Справа № 592/7183/25
Провадження № 1-кс/592/3128/25
07 травня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200600000247, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200600000247, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 11.03.2025 до ЧЧ ВП №4 (м. Суми) надійшло повідомлення від військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , про те, що 01.03.2025 останній з метою купівлі автомобіля Volkswagen Т4, перерахував грошові кошти зі своєї банківської карти (номер якої встановлюється) на банківські картки продавця № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , при цьому вів бесіду з продавцем по мобільному терміналу НОМЕР_9 , але в подальшому автомобіль не отримав. Заявлена сума матеріального збитку 318000 гривень.
Також, вказує про те, що у ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту емітованої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , з якої було здійснено зняття в банківському терміналі в м. Камянське, Дніпропетровської області.
А тому, з метою зібрання доказової бази по вказаному кримінальному правопорушенню, а також детального отримання інформації по вище вказаних банківським рахункам, а також встановлення осіб, яким було їх емітовано, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості щодо власника банківських карток/рахунків; руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 10.03.2025 по 20.03.2025, із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів: контрагентів/кінцевого утримувача коштів, коду ЄДРПОУ/РНОКПП контрагентів/кінцевого отримувача коштів, номеру рахунку контрагентів/кінцевого отримувача коштів; МФО та назви банку, в якому обслуговуються контрагенти/кінцеві отримувачі коштів; дати, час та вид здійснення вказаних транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо; історії фінансових номерів, дати та часу їх зміни у період 10.03.2025 по 21.03.2025; пристрої (нетипові пристрої) за допомогою, яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх ІР-адреси входу/авторизацїї на момент здійснення зазначених транзакцій, відомості про прив'язку мобільних телефонів до додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; фото та відео матеріали під час зняття готівки за наявними банківськими рахунками за період з 10.03.2025 по 20.03.2025; факти блокування банківських карток/рахунків, причини їх блокування, звернення власника банківських карток/рахунків до служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток/рахунків за період з 10.03.2025 по 20.03.2025.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що12.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12025200600000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Поряд із цим відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частина 6 статті 132 КПК України зобов'язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Так, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту емітованої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .
На підтвердження цієї обставини слідчим надано рапорт старшого оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Сумській області від 18.03.2025, з якого вбачається, що стосовно руху грошових коштів наявна інформація про переведення грошових коштів з карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , на картку № НОМЕР_10 .
Доказів перерахування коштів на вказану карту слідчим не надано, таким чином з доданих до клопотання документів не вбачається що банківська карта № НОМЕР_10 стосується кримінального провадження № 12025200600000247 від 12.03.2025.
Також слідчим не доведено, що інформація по картці сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200600000247.
На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12025200600000247, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1