Справа № 522/5762/25
Провадження №1-кс/522/2403/25
06 травня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника власника майна ОСОБА_4 ,
власника майна ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочинів ОСОБА_6 залучив інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_7 , інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_8 , та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 видано свідоцтво про право на спадщину № 1325 від 27.12.2022 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з яким ОСОБА_11 отримала у спадщину від своєї матері ОСОБА_12 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельну ділянку загальною площею 0.25 га за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до свідоцтва про право на спадщину померлій ОСОБА_12 на праві приватної власності належала відповідна земельна ділянка на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії І-КВ № 113968, який видано Одеською міською радою народних депутатів 26.02.1999 року та зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 217.
Відповідно до листа ГУ Держгеокадастру в Одеській області згідно з наявних Книг реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі станом на 31.12.2012 р. не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , площею 0,25 га, державний акт на право власності на земельну ділянку серія І-КВ N? 113968, від 26.02.1999 р.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне заволодіння даною земельною ділянкою, 27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 внесені відомості про реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_11 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна на підставі витягу з Державного земельного кадастру, згідно з яким земельна ділянка з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001 була зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка була розроблена ФОП ОСОБА_13 .
У подальшому, 11.01.2023 розділ про право власності на вказану земельну ділянку було закрито та запис про право власності було погашено на підставі того, що земельну ділянку було поділено на підставі заяви ОСОБА_11 від 28.12.2022 та технічної документації із землеустрою, виготовленою ФОП ОСОБА_7 .
Встановлено, що частина коштів за вказаним договором були перерахована приватному виконавцю Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 .
28.02.2023 року державним нотаріусом Біляївської державної нотаріальної контори Одеської області було підготовлено та видані ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.02.2023 № 1-134, спадкова справа № 492\2020, на земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки № 5110137300:51:004:0002, яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого Одеською міською радою 12.12.2000 року, нібито належала його матері ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вказана земельна ділянка була зареєстрована за ОСОБА_15 у Державному земельному кадастрі на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого Одеською міською радою 12.12.2000 року та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (Відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.12.2022, яка розроблена ФОП ОСОБА_7 .
07.03.2023 ОСОБА_14 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.03.2023 № 283, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
24.03.2023 ОСОБА_16 на підставі заяви про поділ від 13.03.2023 та схеми поділу земельної ділянки, виконаної ФОП ОСОБА_7 здійснив розділ земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки № 5110137300:51:004:0002 на дві окремі ділянки:
5110137300:51:004:0004 загальною площею 0.0825 га;
5110137300:51:004:0003 загальною площею 0.015 га;
26.04.2023 року ОСОБА_16 продав на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 № 1347, гр. ОСОБА_18 земельну ділянку з кадастровим номером - 5110137300:51:004:0003 загальною площею 0.015 га.
09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 1125, 1126, ОСОБА_18 передала земельну ділянку з кадастровим номером - 5110137300:51:004:0003 загальною площею 0.015 га до статутного капіталу ТОВ «АМК УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 44928571.
Також 09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 1123, 1124, ОСОБА_16 передав земельну ділянку з кадастровим номером - 5110137300:51:004:0004 загальною площею 0.0825 га до статутного капіталу ТОВ «АМК УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 44928571.
Далі, 23.01.2024 вказана земельна ділянка, яка належала на праві приватної власності ТОВ «АМК УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 44928571, була знову об'єднана, внаслідок чого утворилась земельна ділянка із кадастровим номером 5110137300:51:004:0005, загальною площею 0,0975 га, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2877613651101.
Згідно з актом приймання-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_20 за № 375, 376, земельна ділянка із кадастровим номером 5110137300:51:004:0005, загальною площею 0,0975 га була передана гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 .
22.04.2024 ОСОБА_21 продав вказану земельну ділянку гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 на підставі договору купівлі-продажу від 22.04.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_23 за № 1069.
Частина коштів за вказаним договором були перераховані приватному виконавцю Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 .
Також встановлено, що 08.12.2022 державним нотаріусом Малиновської державної нотаріальної контори у місті Одесі ОСОБА_24 було видано два свідоцтва про право на спадщину N? 1-679 та 1-682 на ім?я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в рамках спадкової справи 118/2018, які отримали у спадщину від матері ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вигляді земельної ділянки загальною площею 0,0627 га, кадастровий номер 5110137500:15:001:0001, за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала померлій на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ІІ-КВ N? 116972,
Далі, гр. ОСОБА_25 подарував належну йому 1/2 земельної ділянки ОСОБА_26 згідно з договором дарування від 22.12.2022, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9
ОСОБА_28 після оформлення за собою права власності на вказану ділянку, здійснила розподіл земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 на дві земельні ділянки з кадастровим номером 3110137500:15:001:0003, загальною площею 0.0199 га та кадастровим номером 5110137500: 15:001:0002, загальною площею 0.0430, розподіл було здійснено на підставі технічної документації із землеустрою, розробленої ФОП ОСОБА_7 .
