ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
30.04.2025Справа № 910/13378/24
За заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
про неплатоспроможність
Суддя Івченко А.М.
Представники: відповідно до протоколу
ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2024 заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху; встановлено строк п'ять днів з дня вручення цієї ухвали ОСОБА_1 на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; встановлено ОСОБА_1 спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність шляхом надання: - декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020-2024 роки, привівши їх у відповідність до наказу Міністерства юстиції України від 21.08.2019 №2627/5; - доказів звернення заявника до відповідних офіційних джерел щодо отримання інформації про членів сім'ї, яка необхідна була їй для заповнення розділу ІІ та ІІІ декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність.
29.11.2024 від заявника надійшла заява про усунення недоліків.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.12.2024 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 22.01.25; зобов'язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та довідку з місця реєстрації станом на день розгляду заяви; заборонено заявнику ОСОБА_1 відчуджувати майно.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2025 підготовче засідання суду відкладено на 26.02.25.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2025 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ); введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 у визначений законом спосіб; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 20.12.2018 № 1871); заборонено фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 26.04.2025 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 26.04.2025 для підготовки та подання до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 30.04.25; зобов'язано керуючого реструктуризацією у строк до 30.04.2025 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; зобов'язано Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім'ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону; зобов'язано Адміністрацію Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім'ї державного кордону за останні три роки; зобов'язано банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках/електронних гаманцях боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2025 витребувано у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомості щодо перетину державного кордону України протягом трьох років, відносно: - Громадянки України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - Громадянки України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; - Громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про доходи боржника та членів його сім'ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону протягом трьох років, відносно: - Громадянки України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ; - Громадянки України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; - Громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .
20.03.2025, 21.03.2025, 24.03.2025 від Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення.
25.03.2025 від АТ "Ідея Банк" надійшло повідомлення.
01.04.2025 від боржника надійшли документи.
09.04.2025 від АТ "Сенс Банк" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.
15.04.2025 від керуючого реструктуризацією надійшло повідомлення.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.04.2025 прийнято заяву АТ "Сенс Банк" про визнання кредитором боржника; розгляд вищезазначеної заяви призначено на 30.04.25.
29.04.2025 від керуючого реструктуризацією надійшов звіт, клопотання про витребування доказів.
В судовому засіданні судом розглянуто клопотання про витребування доказів.
Відповідно до статті 81 ГПК України Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
З метою належного виконання повноважень, керуючим реструктуризацією направлено запити щодо надання інформації по боржнику. Відповіді не надійшло.
Суд ухвалив клопотання задовольнити.
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 81, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -
1. Клопотання про витребування доказів задовольнити.
2. Витребувати у Державної митної служби України інформацію щодо будь-якого задекларованого майна при перетині кордону боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Також витребувати таку ж інформацію про членів її сім'ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
3. Витребувати у Центрального міжрегіонального управління ДМС у м. Києві та Київській області інформацію про зареєстроване місце проживання ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) (остання відома адреса проживання: АДРЕСА_1 ), а також будь-яку наявну інформацію щодо боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Також витребувати таку ж інформацію про членів її сім'ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
4. Витребувати у АТ «ОТП Банк» інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за період із 01.01.2021 по 13.03.2025 р.
5. Витребувати у КНЕДП АТ «Ощадбанк» інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за період із 01.01.2021 по 13.03.2025 р.
6. Витребувати у АТ «Сенс Банк» інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків, а також будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Також витребувати інформацію чи укладалось із Банком та боржником договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, надати копію відповідного договору оренди та повідомити які цінності знаходяться у Банку на зберіганні. Також витребувати таку ж інформацію про членів її сім'ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ).
7. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі.
Повний текст ухвали складено 07.05.2025
Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.
Суддя А.М.Івченко