Справа № 576/1013/25
Провадження № 1-кс/576/190/25
07 травня 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
встановив:
Старший дізнавач СД Відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що дізнавачем проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025205580000096 від 01.05.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З клопотання слідує, що 22.04.2025 р. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом забезпечити банківський рахунок від несанкціонованого списання грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання, будучи введеною в оману, надіслала на банківські картки: НОМЕР_1 о 16:26 год. в сумі 6850 грн., о 16:38 год. в сумі 5000 грн., о 16:51 год. в сумі 9984 грн.; 5175477419790538 о 17:06 год. в сумі 25000 грн., о 17:18 год. в сумі 25000 грн. Загальна сума заподіяної шкоди становить 71550 грн. Під час заволодіння грошовими коштами потерпілої використовувались номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Дізнавач зазначає, що істотне значення для цього кримінального провадження має отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформація про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), е-mail тощо); щодо зворотнього зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ; щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали із зазначенням, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо); щодо усіх з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація тощо) абонентського номера НОМЕР_2 , з прив'язкою до місцевості (базових станцій), із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з'єднання і послідовним зазначенням по кожному з'єднанню дати, часу та тривалості з'єднання, номеру телефону, imei, IP адрес абонентів з якими відбувалось з'єднання; щодо списку всіх абонентських номерів, котрі були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_2 ; щодо належним чином завірених копій договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомленням про порядок та спосіб укладання такого договору; щодо належним чином завірених копій документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 . Інформацію вважає необхідно надати за період з 01.04.2025 по дату винесення ухвали. Дана інформація є важливою для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки, вона може стати доказом у кримінальному провадженні.
Зазначена інформація перебуває в електронних документах у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки учасники судового провадження в судове засідання не з'явилися, дізнавач в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали доходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо - належить до охоронюваної законом таємниці.
Витягом з кримінального провадження № 12025205580000096 від 01.05.2025 стверджується, що дізнавачем розслідується кримінальне провадженняза ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, інформація щодо абонентського номера НОМЕР_2 дійсно має суттєве значення для обставин розкриття вчиненого кримінального правопорушення. Дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач.
Водночас, дізнавачем не доведено необхідності отримання вказаної інформації за період часу з 01.04.2025 р. по дату винесення ухвали, а тому слідчий суддявважає, що клопотання слід задовольнити частково, надавши тимчасовий доступдо речей та документів, зазначених дізнавачем, з 21.04.2025 року по день подання клопотання до суду, тобто по 06.05.2025 р.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУ НП в Сумській областіОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 12025205580000096 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме до інформації, яка міститься у оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період часу з 21.04.2025 р. по 06.05.2025 р., а саме:
- щодо фізичної або юридичної особи (абонента), котра уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якого було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 (паспортні дані особи, інформація про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), е-mail тощо);
- щодо зворотнього зв'язку із особою в користуванні якої перебуває абонентський номер НОМЕР_2 ;
- щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно-комунікаційні послуги абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали із зазначенням, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);
- щодо усіх з'єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація тощо) абонентського номера НОМЕР_2 , з прив'язкою до місцевості (базових станцій), із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з'єднання і послідовним зазначенням по кожному з'єднанню дати, часу та тривалості з'єднання, номеру телефону, imei, IP адрес абонентів з якими відбувалось з'єднання;
- щодо списку всіх абонентських номерів, котрі були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в користування абоненту, якому було надано номер телефону НОМЕР_2 ;
- щодо належним чином завірених копій договорів (з додатками), про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладених між абонентом, яким було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також повідомленням про порядок та спосіб укладання такого договору;
- щодо належним чином завірених копій документів, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв'язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентський номер НОМЕР_2 .
Роз'яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов'язковому виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1