ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7677/25
провадження № 1-кс/753/1071/25
"07" травня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшогослідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100020000289 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування посилаючись на те, що СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві розслідується кримінальне провадження № 12025100020000289, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 21.03.2024 по 16.05.2024 ОСОБА_5 , шляхом обману використовуючи вигадані замовлення від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволодів фармацевтичними товарами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив даному товариству значну матеріальну шкоду.
В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з 30.10.2020 прийнято на посаду менеджера з оптової торгівлі відділу продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Починаючи з жовтня 2021 року ОСОБА_5 скориставшись довірою своєї знайомої ОСОБА_6 , отримав від неї доступ до клієнт банку по рахунку ФОП « ОСОБА_6 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав проводити господарську діяльність від імені вказаного ФОП.
Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків №УТ-25 від 02.02.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_6 » встановлено, що заборгованість ФОП перед товариством становить 617 980 гривень.
У вказаний період часу, ОСОБА_5 здійснював постачання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_6 », реалізовував його на ринку, здійснюючи часткову оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлений товар, при цьому залишок коштів отриманих від реалізації товару перераховував на свій особистий картковий рахунок та на рахунок ФОП « ОСОБА_5 », таким чином штучно створивши кредиторську заборгованість.
Крім цього, під час перевірки дій ОСОБА_5 встановлено, що в період часу з 15.11.2022 року по 16.05.2024 рік він шляхом обману використовуючи вигадані замовлення від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ФОП « ОСОБА_16 », ФОП « ОСОБА_17 », заволодів фармацевтичними товарами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив даному товариству матеріальну шкоду.
Крім цього, ОСОБА_5 під виглядом зайняття господарської діяльності як Фізична особа підприємець знаходив покупців, від яких отримував кошти на свої банківські рахунки, однак товар не поставляв, а коштами розпоряджався на свій розсуд.
Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 користується банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з метою встановлення, осіб, яким ОСОБА_5 реалізовував товар, яким від заволодів шляхом обману, підтвердження зарахування коштів потерпілими та встановлення повної хронології дій підозрюваного з грошовими коштами отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.
У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: - особових справ клієнта щодо оформлення даних рахунків; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 05.10.2021 по 14.04.2025, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; - відомостей по еквайрингу за період з 05.10.2021 по 14.04.2025 під час проведення операцій із зазначенням ідентифікаторів еквайрів та терміналів ідентифікацій терміналу онлайн процесингу.
Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну та фізичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме будуть встановлені особи, яким ОСОБА_5 реалізовував товар, яким від заволодів шляхом обману, підтвердження зарахування коштів потерпілими та встановлення хронології дій підозрюваного з грошовими коштами отриманими внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та встановлення інших потерпілих від дій підозрюваного.
Іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Зазначені документи банківської таємниці містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати (забезпечити) слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або через інші його банківські відділення, а саме інформації по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : - особових справ клієнта щодо оформлення даних рахунків; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 05.10.2021 по 14.04.2025; - відомостей по еквайрингу за період з 05.10.2021 по 14.04.2025 під час проведення операцій із зазначенням ідентифікаторів еквайрів та терміналів ідентифікацій терміналу онлайн процесингу.
Крім того, службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 забезпечити слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, надав до суду клопотання, в якому підтримав клопотання у повному обсязі, просив слідчого суддю розглянути справу без його участі.
В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні слідчого, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні банківської установи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
Разом з тим, з копії витягу з ЄРДР вбачається, що за вказаним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100020000289 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за заявою від 20.01.2025 року.
Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
А тому інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, можливо надати лише за період з 20.01.2025 року по 07.05.2025 року.
З огляду на викладене,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшогослідчого СВ Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100020000289 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), або через інші його банківські відділення, а саме інформації по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 : - особових справ клієнта щодо оформлення даних рахунків; - банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковим рахункам (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 20.01.2025 по 07.05.2025; - відомостей по еквайрингу за період з 20.01.2025 по 07.05.2025 під час проведення операцій із зазначенням ідентифікаторів еквайрів та терміналів ідентифікацій терміналу онлайн процесингу.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) забезпечити слідчим реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий доступ).
Встановити строк дії ухвали слідчого судді - протягом 1 (одного) місяця з моменту її проголошення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1