печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17301/25-к
пр. 1-кс-16520/25
14 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022000000000629 від 13.07.2022, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000629 від 13.07.2022 щодо кримінальних правопорушень за підозрами: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3 та частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 212, частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 205-1, частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, частиною 1 статті 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України виділених 13.07.2022 з матеріалів кримінального провадження № 12015100060000632 від 02.02.2015.
Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 12018000000000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.
20.10.2021 відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000644 від 19.05.2021 об'єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015100060000632.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2014 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у ОСОБА_13 та інших невстановлених наданий час осіб виник злочинний умисел направлений на незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.
Усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, ОСОБА_13 , спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією, яку вона почала формувати приблизно у 2014 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), обравши направленістю її діяльності - незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.
Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_13 особисто підібирала її учасників забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених нею злочинних дій, використовувуючи для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв'язки, здатність до підпорядкування, тощо.
Так, приблизно в липні 2014 року перебуваючи в м. Києві, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, ОСОБА_13 , разом з іншими на даний час невстановленими особами, вирішила створити стійке ієрархічне об'єднання осіб для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжких, тяжких та інших злочинів, до складу якої у різний період часу входили: ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , та інші невстановлені на даний час особи, запропонувавши останнім прийняти участь у вчиненні запланованих нею злочинів, пов'язаних з ухиленням від сплати податків до бюджетів, підробленням документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості та заволодінням чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою та набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів), заволодіння чужим майном, в особливо великому розмірі.
Вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації та підтвердили реальність своїх намірів шляхом зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації.
Отримавши від вказаних осіб згоду на участь у складі злочинної організації, ОСОБА_13 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробила загальний план, який на етапі створення організації та стадії підготовки до скоєння кожного окремого злочину довела ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим на даний час особам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.
ОСОБА_6 - будучи активним учасником злочинної організації - пособником, відповідно до відведених йому функцій:
- забезпечував прикриття функціонування «конвертаційного центру» та його супроводження шляхом корупційної взаємодії з представниками правоохоронних та контролюючих органів, забезпечував не проведення ними перевірок підприємств з ознаками фіктивності залучених у схемі, а також не вжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі;
- підшукував суб'єктів підприємницької діяльності діючого (реального) сектору економіки, з метою надання для них послуг з мінімізації податкових зобов'язань в особливо великих розмірах, з подальшою легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах;
- залучав для вчинення злочинів осіб, які б забезпечили виконання злочинних намірів та досягнення злочинної мети, розподіляв між ними функції у вчиненні злочинів, особисто контролював та спрямовував їх злочинну діяльність;
- приймав участь у фінансуванні злочинної діяльності і розподілі прибутку, отриманого від вчинення злочинів, між усіма співучасниками;
- організовував безпеку при знятті готівкових коштів з банківських терміналів та банківських установ з подальшою передачею замовникам незаконних послуг, забезпечував охорону офісів та інших приміщень «конвертаційного центру»;
- іншим чином сприяв вчиненню особливо тяжких та інших злочинів.
Під час досудового розслідування до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов цивільний позов ОСОБА_25 , відповідно до якого останній просить відшкодувати матеріальні збитки, завдані внаслідок кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та іншими особами у розмірі 162 000 000 грн. на користь ТОВ "Інвестиційна долина" та 129 279 918 грн. особисто йому.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 та ч. 4 ст. 190 КК України, основне покарання за які передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Разом з тим, згідно відповіді в АРМА на ОСОБА_6 зареєстровано наступне майно:
-автомобіль марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, VIN: НОМЕР_1 .
Крім того, ОСОБА_6 рахується засновником компанії SWIFTTRADE SOLUTIONS SL.
Також у ОСОБА_6 відкриті банківські рахунки в BANCO SANTANDER, S.A. (A39000013) НОМЕР_3, НОМЕР_2 та НОМЕР_4.
Слідчий зазначає, що враховуючи вищевказані підстави, наявність шкоди завданої діями підозрюваних та розміру цивільного позову у кримінальному провадженні та подальшому застосуванні спеціальної конфіскації, а також з метою конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000629 від 13.07.2022 щодо кримінальних правопорушень за підозрами: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3 та частиною 4 статті 358, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 212, частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 2 статті 205-1, частиною 3 статті 27, частиною 2 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону від 10.11.2015 № 770-VIII), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255 (в редакції Закону від 05.04.2001 № 2341-III), частиною 2 та частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 4 статті 190 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, частиною 1 статті 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 3, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 1, частиною 3, частиною 4 статті 358, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 3 статті 212, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 4 статті 190, частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 2 статті 205-1, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 3 статті 209 (в редакції Закону № 770-VIII від 10.11.2015), частиною 2, частиною 5 статті 27, частиною 4 статті 28 частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України виділених 13.07.2022 з матеріалів кримінального провадження № 12015100060000632 від 02.02.2015.
01.07.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру а сему у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III, перша редакція - Прийняття від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 190 КК України.
Санкція ч. 4 ст. 190 КК КК України - передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Поряд з цим, відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України - гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Таким чином, слідчий суддя приходить висновків, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна, забезпечення цивільного позову, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на:
- автомобіль марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, VIN: НОМЕР_1 ;
- корпоративні права та банківські рахунки компанії SWIFTTRADE SOLUTIONS SL у розмірі 100% статутного капіталу;
- банківські рахунки в BANCO SANTANDER, S.A. (A39000013) НОМЕР_3, НОМЕР_2 та НОМЕР_4.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на наступні об'єкти рухомого майна, банківські рахунки та корпоративні права що належать ОСОБА_6 :
- автомобіль марки LAND ROVER, модель RANGE ROVER SPORT, VIN: НОМЕР_1 ;
- корпоративні права та банківські рахунки компанії SWIFTTRADE SOLUTIONS SL у розмірі 100% статутного капіталу;
- банківські рахунки в BANCO SANTANDER, S.A. (A39000013) НОМЕР_3, НОМЕР_2 та НОМЕР_4,
шляхом заборони вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування цим майном та рахунками.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1