Справа № 592/7195/25
Провадження № 1-кс/592/3132/25
07 травня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчої Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024200480002922, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2024 за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що 22.09.2024, під час дії воєнного стану, невстановлена особа здійснила телефонні дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 під приводом купівлі авто «Nissan X Trail 2008» ОСОБА_5 , після чого останній перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Загальна сума матеріального збитку 221800 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що з рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_6 , був здійснений переказ грошових коштів 2024-09-22 о 19:27:07 на рахунок отримувача НОМЕР_8 А Т « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 21 900 грн.
Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви слідча просила клопотання розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 25.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024200480002922 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.
Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів або у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно; відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжиіх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно у якості фінансових; роздруківку усіх смс-повідомлень. що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу) підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 22.09.2024 по 02.10.2024 включно.
Строк дії ухвали - до 05.07.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані слідчій.