 9 арк.;
2.Особова картка ОСОБА_7 на 1 арк.;
3.Особова картка ОСОБА_10 на 1 арк.;
4.Особова картка ОСОБА_6 з додатками на 3 арк.;
5.Заява ОСОБА_8 про звільнення від 15.03.2024 на 1 арк.;
6.Накази ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» з наступними номерами: 11-к від 29.03.2024, 20-к від 31.05.2024, 37-к від 20.11.2024, 36-к від 17.10.2024, 35/1-к від 10.10.2024, 35-к від 07.10.2024, 31-к від 05.08.2024 на 10 арк.;
7.Зразки відтиску печаток ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» Для документів» та кліше із зразком підпису на 8 арк.;
8.Заява ОСОБА_9 від 01.04.2022 на 1 арк.;
9.Заява ОСОБА_9 від 01.03.2022 на 1 арк.;
10. Заява ОСОБА_9 від 01.05.2022 на 1 арк.;
11.Заява ОСОБА_9 від 01.07.2022 на 1 арк.;
12. Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 2 від 03.01.2023 на 1 арк.;
13.Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 1 від 03.01.2023 на 1 арк.;
14.Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 3 від 03.01.2023 на 1 арк.;
15.Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 4 від 03.01.2023 на 1 арк.;
16.Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 5-к від 07.01.2023 на 1 арк.;
17.Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 6-к від 25.01.2023 на 1 арк.;
18.Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 12-к від 01.03.2023 на 1 арк.;
19.Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 13-к від 01.03.2023 на 1 арк.;
20.Заява ОСОБА_9 від 30.03.2023 на 1 арк.;
21.Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 17-к від 03.04.2023 на 1 арк.;
22.Заява ОСОБА_6 від 03.07.2023 на 1 арк.;
23.Заява ОСОБА_9 від 26.07.2023 на 1 арк.;
24.Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 45-ш від 29.12.2023 на 1 арк.;
25.Наказ ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» № 2 від 02.01.2024 на 1 арк.;
26.Трудовий договір від 18.07.2011 на 1 арк.;
27.Трудовий договір від 10.06.2013 на 1 арк.;
28. Акти приймання наданих послуг від 30.04.2021 та від 31.03.2021 на 2 арк.;
29. Акт звірки від 30.06.2021 на 1 арк.;
30.Акт приймання-передачі нежитлових приміщень від 28.02.2022 на 1 арк.;
31.Договір оренди (найму) нежитлових приміщень від 01.04.2019 з додатками на 12 арк.;
32.Договір суборенди нежитлового приміщення від 01.04.2019 з додатком та додатковою угодою до нього на 4 арк.;
33.Договір оренди (найму) нежитлових приміщень від 01.09.2021 з додатком на 11 арк.;
34.Заява ОСОБА_6 від 18.10.2024 на 1 арк.;
35.Заява ОСОБА_9 від 06.08.2024 на 1 арк.;
36.Особова справа ОСОБА_8 на 8 арк.;
37.Договір оренди нежитлових приміщень від 01.03.2022 з додатком на 4 арк.;
38.Договір оренди нежитлових приміщень від 18.10.2024 з додатком на 4 арк.;
39.Договір суборенди нежитлового приміщення від 18.10.2024 з додатком на 4 арк.;
40.Договір оренди нежитлових приміщень від 01.04.2024 з додатком та додатковою угодою на 4 арк.;
41.Договір оренди нежитлових приміщень від 01.04.2024 з додатком на 7 арк.;
42.Договір оренди нежитлових приміщень від 01.03.2024 з додатком на 4 арк.;
43.Договір оренди нежитлових приміщень від 10.02.2020 з додатком, договором суборенди та додатковою угодою на 11 арк.;
44.Книга обліку руху трудових книжок на 100 арк.;
45.Книга обліку розрахункових операцій № 3000202023Р/10
46. Довіреності ПТ «Ломбард Монарх» ОСОБА_6 і Компанія на наступних осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_25 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 на 26 арк.;
47.Відомість по амортизації ОЗ (бухгалтерський облік) на 1 арк.;
48.Довідка про загальну інформацію щодо ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» за результати його діяльності за період з 19.10.2009 по 31.03.2012р. на 6 арк.;
49.Зразки відтиску печаток ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» ЄДРПОУ 36739166» на 4 арк.;
50.Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» станом на 31.12.2022 на 36 арк.;
51.Звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» за 2022 рік на 5 арк.;
52.Звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» за 2021 рік на 5 арк.;
53.Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» станом на 31.12.2021 на 59 арк.;
54.Звіт незалежного аудитора про річну фінансову звітності ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» станом на 31.12.2020 на 29 арк.;
55.Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року на 45 арк.;
56. Табеля обліку робочого часу працівників ПТ Ломбард Копійка ТзОВ «Укр.Концепт-Кар» і ПП «ІД» на 111 арк.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_36