Справа №303/2259/25
№ 1-кс/303/620/25
07 травня 2025 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025071040000316 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
До Мукачівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025071040000316 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 28.03.2025, у ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів, для чого ОСОБА_4 зареєстрував в системі сервісу обміну валют «Binance» криптогаманець з наступними ідентифікаторами «TUM7XYCQQHrLHP4SMhSu RwcAkkLCCwtVGp»,
Так, з метою організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.03.2025, та місці, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, та настання суспільно-небезпечних наслідків, на виконання заздалегідь розробленого плану, розпочали підшуковувати осіб призовного віку, які мають намір перетнути державних кордон України в незаконний спосіб. В цей час 02.03.2025 з ОСОБА_5 зв'язався ОСОБА_10 , який отримав даний контакт від невстановленої особи, що перетнула державний кордон України незаконним шляхом. В ході телефонної розмови з ОСОБА_10 , який пояснив ОСОБА_5 , що бажає за грошову винагороду незаконно перетнути державний кордон України, ОСОБА_5 розпочав роз'яснювати останньому, що потрібно зробити для такого перетину, в ході чого ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 висунув вимогу сплатити на надісланий ним криптогаманець в системі «Binance» з наступними ідентифікаторами «TUM7XYCQQHrLHP4SMhSuRwcAkkLCCwtVGp», що зареєстрований на ОСОБА_4 , суму коштів в розмірі 9 тисяч 500 доларів США, яку ОСОБА_10 , дійшовши спільної згоди з ОСОБА_5 , діями якого координував ОСОБА_4 , домовились перерахувати частинами , на що 27.03.2025 ОСОБА_10 сплатив на вказаний рахунок криптогаманця 1 тисячу 500 доларів США та надалі завдяки діям ОСОБА_5 , який надав контакт невстановленої досудовим розслідуванням особи ОСОБА_10 , з метою успішної доставки ОСОБА_10 до Закарпатської області, який в свою чергу повинен був сплатити іншу частину 8 тисяч доларів США на той самий вищевказаний криптогаманець, зняходячись вже в межах Закарпатської області з метою подальшого переправлення через державний кордон України. Тому невстановлена досудовим розслідуванням особа, завдяки діям ОСОБА_5 , який надав вказівку такій особі доставити ОСОБА_10 до Закарпатської області, доставила останнього близько о 09 год. 33 хв. 28.03.2025 в м. Мукачево Закарпатської області.
В подальшому ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5 про його місцезнаходження в м. Мукачево, після чого ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, надав вказівку ОСОБА_10 щоб він самостійно замовив собі послугу «Таксі» та доїхав на АЗС «Окко» за адресою: м. Виноградів, вул. Комунальна, 9 та ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_10 , що на вказаному місці на нього буде очікувати особа, яка пояснить останньому подальший порядок дій, допоможе у перерахуванні другої частини грошових коштів за незаконне переправлення його через державний кордон України, а також після другої оплати на рахунок ОСОБА_4 поселить в готельний номер з метою очікування подальших дій. Так, близько 10 год. 50 хв. 28.03.2025 ОСОБА_10 прибув до вищевказаної АЗС «Окко», де на нього вже очікував ОСОБА_6 , який за попередньою змовою із ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, користуючись транспортним засобом марки «Mitsubishi Lancer» н.з. « НОМЕР_1 » червоного кольору, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, за вказівкою ОСОБА_4 відвіз ОСОБА_10 до пункту обміну валют в м. Виноградів для наступного переказу другої частини грошових коштів за незаконне переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, та в результаті чого, ОСОБА_10 , знаходячись в пункті обміну валют в м. Виноградів, перерахував ОСОБА_4 на вищевказаний криптогаманець 8 тисяч доларів США та повідомив про це ОСОБА_5 , який підтвердив переказ, зв'язавшись з ОСОБА_4 .
При цьому, ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами який користуючись транспортним засобом - легковим автомобілем «Mitsubishi Lancer» н.з. « НОМЕР_1 » червоного кольору, з метою незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, відвіз та поселив останнього до готельного комплексу «Сонячна Гора», що за адресою: м. Виноградів, вул. Тересна, 22, де ОСОБА_10 після прибуття згідно вказівок ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, очікував до 15 год. 50 хв. Того ж дня, отримавши вказівку від ОСОБА_5 виходити з вищевказаного готельного комплексу, де при виході його очікував ОСОБА_6 , який діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, користуючись вже іншим автомобілем марки «Audi» модель «А6» з н.з. «К19383АВ», продовжуючи вчиняти протиправну діяльність, з метою незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України доставив останнього близько о 16 год. 20 хв. до готелю «Argo rooms», що в н.с. Велика Бакта, вул. Капушанська, 60, Берегівського району, при цьому, під час доставки пояснював подальшому процедуру щодо його маршруту, а саме, куди йти, що робити, поводитися тихо, непримітно, виключити мобільні телефони.
