Єдиний унікальний номер № 333/3010/25
Провадження № 1-кс/333/1541/25
30 квітня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, яке 03.01.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62024000000000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч.4 ст.28 ч.2 ст.364, ч.2 ст.364 КК України, за участі слідчого ОСОБА_3 , представника власника (володільця) майна ОСОБА_4 , -
Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі лейтенант Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 25.04.2025 при проведенні обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд.49, головний корпус літ. Б-3, інв. №3-1, в приміщеннях, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Локі Інт".
Слідчий просить з метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучені речі, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину та відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Слідчий під час розгляду клопотання його підтримав та просить задовольнити.
Представник ТОВ "Локі інт" пояснив, що належне їм приміщення, де відбувся обшук, передано в користування за договором оренди ТОВ "Торговельний Дім "АЛЬФА-МАРКЕТ". Про те, що в приміщенні здійснюється незаконна діяльність власник не знав, а вилучене під час обшуку майно не належить ТОВ "Локі інт".
Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке 03.01.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62024000000000001, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368; ч.4. ст.28 ч.2 ст.364; ч.2 ст.364 КК України, за фактом незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, що проводиться під прикриттям співробітників правоохоронних органів, які отримують неправомірну вигоду.
У ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 92, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 здійснює діяльність з організації проведення азартних ігор, під виглядом клубу спортивного покеру "ROYAL BLUFF". Під час документування протиправної діяльності, пов'язаної з організацією та проведенням незаконних азартних ігор, здійснюваної фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 , виявлено факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами Державної податкової служби України, які зловживаючи владою та службовим становищем, вчинили службове підроблення офіційних документів з метою одержання неправомірної вигоди, чим завдали значної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, 17 квітня 2024 року співробітниками відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 було проведено перевірку підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами проведеної перевірки було виявлено порушення податкового законодавства у діяльності ФОП ОСОБА_7 , про що було складено акт перевірки, яким передбачалось накладення штрафних санкцій у розмірі 500 000 грн.
З метою уникнення відповідальності та несплати штрафу, ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_11 , який обіймає посаду головного державного інспектора Вознесенівського відділу податків і зборів з юридичних осіб управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС у Запорізькій області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 , використовуючи свій вплив на ОСОБА_12 , яка на той час обіймала посаду начальника відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області, виступив посередником у вирішенні питання зменшення штрафних санкцій.
Зібраними доказами підтверджується, що ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечила внесення змін до акту перевірки, внаслідок чого розмір штрафних санкцій було зменшено з 500 000 грн. до 7067 грн. Відповідний акт було підписано співробітниками, які проводили перевірку - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . У ході досудового розслідування також встановлено причетність до вчинення злочину бухгалтера ФОП ОСОБА_7 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка фальсифікувала бухгалтерську документацію та консультувала щодо способів вирішення питання з податківцями, а також продавця ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка приховувала реальні обсяги продажів, надавала неправдиву інформацію під час перевірки та контактувала з інспектором ОСОБА_9 щодо "пом'якшення" результатів перевірки.
25.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 08 год. 48 хв. до 19 год. 29 хв. було проведено обшук за адресою: м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд.49, головний корпус літ. Б-3, інв. №3-1, в приміщеннях, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Локі Інт", код ЄДРПОУ: 10701264.
Під час проведення обшуку в приміщенні, де виявлено ознаки здійснення незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, було виявлено та вилучено наступне:
1. Гральні фішки черво-помаранчевого кольору номіналом 500 000 у загальній кількості 50 шт., які містяться в одній картонній коробці.
2. Гральні фішки коричневого кольору номіналом 100 000 у загальній кількості 299 шт., які містяться в трьох картонних коробках.
3. Гральні фішки коричневого кольору номіналом 100 000 у загальній кількості 299 шт., які містяться в трьох картонних коробках.
4. Гральні фішки світло-зеленого кольору номіналом 25 000 у загальній кількості 499 шт., які містяться в п'яти картонних коробках.
5. Гральні фішки блакитного кольору номіналом 5 000 у загальній кількості 700 шт., які містяться в семи картонних коробках.
