07.05.2025 Справа №642/1524/25
Провадження №1-кс/642/666/25
07 травня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025226260000073 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
06.05.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025226260000073 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.03.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.03.2025 року приблизно о 12:52 год. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Коли потерпіла підняла слухавку, то з нею заговорила невідома жінка, яка повідомила, що її донька потрапила в халепу, вдарила маленьку дитину і треба заплатити батькам дитини 100 000 грн. ОСОБА_6 , перебуваючи в схвильованому стані, погодилась переказати кошти, але повідомила, що такої суми в неї не має. Після чого, невідома жінка повідомила, що грошові кошти слід переказати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім?я ОСОБА_7 , тел.
НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в сумі 26000,00 грн. Після чого, ОСОБА_5 вирішила зателефонувати своїй доньці ОСОБА_8 та виявила, що остання знаходилась вдома і їй нічого не загрожує.
Дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування 19.03.2025 р. в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 18.03.2025 року приблизно о 12:52 год. ОСОБА_5 на номер потерпілої НОМЕР_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Коли потерпіла підняла слухавку, то вона почила плач жінки, яка назвала потерпілу мамою та пояснила, що телефонує з чужого номеру, та зараз ій усе пояснять. Після чого, з потерпілою заговорила невідома жінка, яка повідомила, що її донька потрапила в халепу, вдарила маленьку дитину і треба заплатити батькам дитини 100 000 грн. ОСОБА_5 , перебуваючи в схвильованому стані, погодилась переказати кошти, але повідомила, що такої суми в неї не має. Після чого, невідома жінка повідомила, що грошові кошти слід переказати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім?я ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 , а також наказала не класти слухавку. Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , за адресою:
АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в сумі 26000,00 грн. Невідома жінка повідомила, що цього замало. Потерпіла хотіла перевести більшу суму грошей, але ОСОБА_5 вирішила зателефонувати своїй доньці ОСОБА_8 та виявила, що остання знаходилась вдома і їй нічого не загрожує. Після чого, потерпілій продовжували поступати виклики з невідомих номерів НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Також, дызнавач вказуэ, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об?єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв?язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 18.03.2025 р. до моменту отримання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Прокурор в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Судом встановлено, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025226260000073 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Так, 18.03.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.03.2025 року приблизно о 12:52 год. ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Коли потерпіла підняла слухавку, то з нею заговорила невідома жінка, яка повідомила, що її донька потрапила в халепу, вдарила маленьку дитину і треба заплатити батькам дитини 100 000 грн. ОСОБА_6 , перебуваючи в схвильованому стані, погодилась переказати кошти, але повідомила, що такої суми в неї не має. Після чого, невідома жінка повідомила, що грошові кошти слід переказати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім?я ОСОБА_7 , тел.
НОМЕР_3 . Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в сумі 26000,00 грн. Після чого, ОСОБА_5 вирішила зателефонувати своїй доньці ОСОБА_8 та виявила, що остання знаходилась вдома і їй нічого не загрожує.
19.03.2025 р. в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 18.03.2025 року приблизно о 12:52 год. ОСОБА_5 на номер потерпілої НОМЕР_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Коли потерпіла підняла слухавку, то вона почила плач жінки, яка назвала потерпілу мамою та пояснила, що телефонує з чужого номеру, та зараз ій усе пояснять. Після чого, з потерпілою заговорила невідома жінка, яка повідомила, що її донька потрапила в халепу, вдарила маленьку дитину і треба заплатити батькам дитини 100 000 грн. ОСОБА_5 , перебуваючи в схвильованому стані, погодилась переказати кошти, але повідомила, що такої суми в неї не має. Після чого, невідома жінка повідомила, що грошові кошти слід переказати через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на ім?я ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_3 , а також наказала не класти слухавку. Після цього, ОСОБА_5 , перебуваючи в відділені ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , за адресою:
АДРЕСА_1 , здійснила переказ грошових коштів на рахунок банківської картки НОМЕР_2 в сумі 26000,00 грн. Невідома жінка повідомила, що цього замало. Потерпіла хотіла перевести більшу суму грошей, але ОСОБА_5 вирішила зателефонувати своїй доньці ОСОБА_8 та виявила, що остання знаходилась вдома і їй нічого не загрожує. Після чого, потерпілій продовжували поступати виклики з невідомих номерів НОМЕР_1 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв'язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.
В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025226260000073 від 19.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер банківської картки до якої підв?язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період часу з 00 годин 01 хвилин 18.03.2025 р. по теперішній час про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місцем здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів , з можливістю їх огляду та вилучення на паперовому та/або електронному носії інформації.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_17