Справа № 953/9929/24
н/п 1-кс/953/3320/25
"06" травня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42024222010000211 від 14.10.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 08.03.2023 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківського рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 ; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущен АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 08.03.2023 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримувала пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» від 09.04/1992 № 2262-XІП (далі - Закон). Виплату пенсії ОСОБА_4 припинено у зв'язку зі смертю 16.01.2023 року (актовий запис №2790 від 08.03.2023). За період з 01.02.2023 по 31.03.2023 виникла переплата в розмірі 4728 гривні 33 копійки. На виконання розпорядження відділу від 01.05.2023 №2000-0501-8/55521 було зобов'язано АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " повернути кошти, які перераховано на виплату пенсії за відповідний період в сумі 4728 гривні 33 копійки. Банківською установою кошти не повернуто. Враховуючи зазначене вище шкода, нанесена державі в особі головного управління склала 4728 гривень 33 копійок.
Таким чином, незаконне використання пенсії ОСОБА_4 після її смерті нанесло шкоду інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З огляду на вищевикладене встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , забезпечити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 08.03.2023 по 06.05.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківського рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунку НОМЕР_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_4 ; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківському рахунку НОМЕР_3 , який випущен АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку НОМЕР_3 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 08.03.2023 по 06.05.2025, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 06.07.2025 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1