Номер провадження 1-кс/754/1435/25
Справа № 754/6511/25
Іменем України
02 травня 2025 року м. Київ
слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва: - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
29.04.2025 року слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024100030002376 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Проведеним дослідженням обставин кримінального провадження встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виділених на ліквідацію карантинних бур'янів хімічним методом (обробка амброзії), шляхом завищення вартості наданих послуг та невідповідності об'ємів виконаних робіт, при складанні та підписанні актів прийому-передачі виконаних робіт та вартості наданих послуг.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що Комунальним об'єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 Послуги з ліквідації карантинних бур'янів хімічним методом (ДК 021:2015 код 77310000-6 - Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень) з очікуваною вартістю 9 634 645,47 гривень.
За результатами проведеної процедури з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №118/7 від 23.07.2024 на суму 9 281 543,28 гривень. Термін дії договору до 30.09.2024.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створене в лютому 2024 року і в публічних закупівля участі не приймав.
Аналізом тендерної документації встановлено, що з метою визнання переможцем закупівлі та подальшою розтратою коштів посадовими особами Комунального об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено підготовку тендерної документації згідно якої учасник закупівлі повинен відповідати лише 2 кваліфікаційним критеріям:
- наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально - технічної бази та технологій.
- наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
При цьому на підтвердження вказаної вимоги Замовник вимагав надати лише довідки в довільній формі без підтверджуючих документів (договір оренди, перелік працівників, дипломи, сертифікати).
З метою підтвердження можливості виконання вказаного договору
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в складі тендерної пропозиції надав копію попереднього договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на закупівлю засобу для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В ході проведеного аналізу податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що вказане товариство взагалі не здійснювало закупівлю засобів боротьби з амброзією, в тому числі і «АМБРОСТОП», а також не має взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Згідно проведеного аналізу податкових накладних встановлено, що
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2024 року здійснює закупівлю будівельних матеріалів (труби, щебнево-піщані суміші, фарби, емалі, плитки).
Також встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) взагалі відсутні наймані працівники, крім директора ОСОБА_5 .
Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повинен обробити площу 168 Га, що в перерахунку становить 16 800 соток.
Згідно прорахунку на сайті постачальника для оброблення такої площі необхідно приблизно 336 бочок ємністю 200 літрів або 3 360 каністр ємністю 20 літрів. Вартість бочки ємністю 200 становить 17 750 гривень. Загальна сума придбання матеріалів становить 6 000 000,00 гривень.
В ході виконання доручення, отримано відповідь, що проведеним аналізом податкової звітності ПК (податковий кредит - закупівля) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2024 року, під час якого встановлено що основним підприємством в якого здійснюється закупівля будівельних товарів являється: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Також при аналізі ПЗ (податкового зобов'язання - отримання коштів) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2024 року, здійснювало продаж будівельних матеріалів наступним контрагентам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
08.11.2024 року рішенням учасника №1/2024 назву підприємства
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Як вказує слідчий, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 та свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01.01.2024 по 31.12.2024, з можливістю вилучення оригіналів даних документів. Зазначені оригінали документів фінансово-господарських взаємовідносин містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, куди в подальшому були направленні отримані бюджетні кошти, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердження фінансово-господарських розрахунків.Зазначені документи містять відомості відносно осіб, які здійснювали фінансово-господарську діяльність, а їх показання можуть встановити істину у кримінальному провадженні та стати доказами причетності певних осіб, до розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 до зміни клімату ВО КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім того, вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягаю доказуванню, крім того зазначені документи містять відомості, що викривають, так і ті, що можуть виправдати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також зазначені документи містять на собі сліди (підпис, почерк) скоєння інших кримінальних правопорушень (підробка, зловживання, підміна), та можуть бути використані як докази вини певних осіб у вчинення відповідних діянь, які містять ознаки кримінальних правопорушень. Також у зазначених документах містяться вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , які в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.
Одержати в інший спосіб відомості, які містяться в документах фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів по взаєморозрахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При цьому, слідчий зазначає, що є підстави вважати про існування реальної загрози знищення або зміни місця зберігання зазначених документів, у зв'язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд необхідно провести без участі особи, у володіння якої знаходяться вказані документи.
В судове засідання старший слідчий Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явився, просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, проходив без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Таким чином, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства, оскільки вважає що вказані документи не можуть мати суттєвого значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні № 12024100030002376 від 13.09.2024 року, зареєстрованого за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 до зміни клімату ВО КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,- задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Деснянського УПГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , а також прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) документів, з можливістю вилучити оригінали документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 та свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме:
- документи щодо вказаних фінансово-господарських взаємовідносин: договори, додаткові угоди, специфікації до них, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або придбаних товарів, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні із додатками, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, акт звірки кількості та якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківку руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.).
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1