Справа №209/3572/25
Провадження №1-кс/209/437/25
Іменем України
07 травня 2025 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025041790000327 від 25 квітня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 16 квітня 2025 року невстановлена особа таємно, в період дії воєнного стану, шляхом вільного доступу з банківської картки № НОМЕР_1 з рахунком НОМЕР_2 здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6400 грн., належних ОСОБА_4 , спричинивши останньому майнової шкоди на вказану суму.
05 квітня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041790000327 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на теперішній час він ніде не працює, та перебуває на пенсії, яку отримує за «гарячий стаж», пенсію він отримує на свою пенсійну картку № НОМЕР_1 , відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », послугами даного банку він користується близько 6-ти місяців. 16 числа кожного місця він отримує пенсію в сумі 6400 гривень. 16 квітня 2025 року він пішов на банківський термінал поблизу кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », точну адресу не пам'ятає, щоб перевірити чи прийшли грошові кошти на картку, підійшовши до банкомату він вставив туди свою банківську картку, та побачив, що на картці були грошові кошти в сумі 6400 гривень, після чого він натиснув на банкоматі «зняти грошові кошти», ввів суму для зняття та йому вибило, що на картці недостатньо коштів. Він повторив процедуру перевірки коштів на картці та побачив, що на його картці залишилось 7,98 грн. Після цього він одразу пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поблизу кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники банку надали йому довідку-виписку по його картковому рахунку № НОМЕР_2 , згідно якої грошові кошти в сумі 6400 грн. були переведені одною транзакцією о 13:29 16 квітня 2025 року з його картки на картку, оформлену на ім'я ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . Чоловік з такими даними є його сусідом з четвертого під'їзду. Після цього він через декілька днів підійшов до нього, щоб з'ясувати, де його гроші, почав в нього запитувати куди він подів його гроші та почав вимагати, щоб він їх повернув, а також повідомив йому, що звернеться до поліції, на що ОСОБА_6 сказав, що він його гроші не крав, та сказав йти до поліції. Також ОСОБА_4 додав, що наприкінці 2024 року - початку 2025 року він загубив свій мобільний телефон марки «Nokia» з сім картою НОМЕР_4 , даний номер телефону був прив'язаний до його банківського рахунку та після того, як він втратив телефон, стару сім-карту він не відв'язав від банківського рахунку.
Потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 та квитанцію № 229958276, відповідно до яких отримувачем грошових коштів рахується ОСОБА_7 № карти НОМЕР_3 .
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025041790000327 від 25 квітня 2025 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 або за його дорученням оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 у дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зможливістю зняття інформації/виготовлення копій у зазначеній банківській установі, а саме до:
- інформації про власника картки/банківського рахунку № НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);
- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00.00 годин 16 квітня 2025 року по 07 травня 2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;
- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00.00 годин 16 квітня 2025 року по 07 травня 2025 року;
- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 з 00.00 годин 16 квітня 2025 року по 07 травня 2025 року;
- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;
- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «АВаnk24»;
- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта з 00.00 годин 16 квітня 2025 року по 07 травня 2025 року;
- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта;
- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Рау», «Apple Рау».
Строк дії цієї ухвали з 07 травня 2025 року до 07 червня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1