Надалі, ОСОБА_9 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та іншими невстановленими особами, які, на виконання заздалегідь розробленого плану, підшукали осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України з метою виїзду до країн Європейського Союзу, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , яким на період дії правового режиму воєнного стану в Україні, обмежено виїзд за межі території України, які погодилися та сплатити грошові кошти за їх незаконне переправлення через державний кордон в сумі від 9000 до 16 000 доларів США.
З метою організації незаконного переправлення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 через державний кордон України, в точно не встановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені органом досудового розслідування особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання заздалегідь розробленого плану, в ході телефонних розмов з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 пообіцяли організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску із країнами Європейського Союзу.
Керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_9 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свої дій, їх караність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання заздалегідь розробленого плану, організували незаконне переправлення ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 через державний кордон України, керували такими діями, сприяли їх вчиненню порадами та вказівками, за що ОСОБА_9 висунув умову ОСОБА_8 про надання грошових коштів у розмірі 1000 доларів США у якості винагороди на що той погодився.
Разом із цим, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України забезпечив для подальшого незаконного переправлення осіб чоловічої статі, транспортний засіб «Mersedes-Benz Sprinter», білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_2 », який 28.03.2025 близько о 18 год. 00 хв. передав ОСОБА_9 біля АЗС «Окко» в н.с. Астей, Берегівського району та надалі ОСОБА_9 очікував від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших невставлених досудовим розслідуванням осіб подальших вказівок щодо переправлення осіб через державний кордон України.
Керуючись корисливим мотивом ОСОБА_7 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свої дій, їх караність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання заздалегідь розробленого плану щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за грошову винагороду, користуючись своїм транспортним засобом марки «Renault» моделі «Trafic», зелено-синього кольору, н.з. « НОМЕР_3 » 28.02.2025 близько о 16 год. 00 хв. доставив трьох громадян призовного віку, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 від готелю «Краків», що в м. Київ, Берестейське шосе, 8А, а ОСОБА_15 підібрав на АЗС між Львівською та Закарпатською областю, та перед проїздом блокпосту «Нижні Ворота» надав вказівку всім пасажирам ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_15 пригнутися в автомобілі, щоб їх було менш помітно, та надалі відвіз останніх до готелю «Магнат», що по вул. Мукачівська, 146, с. Клячаново, Мукачівського району, де попередньо орендував кімнати в цьому готелі для доставлених осіб, а також ОСОБА_7 надавав останнім вказівки щодо їх маршруту, а саме, що робити, поводитися тихо, непримітно у даному транспортному засобі.
На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану щодо незаконного переправлення близько 02 год. 10 хв. 28.03.2025 ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, виконуючи заздалегідь розроблений план щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, користуючись своїм транспортним засобом марки «Opel Vectra», сірого кольору, н.з. « НОМЕР_4 » доставив ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 від готелю «Beauty», що розташований в м. Берегове, по вул. Легоцького 35 до готелю «Argo Rooms» в с. Велика Бакта, по вул. Капушанська, 60, Берегівського району, та попередньо орендував кімнати в цьому готелі для доставлених осіб, а також ОСОБА_8 надавав останнім вказівки щодо їх маршруту, а саме, куди йти, що робити, поводитися тихо, непримітно, виключити мобільні телефони, спостерігати та прислухатись, чи не літають поблизу безпілотні літальні апарати, якими можуть керувати прикордонники, переховуватись у лісистій місцевості.
При цьому інших осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 в точно невстановлений день та час, доставлено, невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , до готелю «Argo rooms», що в н.с. Велика Бакта, вул. Капушанська, 60, Берегівського району, де вони на протязі дня 28.03.2025 очікували на ОСОБА_9 , який повинен був доставити останніх, користуючись транспортним засобом «Mersedes-Benz Sprinter», білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_2 », до населеного пункту - с. Гуняди, Берегівського району, для подальшого переправлення через державний кордон України.
Надалі ОСОБА_9 повинен був передати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли за попередньою змовою з ним, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які повинні були б доставити останніх до країн Європейського союзу.
