Справа 688/1607/25
№ 1-кс/688/918/25
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
06 травня 2025 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №42025242250000017 від 02.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання послався на те, що ОСОБА_5 при укладанні договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом надала документи, які містять недостовірні відомості, та, як наслідок, за результатами виконання умов договорів отримала прибуток у розмірі понад 1,5 млн грн.
Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 шляхом обману упродовж 2021-2022 уклала договори купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим» тарифом за домогосподарствами, які існують лише юридично, та з часу введення ФЕС в експлуатацію незаконно заволоділа бюджетними коштами у розмірі понад 1,5 млн грн.
Зокрема, ОСОБА_5 , шляхом обману уклала протягом 2021-2022 років договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, які розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , використавши при цьому офіційні документи, які містять недостовірні відомості щодо наявності за вказаними адресами житлових споруд.
Зазначені ФЕС збудовані, введенні в експлуатацію та приєднані до електричних мереж оператора системи розподілу, на земельних ділянках, на яких відсутні окремі житлові споруди, що свідчить про порушення положень пункту 2.1.10 глави 2.1 розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії (у редакції, що діяла до 27.06.2020) згідно з яким під час оформлення заяви-приєднання, паспорту точки розподілу оператор системи використовує наявну у нього інформацію за об?єктом розподілу, достатню для проведення розрахунків, зокрема: про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін; щодо однолінійної схеми електропостачання об?єкта; щодо розрахункових засобів вимірювальної техніки обсягу активної та реактивної електричної енергії та рівня потужності (тип, марка, технічні характеристики, тощо); щодо дозволеної (договірної) величини електричної потужності.
Відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 03.08.2021 купила земельну ділянку з розташованим на ній житловим будинком у ОСОБА_6 , відповідно до договору купівлі-продажу (реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 2424037468255).
Згідно вказаного договору, ОСОБА_5 придбала земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,2500 га та дерев'яний житловий будинок загальною площею 91,6 кв.м, житловою площею 42.1 кв.м.
11.10.2021 ОСОБА_5 здійснила поділ земельної ділянки з кадастровими номерами 6825582300:02:001:0012 на три земельні ділянки, яким присвоєно наступні кадастрові номери: 6825582300:02:001:0119, 6825582300:02:001:0120 та 6825582300:02:001:0121.
У подальшому, ОСОБА_5 фіктивно поділила житловий будинок, який першочергово був розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012, на три домоволодіння, яким присвоєно адреси: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , залишившись при цьому єдиним власником вказаного майна.
Надалі, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що за адресою: АДРЕСА_5 , наявне лише одне домоволодіння, яке поділено лише юридично, використовуючи вказані вище фіктивні документи, 22.11.2021 уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 2224 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.
Місцезнаходження приватного домогосподарства: АДРЕСА_5 . Будинок, згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, площе 34,1 кв м (житлова площа 12.8 кв м), а також земельна ділянка з кадастровим номером 6825582300:02:001:0121, площею 0, 0833 га, на якій розташовані ФЕС, належать ОСОБА_5 .
Окрім того, 19.05.2022 між ОСОБА_7 тa ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2473 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.
Місцезнаходження приватного домогосподарства: АДРЕСА_4 . Будинок, згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, площею 23,3 кв м (житлова площа 14,4 кв м), а також земельна ділянка з кадастровим номером 6825582300:02:001:0119, площею 0,0834 га, на якій розташовані ФЕС, належать ОСОБА_5 .
Окрім того, 19.05.2022 між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 2474 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарствам, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.
Місцезнаходження приватного домогосподарства: АДРЕСА_5 . Будинок, згідно витягу з Державного реєстру прав на нерухоме майно, площею 34,2 кв м (житлова площа 14,9 кв м), а також земельна ділянка з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120, площею 0,0833 га на якій розташовані ФЕС належать ОСОБА_5 .
Отже, встановлені ФЕС збудовані, введені в експлуатацію та приєднані до електричних мереж на земельних ділянках на яких відсутні окремі житлові споруди, що свідчить про порушення положень п. 2.1.11 глави 2.1 розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії.
Таким чином, ОСОБА_5 при укладанні договорів № 2224 від 22.11.2021, № 2473 від 19.05.2022 та № 2474 від 19.05.2022 використала завідомо підроблені документи, що підтверджують право власності на домоволодіння та земельні ділянки, та з часу введення в експлуатацію вищевказаних ФЕС протиправно отримала компенсацію за згенеровану електричну енергію за «зеленим» тарифам від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1,5 млн грн.
Так, на даний час, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копй документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 60937757 від 13.10.2021 (з відкриттям розділу), індексний номер: 60937757 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479054768060, тип об'єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 6825582300:02:001:0119), 60938835 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479039268060, тип об'єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 6825582300:02:001:0120), 60938448 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479027568060, тип об'єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 6825582300:02:001:0121) прийнятих державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ; документів складених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 під час прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 60937757 від 13.10.2021 (з відкриттям розділу), індексний номер: 60937757 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479054768060, тип об'єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 6825582300:02:001:0119), 60938835 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479039268060, тип об'єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 6825582300:02:001:0120), 60938448 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479027568060, тип об'єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 6825582300:02:001:0121); наказу про призначення на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 .
За таких обставин, для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному провадженні, проведення слідчих дій (в тому числі судових експертиз), з метою ефективного здійснення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали спільну заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Крім того, зазначили в клопотанні, про розгляд даного клопотання у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42025242250000017 відомості про яке 02 квітня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.
З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, проведення слідчих дій, зокрема, проведення почеркознавчих експертиз, досудовому слідству необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №42025242250000017 від 02 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , начальнику ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженого СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:
документів, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 60937757 від 13.10.2021 (з відкриттям розділу), індексний номер: 60937757 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479054768060, тип об'єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 6825582300:02:001:0119), 60938835 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479039268060, тип об'єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 6825582300:02:001:0120), 60938448 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479027568060, тип об'єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 6825582300:02:001:0121) прийнятих державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 ; документів складених державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 під час прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 60937757 від 13.10.2021 (з відкриттям розділу), індексний номер: 60937757 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479054768060, тип об'єкта: земельна ділянка, кадастровий номер: 6825582300:02:001:0119), 60938835 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479039268060, тип об'єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 6825582300:02:001:0120), 60938448 від 13.10.2021 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479027568060, тип об'єкта: земельна ділянка кадастровий номер: 6825582300:02:001:0121); наказу про призначення на посаду державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 .
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_24