6. Гральні фішки світло-жовтого кольору номіналом 1000 у загальній кількості 698 шт., які містяться в семи картонних коробках.
7. Гральні фішки рожевого кольору номіналом 500 у загальній кількості 597 шт., які містяться в шести картонних коробках.
8. Гральні фішки сірого кольору номіналом 100 у загальній кількості 767 шт., які містяться у восьми картонних коробках.
9. Гральні фішки номіналом 25 000 у загальній кількості 86 шт., з яких 84 зелені та 2 рожеві, які містяться на 1 підставці для покерних фішок.
10. Гральні фішки номіналом 25 000 у загальній кількості 86 шт., з яких 84 зелені та 2 рожеві, які містяться на 1 підставці для покерних фішок.
11. Гральні фішки номіналом 10 000 у загальній кількості 448 шт., з яких 150 сині та 298 жовті, які містяться на 5 підставках для покерних фішок.
12. Гральні фішки номіналом 5 000 у загальній кількості 160 шт., з яких 150 фіолетові та 10 помаранчевих, які містяться на 2 підставках для покерних фішок.
13. Гральні фішки рожевого кольору номіналом 500 у загальній кількості 300 шт., які містяться на 3 підставках для покерних фішок.
14. Гральні фішки номіналом 100 у загальній кількості 477 шт., з яких 445 чорного кольору та 32 чорно-білого кольору, які містяться на 5 підставках для покерних фішок.
15. Гральні фішки номіналом 25 у загальній кількості 395 шт., з яких 481 зеленого кольору та 14 зелено-білого кольору, які містяться на 4 підставках для покерних фішок.
16. Гральні фішки рожевого кольору номіналом 5 у загальній кількості 374 шт., які містяться на 4 підставках для покерних фішок.
17. Гральні фішки зеленого кольору номіналом 25 у загальній кількості 75 шт., які містяться в одній картонній коробці.
18. Гральні фішки чорного кольору номіналом 100 у загальній кількості 115 шт.
19. Гральні фішки фіолетового кольору номіналом 500 у загальній кількості 29 шт.
20. Гральні фішки синього кольору номіналом 1000 у загальній кількості 72 шт.
21. Гральні фішки номіналом 25 000 у загальній кількості 85 шт., з яких 68 зеленого кольору та 17 рожевого кольору.
22. Гральні карти (розсипом) різного кольору та орнаменту сорочки.
23. Акт прийому-передачі №3-2000095 від 07.11.2024 на 1 арк.
24. Книга обліку розрахункових операцій на 79 арк. (прошито та пронумеровано).
25. Квитанція №2 на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк.
26. Договір розміщення торгівельного обладнання №3643 від 25.01.2024 року на 7 арк.
27. USB-флеш накопичувач зеленого кольору «Microinvest».
28. Чорнові записи на окремих аркушах формату А4 на 43 арк.
29. Свідоцтво про акредитацію клубу спортивного покеру «Royal Bluff» з терміном дії до 15.02.2025 в 2 примірниках.
30. Сертифікати інструкторів зі спортивного покеру у кількості 19 шт.
31. Доповнення і виключення для одностільних турнірів з фіксованими блайндами на 8 арк.
32. Чорнові записи на папері формату А4 у вигляді таблиць з прізвищами та датами на 216 арк.
33. Чорнові записи на папері формату А4 із зазначенням прізвищ, дат народження на 1 арк.
34. Чорнові записи на папері формату А4 із цифрами в стовпчик на 4 арк.
35. Чорнові записи на папері формату А4 у вигляді правил гри на колесі фортуни, а також призів на 1 арк.
36. Роздруківка алгоритму дій у разі проведення обшуку у приміщенні казино на 2 арк.
37. Конверт з надписом «Печати» з відстиском печатки круглої форми Благодійної організації благодійний фонд «РОЯЛ 2020», код 45347416, та кліше підпис, в якому міститься нарізані аркуші прямокутної форми з вищеописаним відстиском печатки.
