Справа № 592/7027/25
Провадження № 1-кс/592/3068/25
06 травня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025202510000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42025202510000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 30.01.2025 ОСОБА_4 , створила для збору грошових коштів на лікування однокласнику, постраждалого від російської атаки, у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку-банку, яку пізніше, у зв'язку з надходженням грошових коштів, було заблоковано фінансовим моніторингом вказаного банку. Після даних обставин ОСОБА_4 звернулась до банку та зазначену картку було розблоковано. В цей же день, 30.01.2025 близько 12 год 00 хв. ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представившись представником банку, повідомила, що наявні у банці-картці грошові кошти «заморожено» та для здійснення «розмороження» необхідно провести деякі банківські операції. Під час телефонної розмови невстановлена особа продиктувала ОСОБА_4 номер банківської картки: № НОМЕР_1 , на яку їй необхідно було перевести «заморожені» грошові кошти. Остання, погодившись на виконання умов невідомої особи, здійснила перекази грошових коштів у сумі 60000,00 гривень та у сумі 5989,20 гривень з картки-банки на надану картку, але в подальшому зрозуміла, що її ошукали та звернулась за вказаним фактом до поліції.
В ході проведення досудового розслідування у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме інформації по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку потерпілою було перераховано грошові кошти під час скоєння щодо неї невстановленою особою протиправних дій, де було встановлено, що в подальшому 30.01.2025 о 14 год 57 хв грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 22196,41 гривень.
На цей час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 22196,41 гривень.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 10.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 42025202510000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом обману.
З протоколу допиту потерпілої вбачається, що вона перерахувала кошти невідомій особі на картку № НОМЕР_1 .
Дізнавач зазначає, що під час досудового розслідування було встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 22196,41 гривень.
Частина 6 статті 132 КПК України зобов'язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , однак з доданих до клопотання документів не можливо встановити що ця банківська карта стосується кримінального провадження № 42025202510000046 від 10.02.2025.
Також дізнавачем не доведено, що інформація по картці сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025202510000046
На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025202510000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1