21.02.2023 року ОСОБА_26 продала земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003, загальною площею 0.0199 га громадянину ОСОБА_29 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.02.2023 N? 221, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 .
Далі, ОСОБА_29 вніс зазначену земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003, загальною площею 0.0199 га до статутного капіталу ТОВ «ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 4473414.
11.04.2023 ОСОБА_26 внесла до статутного фонду ТОВ «ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 44734314 земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0002, загальною площею 0.0430 на підставі акту приймання-передачі від 11.04.2023, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 за N? 427, 428.
02.05.2023 директор ТОВ «ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» КОД ЄДРПОУ 44734314 ОСОБА_29 подав заяву про поділ зазначених земельних ділянок, після чого відбулось об?єднання земельних ділянок у земельну ділянку загальною площею 0,0629 з кадастровим номером 5110137500:15:001:0005, та зареєстрував право власності за ТОВ «ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 44734314, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 2731789251101.
Після реєстрації права власності на земельну ділянку, ОСОБА_26 було виключено із засновників ТОВ «ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 44734314 та одноосібним власником корпоративних прав став ОСОБА_29 .
Враховуючи вищевикладене, вбачається факт заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,0627 га за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 65/1, обманним шляхом з використання підроблених документів, внаслідок чого територіальній громаді міста Одеси завдано збитків у особливо великому розмірі.
Встановлено, що частина коштів за вказаним договором були перераховані приватному виконавцю Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 .
За результатами виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий за адресою АДРЕСА_5 , який за місцем свого мешкання може зберігати речі та документи, які мають значення речових доказів по справі, місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення
На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ч. 4 ст.190 КК України 03.04.2025, проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий за адресою АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone XR» в корпусі рожевого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із влаштованою сім-картою оператора стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_7 , який належить та перебуває в користуванні ОСОБА_5 .
Враховуючи, що вказана річ може бути об'єктом протиправних дій та може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаної речі речовим доказом у кримінальному провадженні.
Отже, згідно з ст. 98 ч. 1 КПК України, вилучена річ визнана в якості речового доказу у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим потребує додаткового поглибленого дослідження, в тому числі при проведенні судових експертиз.
Враховуючи викладене, прокурор, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.
Заслухавши пояснення прокурора, заперечення власника майна та його представника, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській областіздійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
У ході досудового розслідування встановлено, що восени 2019 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, володіючи лідерськими якостями та високими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до незаконного збагачення, вирішив незаконно заволодіти земельними ділянками на території громади м. Одеси, шляхом обману з використанням підроблених офіційних документів. До вчинення тяжких злочинів ОСОБА_6 залучив інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_7 , інженера землевпорядника ФОП ОСОБА_8 , та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 видано свідоцтво про право на спадщину № 1325 від 27.12.2022 на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з яким ОСОБА_11 отримала у спадщину від своєї матері ОСОБА_12 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , земельну ділянку загальною площею 0.25 га за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до свідоцтва про право на спадщину померлій ОСОБА_12 на праві приватної власності належала відповідна земельна ділянка на підставі державного акту на право приватної власності на землі серії І-КВ № 113968, який видано Одеською міською радою народних депутатів 26.02.1999 року та зареєстровано в Книзі записів державних актів на право приватної власності на землю за № 217.
Відповідно до листа ГУ Держгеокадастру в Одеській області згідно з наявних Книг реєстрації державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі станом на 31.12.2012 р. не зареєстровано право власності на земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , площею 0,25 га, державний акт на право власності на земельну ділянку серія І-КВ N? 113968, від 26.02.1999 р.;
Продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на незаконне заволодіння даною земельною ділянкою, 27.12.2022 приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 внесені відомості про реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за ОСОБА_11 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна на підставі витягу з Державного земельного кадастру, згідно з яким земельна ділянка з кадастровим номером 5110137300:27:004:0001 була зареєстрована на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка була розроблена ФОП ОСОБА_13 .
У подальшому, 11.01.2023 розділ про право власності на вказану земельну ділянку було закрито та запис про право власності було погашено на підставі того, що земельну ділянку було поділено на підставі заяви ОСОБА_11 від 28.12.2022 та технічної документації із землеустрою, виготовленою ФОП ОСОБА_7 .