38. Печатка Благодійної організації благодійний фонд «РОЯЛ 2020», код 45347416, в корпусі чорного кольору.
39. Кліше підпису в корпусі чорного кольору.
40. Згоди на збирання та обробку персональних даних з додатками щодо 20 осіб на 5 арк. відносно кожної особи.
41. Договори про продовження волонтерської діяльності датовані 07.02.2024 між Благодійною організацією благодійний фонд «РОЯЛ 2020» та фізичними особами у кількості 23 шт. на 7 арк для кожного примірнику.
42. Договір оренди нежитлового приміщення №24/01/25 від 25.01.2024 на 1 арк.
43. Договір оренди обладнання №24/02-10 від 10.02.2024 на 5 арк.
44. Пакет документів щодо діяльності благодійної організації благодійний фонд «РОЯЛ 2020» на 13 арк. (оригінал).
45. Пакет документів щодо діяльності благодійної організації благодійний фонд «РОЯЛ 2020» на 14 арк. (нотаріально завірені копії)
46. Пакет документів щодо діяльності ТОВ «РОЯЛ 777» на 28 арк. (оригінал).
47. Чорнові записи у зошиті з обкладинкою червоного кольору з написом «UNIVERSITY INTERNATIONAL».
48. Чорнові записи у зошиті з обкладинкою жовто-червоного кольору з написом «ABSTRACT OFFICE BOOK».
49. Чорнові записи у зошиті з обкладинкою біло-синього кольору з написом «Only my DREAM keeps me alive!».
50. Чорнові записи у зошиті з обкладинкою рожевого кольору з написом «Happy best collection».
51. Пластикова картка з написом «ADD-ON» у кількості 200 шт.
52. Пластикова картка зеленого кольору з написом «BUY-IN» у кількості 200 шт.
53. Пластикова картка червоного кольору з написом «BUY-IN» у кількості 50 шт.
54. Пластикова картка з написом «BOUNTY» у кількості 198 шт.
55. Пластикова картка з написом «GOLD CARD» у кількості 50 шт.
56. Пластикова картка з написом «RE-BUY» у кількості 200 шт.
57. Пластикова картка з написом «PLATINUM» у кількості 20 шт.
58. Пластикова картка з написом «SILVER» у кількості 38 шт.
59. Пластикова картка з написом «ALL-IN» у кількості 49 шт.
60. Пластикова картка з написом «TIME-BANK» у кількості 205 шт.
61. Пластикова картка з написом «SEAT CARD» у кількості 90 шт.
62. Картонна картка учасників у кількості 89 шт.
63. Пластикова картка з написом «50 000» у кількості 40 шт.
64. Пластикова картка з написом «1 000 000» у кількості 100 шт.
65. Пластикова картка з написом «100 000» у кількості 10 шт.
66. Пластикові персональні картки у кількості 286 шт.
67. Гральні карти (розсипом) різного кольору та орнаменту сорочки.
68. Полімерний сейф-пакет в якому міститься комп'ютерні комплектуючі: марки «KingSpec» S/N: 9110506101637 та марки «Goodram» «GR1600S3V64L11S/4G».
69. Електронний таймер для покерного турніру з написом «Official poker tournament timer» у кількості 8 шт.
70. Чорнові записи на окремих аркушах формату А4 на 9 арк.
71. Гральні карти (розсипом) різного кольору та орнаменту сорочки.
72. Гральні карти у кількості 9 колод у запакованому вигляді.
73. Пластикова картка з написом «50 000» у кількості 10 шт.
74. Пластикова картка з написом «100 000» у кількості 10 шт.
75. Блокнот фіолетового кольору з написом «MAXI cool for school».
76. Блокнот світло-зеленого кольору з написом «NOTE BOOK».
77. Чорнові записи на окремих 33 арк
78. Гральні фішки зеленого кольору номіналом 25 у загальній кількості 48 шт.
79. Гральні фішки рожевого кольору номіналом 25 000 у загальній кількості 80 шт.
80. Гральні фішки оранжевого кольору номіналом 5000 у загальній кількості 62 шт.
