Справа № 991/3528/25
Провадження № 1?кс/991/3557/25
29 квітня 2025 рокумісто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
захисника ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи, ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у кримінальному провадженні № 62019000000000639 від 11.05.2019,
клопотання захисника ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
18.04.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 62019000000000639 від 11.05.2019 (т. 1 а.с. 1).
На підставі протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.04.2025 вказане клопотання передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 (т. 1 а.с. 31).
Обґрунтування клопотання
У клопотанні захисник ОСОБА_3 зазначив про те, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000639 від 11.05.2019, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
За версією органу досудового розслідування, обставини цього кримінального провадження пов'язані з незаконною реалізацією ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на електронних торгах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карбаміду, піску річкового, зернових культур, земельних ділянок.
Зокрема, відповідно до ухвал слідчих суддів у порядку та на умовах, визначених ст. 19, 21 Закону України «Про ІНФОРМАЦІЯ_2 », в управління АРМА передано майно: карбамід, пісок річковий, зернові культури, земельні ділянки.
У подальшому такі активи було віднесено до майна, що підлягає реалізації відповідно до Примірного переліку майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 685. Як наслідок, на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- 11.04.2019 реалізовано карбамід навалом, карбамід у біг?бегах та розсипом;
- 30.05.2019 реалізовано зернові, круп'яні та олійні культури;
- 26.06.2019 реалізовано пісок річковий середньої та дрібної крупності;
- 03.07.2019 реалізовано земельні ділянки.
Орган досудового розслідування вважає, що реалізація вищезазначених активів відбулась з порушенням порядку їх реалізації, оскільки злочинна група під керівництвом ОСОБА_5 :
(1) здійснила організацію отримання в управління ІНФОРМАЦІЯ_3 вищезазначених активів без складення актів приймання?передачі з прокурором;
(2) створювала видимість законних підстав для віднесення вищезазначених активів до видів майна, що підлягають реалізації, виключно з метою його подальшого відчуження;
(3) без врахування відомостей, внесених слідчими суддями до ухвал про передачу таких активів в управління АРМА, визначила спосіб управління такими активами тільки шляхом реалізації;
(4) з метою уникнення необхідності погодження реалізації таких активів з ІНФОРМАЦІЯ_3 залучила суб'єкта оціночної діяльності, який оцінив вартість активів зі значним заниженням.
З метою надання належної правової допомоги підозрюваному ОСОБА_5 у захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до:
- належним чином посвідчених копій всіх актів прийому?передачі між ІНФОРМАЦІЯ_3 та слідчими, прокурорами щодо арештованих в межах кримінальних проваджень активів, переданих АРМА на підставі ухвали слідчого судді для здійснення реалізації або управління, за період з 01.01.2019 р. до 18.04.2025;
- належним чином посвідчених копій рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 про здійснення щодо арештованих активів заходів управління з метою їх збереження або з метою збереження їх економічної вартості за період з 01.01.2019 до 18.04.2025;
- належним чином посвідчених копій договорів з управителями майна, яким ІНФОРМАЦІЯ_3 передало арештовані активи з метою їх збереження або з метою збереження їх економічної вартості за період з 01.01.2019 до 18.04.2025;
- належним чином посвідчених копій будь?яких інших рішень / документів, що стосуються вжиття АРМА заходів (обрання управителя, забезпечення охорони майна тощо) щодо арештованих активів, переданих з метою їх збереження або з метою збереження їх економічної вартості за період з 01.01.2019 до 18.04.2025;
- належним чином посвідчених копій всіх рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 до 18.04.2025.
Позиції учасників справи
У судовому засіданні захисник ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, що у ньому наведені.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого перебувають запитувані відомості та документи, ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечила.
Мотиви слідчого судді
Заслухавши думки учасників судового засідання, дослідивши матеріали судової справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання захисника ОСОБА_3 задоволенню не підлягає з огляду на таке.
Релевантні джерела права
У силу ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч. 6 ст. 132 КПК України).
Обставини справи
З матеріалів справи слідує, що детективами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000639 від 11.05.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема за обставинами незаконної реалізації АРМА на електронних торгах Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карбаміду, піску річкового, зернових культур, земельних ділянок (т. 1 а.с. 6 зв., 8 зв.).
19.02.2025 та 25.03.2025 захисник ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з адвокатськими запитами, в яких прохав надати таку інформацію, за змістом аналогічну до тієї, що наведена у його клопотанні слідчому судді (т. 1 а.с. 20, 22).
У відповідь заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 (СDTO) та директор департаменту менеджменту активів ІНФОРМАЦІЯ_3 10.03.2025 та 31.03.2025 повідомив захисника про неможливість надання запитуваних відомостей, зокрема через те, що запит стосується надання інформації, яка стосується не тільки ОСОБА_5 (т. 1 а.с. 24, 25 зв.).
З посиланням на наведені обставини захисник звернувся до слідчого судді про надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Втім, на переконання слідчого судді, усупереч вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КК України, захисник не довів, що запитувані ним відомості і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ба більше, захисник прохає надати тимчасовий доступ до відомостей, які вочевидь виходять за межі обставин кримінального провадження, та не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Зазначене у відповідності до ст. 132 та ст. 163 КПК України не допускає такого заходу забезпечення кримінального провадження, тим більше до документів, які містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю.
Виходячи з цього, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання захисника ОСОБА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159 - 166 КПК України,
У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62019000000000639 від 11.05.2019 - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1