Справа № 592/7335/25
Провадження № 1-кс/592/3181/25
07 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205520000277 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.02.2024 року о 13:15 годині в Інтернет - магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля, здійснив телефонний дзвінок власнику оголошення та домовився про пригон авто та перерахував грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , авто не доставлено, грошові кошти не повернуто. (ЄО № 9401 від 21.02.2024).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12024205520000277 від 22.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
25.10.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме банківської картки № НОМЕР_3 , на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_6 від 30.09.2024 справа № 592/16006/24, провадження № 1-кс/592/6571/24 було встановлено, що 19.02.2024 року о 20:42 годині з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 яка належить ОСОБА_7 здійснений переказ грошових коштів в сумі 16 035 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Судом встановлено, що 22.02.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024205520000277 зареєстровано кримінальне провадження ч.1 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні ПД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так заявлені дізнавачем документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:
- документів, що стосуються відкриття та використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);
- відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 18.02.2024 по 28.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань з 18.02.2024 по 28.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта з 18.02.2024 по 28.02.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Строк дії ухвали до 25.06.2025 року включно.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.
Слідчий суддя ОСОБА_1