Номер провадження 1-кс/754/1498/25
Справа № 754/6798/25
Іменем України
07 травня 2025 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
02.05.2025 року слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської оружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського УПГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024102030000016 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в умовах військового стану за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з капітального ремонту скверу на перетині АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , замовником яких виступало КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли збитки місцевому бюджету, розмір яких встановлюється.
Так, згідно оголошення про проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 з однаковим предметом «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на перетині АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 )» ДК 021:2015-45453000-7. Очікувана вартість предмета закупівлі складає понад 7 млн. грн. Переможцем процедури відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
За результатом опрацювання укладених договорів підряду із додатками встановлено суттєве завищення вартості щодо закупки зелених насаджень, матеріалів та виконання робіт щодо вказаного предмета закупівлі.
Так, КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 01.08.2023 оголошено закупівлю за предметом «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт скверу на перетині АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 )» (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 ) очікуваною вартістю 2 929 064 грн.
Єдиним учасником та у подальшому переможцем вказаної публічної закупівлі стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з яким укладено договір підряду №133/8 від 29.08.2023.
У подальшому, КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.09.2023 оголошено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 з аналогічним предметом очікуваною вартістю 4 305 124 грн, за результатом проведення якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір підряду №162/10 від 17.10.2023.
Відповідно до затвердженої кошторисної документації по закупівлях, підрядник має провести роботи з благоустрою, ремонту та озелененню скверу.
Відповідно до матеріалів, долучених до реєстру тендерних пропозицій, підрядник зазначає що самостійно вирощує рослини, що мало б створити найбільшу економію бюджетних коштів при проведені робіт з озеленення.
Водночас, вартість рослин передбачена кошторисною документацією подекуди вдвічі більша за ринкову вартість при роздрібній торгівлі.
Так, вивченням цін на саджанці дерев та кущів, які визначені специфікаціями та моніторингом відкритих джерел встановлено, що ціна на одиницю товару є вищою від цін, що є у відкритому доступі.
Також, слід зазначити, що матеріали згідно кошторисної документації дублюються, та вартість одних і тих самих позицій значно збільшується, хоча між укладеннями договорів проміжок часу складає до двох місяців.
Зокрема, відповідно до договору підряду від 29.08.2023 вартість дерева катальпи бігонієвидної «NANA» (обх. 14-16 см) становить 7800 грн, відповідно до договору підряду від 17.10.2023 8269, 52 грн, в той час як загально ринкова роздрібна вартість рослини - 6500 грн ( ІНФОРМАЦІЯ_5
Крім того, відповідно до договору підряду від 29.08.2023 вартість барбариса Тунберга (50+) становить 350 грн/шт, відповідно до договору підряду від 17.10.2023 ціназросла майже вдвічі - 689 грн/шт, в той час як загально ринкова роздрібна вартість рослини - 180 грн/шт (
ІНФОРМАЦІЯ_9). Відповідно до інформації ГУ Державної казначейської служби України у м. Києві від 06.05.2024 встановлено, що Замовником на розрахунковий рахунок Підрядника здійснено 7 транзакцій за оплату робіт за вказаними договорами на загальну суму 4 356 727, 57 грн.
Крім того протоколом огляду встановлено: «Місцем огляду є ділянка відкритої місцевості, розташована на перетині АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 .
Вказана ділянка являє собою сквер, розташований у напрямку АДРЕСА_2. Сквер частково вкритий трав'яним покривом, інша частина скверу вкрита плитками сірого кольору, що являє собою доріжку для пішоходів.
Посередині скверу розташована клумба у вигляді кола, на момент огляду вкрита ґрунтом, будь які зелені насадження та трав'яний покрив відсутні. Доріжки з плитки сірого кольору з обох сторін оточені ґрунтовими ділянками, вкритим трав'яним покривом на момент огляду. На вказаних ґрунтових ділянках також наявні дерева, висотою більше трьох метрів, навколо коріння відсутні свіжі сліди, які б вказували на нещодавне висадження вказаних дерев.
На момент огляду відсутні видимі сліди пов'язані з проведенням земляних робіт по висаджуванню кущів, квітників та молодих дерев на вказаній ділянці.
Вздовж вказаної алеї розташовані ліхтарі у кількості п'ятнадцять штук. Ліхтарі встановлені на сталевих вуличних опорах, які тримаються на бетонній основі, до якої опора прикручується чотирма гвинтами. При детальному огляді опори ліхтаря встановлено, що остання неякісно кріпиться до бетонної основи. Ліхтар складається з освітлювальної частини та сонячної батареї у вигляді прямокутника.»
З вказаного протоколу огляду вбачається, що роботи не проводяться, відповідна техніка, персонал, матеріали на об'єкті відсутні, що також свідчить про завершення робіт за вказаними договорами підряду. Крім того, встановлено відсутність зелених насаджень, лавок, смітників та інших предметів/матеріалів зазначених в кошторисній документації, з комплексу робіт передбаченою кошторисною документацією до договору Підрядником здійснено монтаж комплект вуличного автономного освітлення. Вказані комплекти встановлено неналежним чином, що відображено у матеріалах фотофіксації до протоколу огляду.
Також, за результатом опрацювання документів, долучених до реєстрів тендерних пропозицій встановлено, що на балансі товариства відсутні активи, наймані працівники у достатній кількості і з відповідною кваліфікацією, трудові та виробничі потужності для здійснення робіт, передбачених договорами підряду.
Таким чином, вищевказані обставини дають обґрунтовані підстави свідчити про заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділеними для оплати робіт з капітального ремонту скверу на перетині АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , замовником яких виступало КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим відділом Деснянського УП ГУНП у м. Києві направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 для надання інформації та документів, що стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), однак, на вказаний запит відповідь не отримано.
Як вказує слідчий, вказані документи, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ), до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання слідчий СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити.
Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_3 ) за період часу із 01.08.2023 по день оголошення ухвали, а саме:
-інформацію із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах;
-відомості щодо зміни керівника та головного бухгалтера з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, періоду часу перебування на посаді;
-відомості співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі всіх контрагентів, сформувати витяги з реєстру сумнівних операцій;
-податкові декларації з податку на додану вартість, у тому числі з уточнюючими розрахунками податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з ПДВ з уточнюючими розрахунками);
-розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів, додаток № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість);
-податкові декларації з податку на прибуток (у разі надання звітності в електронному виді - надати відомості в електронному та паперовому носії належним чином роздруковану та завірену роздруківку податкових декларацій з податку на прибуток;
-реєстр виданих та отриманих податкових накладних;
-Форми 8ДР та 1 ДФ на працівників;
-відомості щодо IP-адрес та поштових скриньок e-mail з використанням яких суб'єкт господарювання здійснював подачу звітності.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1