81. Гральні фішки синього кольору номіналом 1000 у загальній кількості 22 шт.
82. Ноутбук марки «НР» моделі «HSTNN-I66C-5H», Serial: 2TK7380F0K із зарядним пристроєм.
83. Відеореєстратор S/N: 9H0672APAZ858AC з зарядним пристроєм.
84. Системний блок Vento A8 Chassis.
85. Системний блок Vento A8.
86. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-358».
87. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-360».
88. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-361».
89. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-362».
90. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-363».
91. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-357».
92. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-359».
93. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-364».
94. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-316».
95. Благодійна скринька до грального покерного столу з нумеруванням «GB-357» та ключами до неї.
96. Благодійна скринька до грального покерного столу з нумеруванням «GB-358» та ключами до неї.
97. Благодійна скринька до грального покерного столу з нумеруванням «GB-359» та ключами до неї.
98. Благодійна скринька до грального покерного столу з нумеруванням «GB-316» та ключами до неї.
99. Мобільний телефон Xiaomi 13T Pro - IMEI (слот SIM 1): НОМЕР_1 ; IMEI (слот SIM 2): НОМЕР_2 ; Serial No 48589/63Z902842.
25.04.2025 постановою слідчого вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Надаючи правову оцінку вказаним правовідносинам, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ст.131, ч.ч.1-3 ст.170 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Мета необхідності в накладенні арешту майна полягає в збереженні речових доказів, завданням якого є запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, тощо.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Частиною 2 даної статті передбачено, що повинно бути зазначено у клопотанні про арешт майна.
Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п.п.1, 3 ч.2 ст.167 КК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно, яке було вилучено слідчим 25.04.2025 при проведенні обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд.49, головний корпус літ. Б-3, інв. №3-1, в приміщеннях, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Локі Інт", код ЄДРПОУ: 10701264, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, могло зберегти сліди кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 170-173 КПК України, -
Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 25.04.2025 в ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Слобідська, буд.49, головний корпус літ. Б-3, інв. №3-1, в приміщеннях, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "Локі Інт", код ЄДРПОУ: 10701264, з обмеженням його власника права розпоряджатися і користуватися вказаним майном, а саме:
1. Гральні фішки черво-помаранчевого кольору номіналом 500 000 у загальній кількості 50 шт., які містяться в одній картонній коробці.
2. Гральні фішки коричневого кольору номіналом 100 000 у загальній кількості 299 шт., які містяться в трьох картонних коробках.
3. Гральні фішки коричневого кольору номіналом 100 000 у загальній кількості 299 шт., які містяться в трьох картонних коробках.
4. Гральні фішки світло-зеленого кольору номіналом 25 000 у загальній кількості 499 шт., які містяться в п'яти картонних коробках.
5. Гральні фішки блакитного кольору номіналом 5 000 у загальній кількості 700 шт., які містяться в семи картонних коробках.
6. Гральні фішки світло-жовтого кольору номіналом 1000 у загальній кількості 698 шт., які містяться в семи картонних коробках.
7. Гральні фішки рожевого кольору номіналом 500 у загальній кількості 597 шт., які містяться в шести картонних коробках.
8. Гральні фішки сірого кольору номіналом 100 у загальній кількості 767 шт., які містяться у восьми картонних коробках.
9. Гральні фішки номіналом 25 000 у загальній кількості 86 шт., з яких 84 зелені та 2 рожеві, які містяться на 1 підставці для покерних фішок.
10. Гральні фішки номіналом 25 000 у загальній кількості 86 шт., з яких 84 зелені та 2 рожеві, які містяться на 1 підставці для покерних фішок.
11. Гральні фішки номіналом 10 000 у загальній кількості 448 шт., з яких 150 сині та 298 жовті, які містяться на 5 підставках для покерних фішок.
12. Гральні фішки номіналом 5 000 у загальній кількості 160 шт., з яких 150 фіолетові та 10 помаранчевих, які містяться на 2 підставках для покерних фішок.
13. Гральні фішки рожевого кольору номіналом 500 у загальній кількості 300 шт., які містяться на 3 підставках для покерних фішок.
