печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19631/25-к
29 квітня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,
підозрюваного: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021 року, -
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотаннямпро продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021 року.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.
Під час досудового розслідування 03 лютого 2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
04 лютого 2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , за винятком прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, строком до 02.04.2025, із покладенням на нього наступних обов'язків:
-прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
-не відлучатися із міста, у якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому діяння згідно переліку, зазначеного слідчим;
-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
24 березня 2025 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021, до трьох місяців, тобто до 03.05.2025.
31 березня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду, продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.05.2025, строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби залишати місце свого проживання з покладенням обов'язків визначених ухвалою від 04.02.2025.
25 квітня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, до шести місяців, тобто до 03.07.2025.
Підставою продовження підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний матиме можливість: переховуватися від слідства та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Беручи до уваги наявність вказаних ризиків, сторона обвинувачення приходить до висновку про неможливість запобігти їм, шляхом застосування більш м'яких запобіжних заходів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.
Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити, та застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.
Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України.
Під час досудового розслідування 03 лютого 2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.
Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 12.08.2022 під час якого ОСОБА_7 перевів грошові кошти за прекурсор фенілнітропропен на банківський картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_8 ;
-висновком експерта № СЕ-19-22/27797-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 90,763 г;
-допитом свідка ОСОБА_7 від 11.08.2022;
-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 від 11.08.2022;
-протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину від 30.09.2022 під час якого ОСОБА_7 перевів грошові кошти за прекурсор фенілнітропропен на банківський картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_9 ;
-висновком експерта № СЕ-19-22/37367-НЗПРАП згідно якого у наданих на експертизу кристалічних речовинах жовтого кольору, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 80,6599 г;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 30.09.2022;
-протоколом огляду мобільного телефона ОСОБА_7 від 30.09.2022;
-протоколом за результатами контролю за вчиненням злочину від 02.11.2022 під час якого ОСОБА_7 перевів грошові кошти за прекурсор фенілнітропропен на банківський картковий рахунок НОМЕР_3 відкритий на ім'я ОСОБА_10 ;
-висновком експерта № СЕ-19-22/45127-НЗПРАП згідно якого у складі наданої на експертизу порошкоподібної речовини жовтого кольору, виявлено прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 44,5110 г;
-допит свідка ОСОБА_7 від 01.11.2022;
-огляд мобільного телефону ОСОБА_7 від 01.11.2022;
-протоколом огляду квитанції про оплату від 23.12.2022;
-протоколом огляду поштового відправлення від 26.12.2022;
-висновком експерта № СЕ-19-23/1532-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 18,2569 г;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 26.12.2022 під час якого останній пояснив що під час проведення оперативної закупки кошти за прекурсор фенілнітропропен він перевів на банківський картковий рахунок НОМЕР_4 відкритий на ім'я ОСОБА_11 ;
-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 від 26.12.2022;
-протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 30.10.2023 під час якого ОСОБА_7 перевів грошові кошти за прекурсор фенілнітропропен на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 відкрита на ім'я ОСОБА_12 ;
-висновком експерта № СЕ-19-23/69514-НЗПРАП згідно якого надана на дослідження кристалічна речовина жовтого кольору, містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен, масою 91,0 г;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 під час якого останній пояснив, що періодично писав адміністратору WhatsApp-месенджері «p2np_crystal» та цікавився можливістю придбання прекурсорів під час таких переписок адміністратор надсилала ОСОБА_7 реквізити для оплати серед яких: банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ім'я ОСОБА_13 ; банківська картка НОМЕР_7 відкрита на ім'я ОСОБА_14 ; банківська картка НОМЕР_8 відкрита на ім'я ОСОБА_8 ; банківська картка НОМЕР_9 відкрита на ім'я ОСОБА_15 ; банківська картка НОМЕР_10 відкрита на ім'я ОСОБА_16 ; банківська картка НОМЕР_11 відкрита на ім'я ОСОБА_17 ; банківська картка НОМЕР_12 відкрита на ім'я ОСОБА_18 ;
-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 від 30.10.2023;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 04.11.2024 під час якого останній пояснив, що періодично писав адміністратору телеграм каналу «NashProp» та цікавився можливістю придбання прекурсорів під час таких переписок адміністратор надсилала ОСОБА_7 реквізити для оплати серед яких: банківська картка НОМЕР_13 відкрита на ім'я ОСОБА_19 ; банківська картка НОМЕР_14 відкрита на ім'я ОСОБА_13 ; банківська картка НОМЕР_15 відкрита на ім'я ОСОБА_20 ; банківська картка НОМЕР_16 відкрита на ім'я ОСОБА_15 ; банківська картка НОМЕР_17 відкрита на ім'я ОСОБА_15 ; банківська картка НОМЕР_18 відкрита на ім'я ОСОБА_21 ; банківська картка НОМЕР_19 відкрита на ім'я ОСОБА_22 ; банківська картка НОМЕР_20 відкрита на ім'я ОСОБА_16 ; банківська картка НОМЕР_21 відкрита на ім'я ОСОБА_23 ; банківська картка НОМЕР_22 відкрита на ім'я ОСОБА_24 ; банківська картка НОМЕР_23 відкрита на ім'я ОСОБА_25 ;
-висновком Аналітичного дослідження Державної податкової служби України 335/99-00-08-20/3372608492 від 27.12.2024 згідно якого фінансові операції, проведені групою фізичних осіб, які мають спільне місце реєстрації/проживання - м. Миколаїв зокрема ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_19 , (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_29 ); ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_17 (РНОКРР НОМЕР_33 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_46 ) з отримання грошових коштів на карткові рахунки у якості оплат за реалізовані речовини з обмеженим обігом, а саме прекурсор «фенілнітропропен» на загальну суму 17 858 130,35 грн, з подальшою легалізацією таких грошових коштів шляхом перерахування, у т.ч. за допомогою системи інтернет банкінгу (адміністрування (управління) рахунками здійснював ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_47 ) на рахунки групи фізичних осіб, які мають спільне місце реєстрації/проживання - м. Київ, зокрема ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_33 (РНОКРР НОМЕР_50 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_52 ) ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_55 ), які в свою чергу легалізовували отримані кошти, зокрема шляхом зняття готівкою, перерахування на рахунки інших осіб, у т.ч. відкритих за кордоном, що в сукупності містить ознаки правопорушень, відповідальність за які передбачена ст. 209 та ст. 311 Кримінального кодексу України, що в свою чергу має бути доведене слідством;
-матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які проведені відносно ОСОБА_5 ;
-протоколами оглядів інформації наданої АТ «ПУМБ» та ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»;
-висновком експерта № СЕ-19-25/785-ФП;
-речовими доказами;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
04 лютого 2025 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_1 , за винятком прослідування в укриття цивільного захисту під час оголошення повітряної тривоги, строком до 02.04.2025, із покладенням на нього наступних обов'язків:
-прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
-не відлучатися із міста, у якому проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому діяння згідно переліку, зазначеного слідчим;
-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
24 березня 2025 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021, до трьох місяців, тобто до 03.05.2025.
