справа № 362/3221/25
провадження № 1-кс/362/314/25
06 травня 2025 року
Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Обухівського РУП ГУПН в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025111140000133 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й
установив:
До суду надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого в ході досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що 18.02.2025 до відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що 17.02.2025 близько о 19 год. 00 хв. на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістила оголошення про продаж дитячого одягу та взуття, вказавши свій мобільний номер. Цього ж дня у месенжері Viber з номеру НОМЕР_1 отримала посилання, для отримання оплати за товар. Після переходу за посиланням та проведення верифікації з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснені несанкціоновані перекази з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на банківські картки інших банків в сумі 115 929 грн.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 17.02.2025 близько о 19 год. 00 хв., вона перебувала за місцем проживання, в цей час розмістила оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , про продаж дитячого одягу та взуття, вказавши свій мобільний номер телефону НОМЕР_5 .
17.02.2025 о 21 год. 52 хв., ОСОБА_5 у месенжері Viber, з мобільного номеру НОМЕР_6 написала повідомлення абонент під назвою « ОСОБА_6 », щодо бажання придбати дитячі чобітки за ціною 400 грн.. З метою здійснення оплати за товар, ОСОБА_6 запропонувала зайти за посиланням, для здійснення нею оплати. Так, зайшовши за отриманим посиланням, ОСОБА_5 ввела номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , термін її дії, cvc-код та натиснула підтвердження. Після здійснення підтвердження, ОСОБА_5 не змогла верифікувати картку, для отримання оплати за товар. Далі при спілкуванні смс-повідомленнями з чат-ботом на ІНФОРМАЦІЯ_2 , в переписці, де ОСОБА_5 повідомила отримані коди з смс-повідомлень « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
17.02.2025 о 23:17 з банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 в сумі 4 723,62 грн..
18.02.2025 о 12:42 з банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 29 000 грн., комісія 1019,35 грн.;
18.02.2025 о 12:44 з банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 29 000 грн., комісія 1019,35 грн.;
18.02.2025 о 12:46 з банківської картки універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на мою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в сумі 19 000 грн., комісія 667,85 грн.;
18.02.2025 о 12:39 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на банківську НОМЕР_8 в сумі 28 000 грн.;
18.02.2025 о 12:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 в сумі 50 000 грн., комісія 1063,38 грн.;
18.02.2025 о 12:45 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів на банківську НОМЕР_10 в сумі 29 000 грн.;
18.02.2025 о 12:53 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 в сумі 25 000 грн., комісія 1000 грн.;
18.02.2025 о 12:59 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ на термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 462,43 євро (20 000 грн.), комісія 4,16 євро;
18.02.2025 о 13:03 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 здійснений несанкціонований переказ на термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 25 000 грн., комісія 225 грн.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які будуть використані при встановлені невідомих осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами.
Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник власника речей і документів, належним чином повідомлений про день і час розгляду справи, до суду не прибув, що в силу вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя виходить з такого.
За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи й інформація, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », такі відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідна інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами отримати такі відомості неможливо.
Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договору про відкриття банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ;
- належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких надаються банківські послуги та відкрита банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ;
- електронних документів, які містять інформацію про номери телефонів, що були зазначені клієнтом як контактні та фінансові (для отримання доступу та управління банківською карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ;
- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді щодо руху коштів за банківською карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 за період з 00:00 години 01.01.2025 по 24:00 год. 05.05.2025 із наданням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, вид платіжної операції - прибуткова чи видаткова, сума коштів, яка була перерахована із зазначеного карткового рахунку та/або була зарахована на зазначений картковий рахунок із наданням відомостей щодо реквізитів - номера банківського, карткового рахунку одержувача коштів із зазначенням відомостей про номер рахунку, МФО банківської установи одержувача коштів за кожною платіжною операцією, із зазначенням відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;
- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 за період з 00:00 години 01.01.2025 по 24:00 год. 05.05.2025;
- документів щодо встановлення та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з якими проводилися з'єднання з банківською установою по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 години 01.01.2025 по 24:00 год. 05.05.2025;
- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківською карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 , із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 00:00 години 17.02.2025 по 24:00 год. 28.02.2025.
Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1