14. Гральні фішки номіналом 100 у загальній кількості 477 шт., з яких 445 чорного кольору та 32 чорно-білого кольору, які містяться на 5 підставках для покерних фішок.
15. Гральні фішки номіналом 25 у загальній кількості 395 шт., з яких 481 зеленого кольору та 14 зелено-білого кольору, які містяться на 4 підставках для покерних фішок.
16. Гральні фішки рожевого кольору номіналом 5 у загальній кількості 374 шт., які містяться на 4 підставках для покерних фішок.
17. Гральні фішки зеленого кольору номіналом 25 у загальній кількості 75 шт., які містяться в одній картонній коробці.
18. Гральні фішки чорного кольору номіналом 100 у загальній кількості 115 шт.
19. Гральні фішки фіолетового кольору номіналом 500 у загальній кількості 29 шт.
20. Гральні фішки синього кольору номіналом 1000 у загальній кількості 72 шт.
21. Гральні фішки номіналом 25 000 у загальній кількості 85 шт., з яких 68 зеленого кольору та 17 рожевого кольору.
22. Гральні карти (розсипом) різного кольору та орнаменту сорочки.
23. Акт прийому-передачі №3-2000095 від 07.11.2024 на 1 арк.
24. Книга обліку розрахункових операцій на 79 арк. (прошито та пронумеровано).
25. Квитанція №2 на ім'я ОСОБА_7 на 1 арк.
26. Договір розміщення торгівельного обладнання №3643 від 25.01.2024 року на 7 арк.
27. USB-флеш накопичувач зеленого кольору «Microinvest».
28. Чорнові записи на окремих аркушах формату А4 на 43 арк.
29. Свідоцтво про акредитацію клубу спортивного покеру «Royal Bluff» з терміном дії до 15.02.2025 в 2 примірниках.
30. Сертифікати інструкторів зі спортивного покеру у кількості 19 шт.
31. Доповнення і виключення для одностільних турнірів з фіксованими блайндами на 8 арк.
32. Чорнові записи на папері формату А4 у вигляді таблиць з прізвищами та датами на 216 арк.
33. Чорнові записи на папері формату А4 із зазначенням прізвищ, дат народження на 1 арк.
34. Чорнові записи на папері формату А4 із цифрами в стовпчик на 4 арк.
35. Чорнові записи на папері формату А4 у вигляді правил гри на колесі фортуни, а також призів на 1 арк.
36. Роздруківка алгоритму дій у разі проведення обшуку у приміщенні казино на 2 арк.
37. Конверт з надписом «Печати» з відстиском печатки круглої форми Благодійної організації благодійний фонд «РОЯЛ 2020», код 45347416, та кліше підпис, в якому міститься нарізані аркуші прямокутної форми з вищеописаним відстиском печатки.
38. Печатка Благодійної організації благодійний фонд «РОЯЛ 2020», код 45347416, в корпусі чорного кольору.
39. Кліше підпису в корпусі чорного кольору.
40. Згоди на збирання та обробку персональних даних з додатками щодо 20 осіб на 5 арк. відносно кожної особи.
41. Договори про продовження волонтерської діяльності датовані 07.02.2024 між Благодійною організацією благодійний фонд «РОЯЛ 2020» та фізичними особами у кількості 23 шт. на 7 арк для кожного примірнику.
42. Договір оренди нежитлового приміщення №24/01/25 від 25.01.2024 на 1 арк.
43. Договір оренди обладнання №24/02-10 від 10.02.2024 на 5 арк.
44. Пакет документів щодо діяльності благодійної організації благодійний фонд «РОЯЛ 2020» на 13 арк. (оригінал).
45. Пакет документів щодо діяльності благодійної організації благодійний фонд «РОЯЛ 2020» на 14 арк. (нотаріально завірені копії)
46. Пакет документів щодо діяльності ТОВ «РОЯЛ 777» на 28 арк. (оригінал).
47. Чорнові записи у зошиті з обкладинкою червоного кольору з написом «UNIVERSITY INTERNATIONAL».
