Справа № 577/2531/24
Провадження № 1-кс/577/696/25
"07" травня 2025 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000500 від 05.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
05.05.2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати інформацію по номеру мобільного/інтернет зв'язку НОМЕР_1 , а саме щодо точного часу вхідних/вихідних дзвінків, які здійснювались 03 травня 2024 року на/з вказаний номер; час тривалості з'єднання, номери телефонів, з яких телефонували абоненти стільникового або мобільного зв'язку на вказаний номер, їх розташування (номер IMEI мобільного/стаціонарного терміналу з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, у т.ч. ІР-адреси), дані про користувача, на якого вони зареєстровані (у т.ч. копії документів, які були надані ним при укладанні договору користування вказаним номером провайдеру), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого здійснювалися дзвінки та/або вихід в мережу Інтернет за 03 травня 2024 року і на момент отримання ухвали.
Клопотання обґрунтовує тим, що 04.05.2024 до Конотопського РВП ГУ НП в Сумській області (ЄО № 8630) звернувся ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , із заявою про крадіжку грошових коштів у сумі 24 500,0 грн. з його банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер рахунку № НОМЕР_3 ).
Зі слів ОСОБА_20 встановлено, що він має банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_2 ) для нарахування заробітної плати. Так, 04.05.2024 близько 20:20 він виявив відсутність грошових коштів у сумі 24 тис. гривень на вказаній банківській карті, а отримавши виписку з банку виявив, що 03.05.2024 о 17:56 у нього було списані вказані гроші через ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_20 , встановлено, що 03.05.2024 о 17:56 було списано грошові кошти загальною сумою 24 000,0 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 24 000,0 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .
Оглядом Інтернет-ресурсів, при введенні у строку пошуку пошукової системи Google вказаного номеру банківської карти « НОМЕР_4 », а також перших цифр кодування банку « НОМЕР_5 » встановлено, що вказана картка обслуговується АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Тобто, встановлено факт, що грошові кошти пересилались з банківського рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_20 , на банківську карту № НОМЕР_4 , яку обслуговує АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно виписки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_4 (банківський рахунок № НОМЕР_6 ) встановлено, що вказана банківська карта належить гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканцю АДРЕСА_3 , і що 03.05.2025 о 17:56 на вказану картку було зараховано грошові кошти у сумі 24 000,0 грн., і списані з цієї ж картки 03.05.2025 о 18:02 через безготівковий розрахунок з-за допомогою номеру НОМЕР_1
Тобто, встановлено факт, що грошові кошти у сумі 24 000,0 грн. були перераховані на банківську карту № НОМЕР_4 , яку обслуговує АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », і у подальшому списані з неї з-за допомогою номеру НОМЕР_1 , який обслуговує Інтернет-провайдера Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 05.05.2024 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за № 12024200450000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України (а.с.3).
Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 03.05.2024 року по 08.05.2024 року.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання слідчого Слідчого відділу Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200450000500 від 05.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати інформацію по номеру мобільного/інтернет зв'язку НОМЕР_1 , а саме щодо точного часу вхідних/вихідних дзвінків, які здійснювались 03 травня 2024 року на/з вказаний номер; час тривалості з'єднання, номери телефонів, з яких телефонували абоненти стільникового або мобільного зв'язку на вказаний номер, їх розташування (номер IMEI мобільного/стаціонарного терміналу з прив'язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, у т.ч. ІР-адреси), дані про користувача, на якого вони зареєстровані (у т.ч. копії документів, які були надані ним при укладанні договору користування вказаним номером провайдеру), ідентифікаційні ознаки терміналу, з якого здійснювалися дзвінки та/або вихід в мережу Інтернет з 03.05.024 року по 08.05.2024 року.
Строк дії ухвали два місяці.
СуддяОСОБА_1