Справа № 584/301/25
Провадження № 1-кс/584/207/25
06.05.2025 м. Путивль
Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчогоСВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12025200520000025 від 01.02.2025 про тимчасовий доступ до документів,
встановив:
01.02.2025 СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження № 12025200520000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 30.01.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом надання грошової допомоги заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 27702,00 грн., що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_1 .
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою 30.01.2025 було здійснено перерахунок коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківським рахунком НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 , через ІНФОРМАЦІЯ_3 , у загальному розмірі 27702 грн.
Під час досудового розслідування було вилучено інформацію з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахунку потерпілої ОСОБА_4 та встановлено, що кошти в сумі 27702,00 грн з картки потерпілої були переведені декількома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Оскільки інформація з приводу відомостей за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_3 є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо рахунку № НОМЕР_3 з 00:00 год. 30.01.2025 по 24:00 год. 10.02.2025.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації, на підставі положень ч.2 ст. 163 КПК України слідчий клопотав про проведення розгляду внесеного ним клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні якого знаходиться ця інформація.
У судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче слідчий, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у володінні якого знаходиться ця інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024200520000025 від 01.02.2025, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 31.01.2025, протоколу допиту потерпілого від 01.02.2025, виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , ухвали слідчого судді від 19.03.2025, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, інформації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Інформація щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 та руху коштів по вказаному рахунку з 00:00 год. 30.01.2025 по 24:00 год. 10.02.2025, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зобов'язавши цей банк надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , наступні відомості:
-на чиє ім'я було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 , хто отримував банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
-виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 00:00 год. 30.01.2025 по 24:00 год. 10.02.2025 у паперовому та електронному вигляді (з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазанченням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
-ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за період з 00:00 год. 30.01.2025 по 24:00 год. 10.02.2025;
-історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
-інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР-адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему в період з 00:00 год. 30.01.2025 по 24:00 год. 10.02.2025;
-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 30.01.2025 по 24:00 год. 10.02.2025;
-інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив'язкою до банківcької картки № НОМЕР_3 в період з 00:00 год. 30.01.2025 по 24:00 год. 10.02.2025;
-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності на іншу особу, на право розпорядження обготівкування) грошовивми коштами по картці, надати її копію.
2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 6 червня 2025 року включно.
Слідчий суддя ОСОБА_1