печерський районний суд міста києва
757/19201/25-к
1-кс-17975/25
26 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про проведення обшуку
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12023000000002306 від 14.12.2023 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708), які на праві власності належать ОСОБА_6 та розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000002306 від 14.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ряд суб'єктів господарської діяльності, які протягом 2022-2025 років організували протиправний механізм неконтрольованого виводу валютних коштів закордон, пов'язаний з використанням «валютного коридору» при імпортних операціях, який полягає у наступному.
Зокрема, понад 100 суб'єктів господарювання, які сумарно перерахували понад 51 млрд. гривень в адресу на разі невстановлених нерезидентів з метою оплати/попередньої оплати за нібито поставлений на територію України товар. При цьому, аналізом імпортних операцій з податкового блоку ДПС України засвідчено факти відсутності поставки більшої частини товару. З вказаної суми в Україну фактично надійшло товару лише на 2,6 млрд грн, що свідчить про безпідставне виведення майже 49 млрд гривень під виглядом проведення імпортних операцій.
Також установлено, що більшість так званих «імпортерів» з зазначеного переліку взагалі не імпортували будь-якого товару, мають у штаті 1-3 співробітників та «нульові» показники сплати податків до державного бюджету, зокрема податків на прибуток та на додану вартість.
Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , група приміщень №375 та №378 на праві власності належить ОСОБА_6 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Слідчий суддя у даній ухвалі не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування, згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано. Судове засідання проведено у закритому режимі відповідно до КПК України.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.
Непроведення обшуку могло б перешкодити меті кримінального провадження.
Керуючись ст. 234, 235, 309, 535 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , іншим слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені № 12023000000002306 від 14.12.2023 дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708), які на праві власності належать ОСОБА_6 та розташовані за адресою: м. Київ, вул. Василя Касіяна, 2/1, група приміщень №375 та №378 з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708), документів щодо фінансово-господарських відносин із ТОВ «Оператор ГТС України» (код ЄДРПОУ 42795490), ТОВ «АНБ-ТР» (код ЄДРПОУ 43362275), ТОВ «Будівництво Комфорта» (код ЄДРПОУ 41021053), ТОВ «Рітейл-Ітком» (код ЄДРПОУ 43362170), ТОВ «Айвент Сервіс» (код ЄДРПОУ 41438284), ТОВ «Символи» (код ЄДРПОУ 41406535), ТОВ «Ескандер-С» (код ЄДРПОУ 42641857), ТОВ «Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708), ТОВ «Юстофін» (код ЄДРПОУ 38869990), ТОВ «Дар-Веб» (код ЄДРПОУ 43123756), ТОВ «Аурум ХХІ» (код ЄДРПОУ 43441655), ТОВ «Алмейда Стиль» (код ЄДРПОУ 42083739), ТОВ «НВП «Простір-К» (код ЄДРПОУ 19138288), ТОВ «Вайс Буд Пром» (код ЄДРПОУ 41273105), ТОВ «ВТФ «Європа» (код ЄДРПОУ 43419525), ТОВ «Логістик ЮА.» (код ЄДРПОУ 44435800), ПП «Дюг Сервіс» (код ЄДРПОУ 36563991), ТОВ «Ас-Ма» (код ЄДРПОУ 43922825), ТОВ «Кельвіон Девелопмент ЛТД» (код ЄДРПОУ 42440404), ТОВ «Симартл» (код ЄДРПОУ 44001883), ТОВ «Кортекс Інвест» (код ЄДРПОУ 43023843), ТОВ «Фабула Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 40451765), ТОВ «Будівельні Інновації Центр Буд» (код ЄДРПОУ 44570469), ТОВ «Нафто-Спец-Кепітал» (код ЄДРПОУ 43880822), ТОВ «ТК Трейдлайт» (код ЄДРПОУ 39823794), ПП «Київбудмонтаж» (код ЄДРПОУ 31922235), ТОВ «Технодом Проектні Рішення» (код ЄДРПОУ 44447349), ТОВ «НВП Техно-Проект» (код ЄДРПОУ 42519479), ТОВ «Альянс Буд Реконстукція» (код ЄДРПОУ 42569320), ТОВ «Трейдком Ріелт Груп» (код ЄДРПОУ 44592110), ТОВ «Промвидобуток Графіт» (код ЄДРПОУ 44631877), ТОВ «Анвік-Трейд» (код ЄДРПОУ 43479872), ТОВ «ДЛ Трейд» (код ЄДРПОУ 43116326), ТОВ «Міратекс Лімітед ЛТД» (код ЄДРПОУ 44673351), ТОВ «Альянс нафто тур 7» (код ЄДРПОУ 43881056), ТОВ «Вікон Груп» (код ЄДРПОУ 43586621), установчих документів, печаток вказаних підприємств, договорів, угод та додатків до них, договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків, виписок по банківським рахункам, відомостей щодо руху коштів, комп'ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, комп'ютерів, планшетів та ін.), ключів доступу до системи «Інтернет-банкінг», мобільних терміналів, носіїв інформації, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, банківських карток, сім-карток, тримачів від сім-карток.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1