31 березня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду, продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.05.2025, строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступної доби залишати місце свого проживання з покладенням обов'язків визначених ухвалою від 04.02.2025.
25 квітня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, до шести місяців, тобто до 03.07.2025.
У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Згідно із ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі , дані про особу підозрюваного, вік та стан здоров'я , міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи , репутацію підозрюваного.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Досудове розслідування триває, однак закінчити його у вказаний строк не видається за можливе, через виняткову складність кримінального провадження, яка визначається необхідністю проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій, необхідністю виконання заходів забезпечення провадження, тривалістю проведення експертних досліджень, тобто з об'єктивних причин, які не залежать від сторони обвинувачення.
У зв'язку із цим, 25 квітня 2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, до шести місяців, тобто до 03.07.2025.
Для закінчення кримінального провадження необхідно:
?Розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали на підставі яких проводились НС(Р)Д;
?Призначити та провести судові експертизи дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;
?Призначити та провести експертизи зброї;
?Призначити та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок економічної експертизи;
?Провести огляд вилучених у ході обшуків речей та документів;
?Здійснити тимчасовий доступ та вилучити відомості у ТОВ «Нова Пошта»;
?Здійснити тимчасовий доступ та вилучити відомості у ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл»;
?Вилучити у банківських установах інформацію по новим встановленим в ході досудового розслідування банківським карткам та рахункам, які використовувалися під час легалізації відмивання майна одержаного злочинним шляхом;
?Залучити спеціалістів ДПС з метою проведення додаткового аналітичного дослідження з урахуванням нововиявлених банківських рахунків які використовувались під час легалізації відмивання майна;
?Встановити інших виконавців кримінального правопорушення;
?Встановити особу організатору кримінального правопорушення, його місцезнаходження та повідомити йому про підозру у кримінальних правопорушеннях;
?Допитати в якості свідків всіх осіб встановлених в ході досудового розслідування;
?виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного (підозрюваних) із матеріалами кримінального провадження;
?скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
?виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне під час досудового розслідування.
Результати проведення зазначених слідчих та процесуальних дій є суттєвими для повноти встановлення обставин, кола причетних осіб, мотивів і мети вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме:
- Переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Підтверджується тим, що підозрюваний може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочин який йому інкримінується є тяжким, передбачає покарання у виді позбавлення волі строком до 10 років та будучи обізнаним про покарання, що загрожує останньому з метою уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування, в подальшому від суду.
- Знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Обґрунтовується тим, що на даний час у рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження не встановлено усі обставини, що мають значення для досудового розслідування та не встановлені всі можливо причетні особи до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
- Незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних та інших учасників кримінального провадження. Виражається у тому, що отримавши матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під цілодобовим домашнім арештом, підозрюваний володітиме інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних даних свідків, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, з метою надання останніми неправдивих свідчень для уникнення відповідальності. При цьому, більшість свідків, які органом досудового розслідування заплановано допитати, на даний час не допитано у зв'язку з неможливістю здійснення такого допиту без шкоди для кримінального провадження.
Вирішуючи питання про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту слідчий суддя оцінює в сукупності наявність вагомих доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання у виді позбавлення волі, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, його вік, стан здоров'я, міцність соціальних зв'язків та наявні ризики того, що ОСОБА_5 може переховуватись від органів розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; а також іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.
Разом з тим слідчий суддя враховує не тільки положення, які передбачені КПК, а й вимоги пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою законом процедурою. При цьому ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватись виключно на підставі суворості можливого судового рішення.
Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя дійшов висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність обгрунтованих ризиків, визначених ст.177 КПК України, разом з тим для їх запобігання достатнім є застосування більш м'якого запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, а тому клопотання прокурора задоволенню не підлягає.
Застосовуючи відносно ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання слідчий суддя вважає за необхдіне покласти на нього передбачені ст. 194 КПК України обов'язки, а саме:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин, які є предметом досудового розслідування у вказаному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст.29, 55, 62, 63, 129 КУ, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 205, 309 КК України слідчий суддя,-
В задоволенні клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 12021000000001359 від 02.11.2021 року - відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Київ, зареєстрованого та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов'язки:
- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
- утримуватися від спілкування із свідками з приводу обставин, які є предметом досудового розслідування у вказаному провадженні;
- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов'язання та покладення вказаних обов'язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 28.06.2025 року включно.
У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Підозрюваного письмово під розпис повідомити покладені на нього обов'язки та роз'яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена в частині відмови в продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1