Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/15878/24
10 березня 2025 року місто Київ
Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100120000135 від 11.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції НП України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в умовах воєнного стану зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) привласнили бюджетні кошти, шляхом завищення цін на товар.
У ході досудового розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало відповідні господарські взаємовідносини з низкою юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, серед яких ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ) предметом яких були послуги з тотожні тим, які були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та документів, що їх підтверджують, а саме: завірених копій документів та інформації щодо фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період взаємовідносин з 01.12.2022 по 23.10.2024 рр., а саме: договори (додатки до договорів, банківські виписки, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товаро-матеріальних цінностей, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаному контрагенту(тів), а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.).
З цією метою на адресу ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ) скеровано відповідний запит на який запитувану документацію не надано.
При цьому, без отримання зазначеної документації орган досудового розслідування позбавлений можливості встановити істину у кримінальному провадженні, призначити відповідні експертні дослідження, зокрема товарознавчу та економічну експертизу, тощо.
Зазначена документація перебуває у володінні ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ), та містить охоронювану законом таємницю згідно приписів статті 162 КПК України, зокрема: відомості, які можуть становити комерційну таємницю, а також можуть містити інформацію, що містить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю. Місце проживання ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ) згідно до даних ДРФО є АДРЕСА_1 .
Одержати під час досудового слідства доступ до наведених речей і документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі ухвали слідчого судді неможливо.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з мотивів викладених у ньому, просив його задовольнити.
Володілець майна будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи, явку уповноваженого представника для участі в розгляді клопотання не забезпечив, будь-яких письмових заяв чи пояснень до суду не надав.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100120000135 від 11.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити;
Надати дозвіл прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №№12024100120000135 від 11.07.2024, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також, слідчим СВ слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, що входять до групи слідчих, у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_4 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період взаємовідносин з 01.12.2022 по 23.10.2024 рр., а саме: договори (додатки до договорів, банківські виписки, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товаро-матеріальних цінностей, платіжні документи, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаному контрагенту(тів), а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.);
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Подільського
районного суду м. Києва ОСОБА_1