Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/725/2025 Справа № 641/1967/25
08 травня 2025 року Слобідський районний суд міста Харкова у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025 за №12025226180000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установив:
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025 за №12025226180000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
13.02.2025 до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1977 року народження, який просить вижити заходи до невстановленої особи, яка під приводом працівника служби безпеки банку на ім'я ОСОБА_6 , зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , повідомив, що для збереження грошових коштів ОСОБА_5 необхідно перевести їх на резервну банківську карту. Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 20000 грн., а саме: ОСОБА_5 перерахував кількома платежами грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в сумі 9800 грн. та ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в сумі 10200 грн. Грошові кошти не повернуті, матеріальний збиток становить 20000 грн. ЖЄО 3453 від 13.02.2025.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 11.02.2025 у першій половині дня йому зателефонував невідомий чоловік, з номеру телефона НОМЕР_1 , який назвався на ім'я ОСОБА_6 , повідомив, що він є працівником служби безпеки банку та проінформував, що невстановлені особи, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, намагаються зняти грошові кошти з банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , а також оформити кредит на ім'я потерпілого на суму 50000 грн. ОСОБА_5 раніше був військовослужбовцем та перебував у полоні на території Російської Федерації, у зв'язку з чим частина його особистих даних могла стати доступною стороннім особам, він припустив, що дана інформація може відповідати дійсності. У ході розмови невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 , що для збереження його грошових коштів необхідно перевести їх на резервну банківську картку. Внаслідок введення потерпілого в оману, ОСОБА_5 використав транзакції зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , 11.02.2025 о 14:36 переказав 10200 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 ., 11.02.2025 о 14:48 переказав 9800 грн на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Після здійснення вищевказаних фінансових операцій особа, яка представилась на ім'я ОСОБА_6 , продовжував телефонні дзвінки протягом декількох днів.
В ході досудового розслідування, встановлено, що було перераховано грошові кошти в сумі 9800 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток, на які з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти сумі 9800 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській карті № НОМЕР_2 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номеру картки, на яку було перераховано 9800 гривень з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб, тому дізнавач просить задовільнити її клопотання.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання дізнавача, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
В провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2025 за №12025226180000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 13.02.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 20000 грн, що належать ОСОБА_5 , які перерахувані кількома платежами на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в сумі 9800 грн та ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в сумі 10200 грн. Грошові кошти не повернуті. Слідчому судді надано також копію заяви потерпілого ОСОБА_5 протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , копію виписки по рахунку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, що стосується банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), що стосується банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали тобто до 08.05.2025), з можливістю ознайомитись з ними, та вилучити копії, а саме:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);
-руху коштів по вищевказаним рахункам із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1