48. Чорнові записи у зошиті з обкладинкою жовто-червоного кольору з написом «ABSTRACT OFFICE BOOK».
49. Чорнові записи у зошиті з обкладинкою біло-синього кольору з написом «Only my DREAM keeps me alive!».
50. Чорнові записи у зошиті з обкладинкою рожевого кольору з написом «Happy best collection».
51. Пластикова картка з написом «ADD-ON» у кількості 200 шт.
52. Пластикова картка зеленого кольору з написом «BUY-IN» у кількості 200 шт.
53. Пластикова картка червоного кольору з написом «BUY-IN» у кількості 50 шт.
54. Пластикова картка з написом «BOUNTY» у кількості 198 шт.
55. Пластикова картка з написом «GOLD CARD» у кількості 50 шт.
56. Пластикова картка з написом «RE-BUY» у кількості 200 шт.
57. Пластикова картка з написом «PLATINUM» у кількості 20 шт.
58. Пластикова картка з написом «SILVER» у кількості 38 шт.
59. Пластикова картка з написом «ALL-IN» у кількості 49 шт.
60. Пластикова картка з написом «TIME-BANK» у кількості 205 шт.
61. Пластикова картка з написом «SEAT CARD» у кількості 90 шт.
62. Картонна картка учасників у кількості 89 шт.
63. Пластикова картка з написом «50 000» у кількості 40 шт.
64. Пластикова картка з написом «1 000 000» у кількості 100 шт.
65. Пластикова картка з написом «100 000» у кількості 10 шт.
66. Пластикові персональні картки у кількості 286 шт.
67. Гральні карти (розсипом) різного кольору та орнаменту сорочки.
68. Полімерний сейф-пакет в якому міститься комп'ютерні комплектуючі: марки «KingSpec» S/N: 9110506101637 та марки «Goodram» «GR1600S3V64L11S/4G».
69. Електронний таймер для покерного турніру з написом «Official poker tournament timer» у кількості 8 шт.
70. Чорнові записи на окремих аркушах формату А4 на 9 арк.
71. Гральні карти (розсипом) різного кольору та орнаменту сорочки.
72. Гральні карти у кількості 9 колод у запакованому вигляді.
73. Пластикова картка з написом «50 000» у кількості 10 шт.
74. Пластикова картка з написом «100 000» у кількості 10 шт.
75. Блокнот фіолетового кольору з написом «MAXI cool for school».
76. Блокнот світло-зеленого кольору з написом «NOTE BOOK».
77. Чорнові записи на окремих 33 арк
78. Гральні фішки зеленого кольору номіналом 25 у загальній кількості 48 шт.
79. Гральні фішки рожевого кольору номіналом 25 000 у загальній кількості 80 шт.
80. Гральні фішки оранжевого кольору номіналом 5000 у загальній кількості 62 шт.
81. Гральні фішки синього кольору номіналом 1000 у загальній кількості 22 шт.
82. Ноутбук марки «НР» моделі «HSTNN-I66C-5H», Serial: 2TK7380F0K із зарядним пристроєм.
83. Відеореєстратор S/N: 9H0672APAZ858AC з зарядним пристроєм.
84. Системний блок Vento A8 Chassis.
85. Системний блок Vento A8.
86. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-358».
87. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-360».
88. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-361».
89. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-362».
90. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-363».
91. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-357».
92. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-359».
93. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-364».
94. Гральний покерний стіл з нумеруванням «GB-316».
95. Благодійна скринька до грального покерного столу з нумеруванням «GB-357» та ключами до неї.
96. Благодійна скринька до грального покерного столу з нумеруванням «GB-358» та ключами до неї.
97. Благодійна скринька до грального покерного столу з нумеруванням «GB-359» та ключами до неї.
98. Благодійна скринька до грального покерного столу з нумеруванням «GB-316» та ключами до неї.
99. Мобільний телефон Xiaomi 13T Pro - IMEI (слот SIM 1): НОМЕР_1 ; IMEI (слот SIM 2): НОМЕР_2 ; Serial No 48589/63Z902842.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Роз'яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1