Справа № 591/1592/25
Провадження № 1-кс/591/1778/25
06 травня 2025 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42025200000000004 від 08.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України. Зазначена в клопотанні інформація необхідна для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки, встановлення фактів вказаного кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42025200000000004 від 08.01.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеного слідчим володільця може знаходитись інформація, яка має значення для справи, необхідна для встановлення обставин у справі та яка може бути доказом у ній, про що свідчать надані суду матеріали.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведена слідчим інформація може знаходитись в зазначеного ним володільця інформації та може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також може бути використана як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з за період із 01.01.2018 по 01.01.2025, а саме:
?відомості про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку»;
?Акти перевірок платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. що стосуються сплати рентної плати за воду та інформація про вручення актів перевірок платнику ПДВ;
?Податкова декларацiя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартiсть (з додатками) помісячно за період із 01.01.2018 по 01.01.2025;
?Інформацію про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ЄРПН з розшифровкою номенклатури товару, одиничної та загальної ціни, об'ємів (обсягів) в т.ч. з ПДВ за період із 01.01.2018 по 01.01.2025;
?Статистична звітність по працевлаштованим особам та звітність персоніфікованого обліку за період із 01.01.2018 по 01.01.2025;
?Звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період із 01.01.2018 по 01.01.2025;
?номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
?податкові декларації з рентної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поквартально за період із 01.01.2018 по 01.01.2025.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..
Встановити строк дії ухвали до 06 червня 2025 року включно.
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1