Справа № 592/7333/25
Провадження № 1-кс/592/3180/25
08 травня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024205520000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.02.2024 о 13 год 15 хв в Інтернет - магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля, здійснив телефонний дзвінок власнику оголошення та домовився про пригон авто та перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , авто не доставлено, грошові кошти не повернуто. (ЄО № 9401 від 21.02.2024).
25.10.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської картки № НОМЕР_3 , на підставі ухвали слідчого судді було встановлено, що 19.02.2024 о 19 год 42 хв з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 здійснений переказ грошових коштів в сумі 4 757 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Так, виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у період з 18.02.2024 по 28.02.2024, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_4 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у період з 18.02.2024 по 28.02.2024, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 22.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12024205520000277, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
З протоколу допиту потерпілого вбачається, що він перераховував грошові кошти, зокрема на банківську карту НОМЕР_1 для придбання товару, однак товару до цього часу не отримав.
Відповідно до протоколу огляду предметів від 01.05.2025 вбачається, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 23000 грн були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . В подальшому ці грошові кошти з карти були перераховані на карту № НОМЕР_3 .
Також, з протоколу огляду від 31.12.2024 вбачається, що з банківської карти № НОМЕР_3 було перераховано кошти на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Отже, інформація по картці № НОМЕР_4 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і належить до охоронюваної законом таємниці.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 12024205520000277 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , рахунків за відповідною банківською платіжною карткою за період з 18.02.2024 по 28.02.2024, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
- щодо особи, на чиє ім'я відкрита банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у період з 18.02.2024 по 28.02.2024, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC - адреси комп'ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у період з 18.02.2024 по 28.02.2024, його IP - адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу;
- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.