B подальшому 28.03.2025 у точно невстановлений час, але не пізніше 19 год. 30 хв. ОСОБА_9 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, виконуючи заздалегідь розроблений план щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, під'їхав на транспортному засобі марки «Mersedes-Benz Sprinter», білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_2 » до вхідних воріт готелю «Argo rooms», що в населеному пункті АДРЕСА_1 , та наказав ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 виходити з готелю «Argo rooms» до нього та сідати в кузов закритого типу транспортного засобу марки «Mersedes-Benz Sprinter», білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_2 ». На виконання вказівок ОСОБА_9 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, вказані громадяни перемістилися в кузов даного автомобіля, де очікували на їх переправлення за межі державного кордону України.
В подальшому, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_9 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, керуючи транспортним засобом «Mersedes-Benz Sprinter», білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_2 » надавав ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та ОСОБА_18 вказівки щодо їх маршруту, а саме, куди йти, що робити, поводитися тихо, непримітно, виключити мобільні телефони, спостерігати та прислухатись.
В цей же час 28.03.2025 о 20:30 в ході проведення контролю за вчиненням злочину працівниками правоохоронних органів неподалік готелю «Argo rooms» по вул. Капушанська в с. Велика Бакта Берегівського району на відстані 2-х кілометрів до державного кордону України зупинено автомобіль мікроавтобус «Mercedes-Benz» білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_2 », під керуванням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який незаконно перевозив 9 осіб чоловічої статі, які малі намір незаконно перетнути державний кордон України, попередньо сплативши за це грошові кошти в сумі від 9000 до 16000 доларів США.
Більшість осіб, що намагались незаконно перетнути державний кордон України розраховувались за організацію таких протиправних дій, через вказаний зловмисниками криптогаманець, один з яких вдалося встановити в системі «Binance» з наступними ідентифікаторами «TUM7XYCQQHrLHP4SMhSuRwcAkkLCCwtVGp», що зареєстрований на підозрюваного ОСОБА_4 , куди ОСОБА_10 , дійшовши спільної згоди з ОСОБА_5 , дії якого координував ОСОБА_4 , домовився перерахувати частинами суму коштів в розмірі 9 тисяч 500 доларів США. Спочатку 27.03.2025 ОСОБА_10 сплатив на вказаний рахунок криптогаманця 1 тисячу 500 доларів США та надалі, завдяки діям спільника ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , який надав ОСОБА_10 контакт невстановленої досудовим розслідуванням особи з метою успішної доставки ОСОБА_10 до Закарпатської області, який в свою чергу повинен був сплатити іншу частину - 8 тисяч доларів США на вищевказаний криптогаманець, що за вищевказаних обставин при успішному знаходженні на Закарпатській області, згідно вказівок зловмисників і вчинив, в результаті перевівши на рахунок ОСОБА_4 «TUM7XYCQQHrLHP4SMhSuRwc AkkLCCwtVGp», що зареєстрований в системі крипто біржі «Binance», що підтверджується показаннями свідка ОСОБА_10 .
З метою збереження речових доказів та подальшої спеціальної конфіскації необхідно накласти арешт на вищевказаний крипто-гаманець ОСОБА_4 , до прийняття законного рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив таке задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника та володільця майна.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до слідуючого висновку.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК Українио арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Санкція частини третьої статті 332 КК України, за ознаками якої здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025071040000316, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
Згідно наявної в матеріалах клопотання інформації від співробітників 2-го управління ПВБ в Закарпатській області ГУВБ СБ України за результатами виконання доручення слідчого щодо виконання слідчих (розшукових) дій, було надіслано запит до крипто-біржі «Binance» через спеціалізований ресурс «Kodex» щодо встановлення власника електронного ідентифікатора «TUM7XYCQQHrLHP4SMhSuRwcAkkLCCwtVGp» та транзакцій на вивід коштів через зазначену біржу, на який отримано відповідь у форматі «xlse», яка записана на оптичний диск «HP», згідно якої власником даного крипто-гаманця є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 332 КК України, і що вказані віртуальні активи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, набуті кримінально протиправним шляхом, тому наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, а відтак клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно.
Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025071040000316 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на крипто-гаманець, що під цифровим (електронним) ідентифікатором має назву «TUM7XYCQQHrLHP4SMhSuRwcAkkLCCwtVGp», зареєстрований на крипто-біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (адреса офісу на території Сейшельських островів), що належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_3 з метою збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду через Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1