Встановлено, що частина коштів за вказаним договором були перерахована приватному виконавцю Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 .
28.02.2023 року державним нотаріусом Біляївської державної нотаріальної контори Одеської області було підготовлено та видані ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , свідоцтво про право на спадщину за законом від 28.02.2023 № 1-134, спадкова справа № 492\2020, на земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки № 5110137300:51:004:0002, яка на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого Одеською міською радою 12.12.2000 року, нібито належала його матері ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Вказана земельна ділянка була зареєстрована за ОСОБА_15 у Державному земельному кадастрі на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії І-ОД № 025675, виданого Одеською міською радою 12.12.2000 року та технічної документації із землеустрою щодо встановлення (Відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) від 15.12.2022, яка розроблена ФОП ОСОБА_7 .
07.03.2023 ОСОБА_14 продала вказану земельну ділянку ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 07.03.2023 № 283, який посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
24.03.2023 ОСОБА_16 на підставі заяви про поділ від 13.03.2023 та схеми поділу земельної ділянки, виконаної ФОП ОСОБА_7 здійснив розділ земельну ділянку загальною площею 0,0975 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки № 5110137300:51:004:0002 на дві окремі ділянки:
5110137300:51:004:0004 загальною площею 0.0825 га;
5110137300:51:004:0003 загальною площею 0.015 га;
26.04.2023 року ОСОБА_16 продав на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_17 № 1347, гр. ОСОБА_18 земельну ділянку з кадастровим номером - 5110137300:51:004:0003 загальною площею 0.015 га.
09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 1125, 1126, ОСОБА_18 передала земельну ділянку з кадастровим номером - 5110137300:51:004:0003 загальною площею 0.015 га до статутного капіталу ТОВ «АМК УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 44928571.
Також 09.08.2023 на підставі акту приймання-передачі, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_19 за № 1123, 1124, ОСОБА_16 передав земельну ділянку з кадастровим номером - 5110137300:51:004:0004 загальною площею 0.0825 га до статутного капіталу ТОВ «АМК УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 44928571.
Далі, 23.01.2024 вказана земельна ділянка, яка належала на праві приватної власності ТОВ «АМК УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 44928571, була знову об'єднана, внаслідок чого утворилась земельна ділянка із кадастровим номером 5110137300:51:004:0005, загальною площею 0,0975 га, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна № 2877613651101.
Згідно з актом приймання-передачі нерухомого майна від 27.02.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_20 за № 375, 376, земельна ділянка із кадастровим номером 5110137300:51:004:0005, загальною площею 0,0975 га була передана гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 .
22.04.2024 ОСОБА_21 продав вказану земельну ділянку гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 на підставі договору купівлі-продажу від 22.04.2024, посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_23 за № 1069.
Частина коштів за вказаним договором були перераховані приватному виконавцю Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 .
Також встановлено, що 08.12.2022 державним нотаріусом Малиновської державної нотаріальної контори у місті Одесі ОСОБА_24 було видано два свідоцтва про право на спадщину N? 1-679 та 1-682 на ім?я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , в рамках спадкової справи 118/2018, які отримали у спадщину від матері ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_11 , у вигляді земельної ділянки загальною площею 0,0627 га, кадастровий номер 5110137500:15:001:0001, за адресою: АДРЕСА_4 , яка нібито належала померлій на праві приватної власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ІІ-КВ N? 116972,
Далі, гр. ОСОБА_25 подарував належну йому 1/2 земельної ділянки ОСОБА_26 згідно з договором дарування від 22.12.2022, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9
ОСОБА_28 після оформлення за собою права власності на вказану ділянку, здійснила розподіл земельної ділянки з кадастровим номером 5110137500:15:001:0001 на дві земельні ділянки з кадастровим номером 3110137500:15:001:0003, загальною площею 0.0199 га та кадастровим номером 5110137500: 15:001:0002, загальною площею 0.0430, розподіл було здійснено на підставі технічної документації із землеустрою, розробленої ФОП ОСОБА_7 .
21.02.2023 року ОСОБА_26 продала земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003, загальною площею 0.0199 га громадянину ОСОБА_29 , на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 21.02.2023 N? 221, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 .
Далі, ОСОБА_29 вніс зазначену земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0003, загальною площею 0.0199 га до статутного капіталу ТОВ «ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 4473414.
11.04.2023 ОСОБА_26 внесла до статутного фонду ТОВ «ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 44734314 земельну ділянку з кадастровим номером 5110137500:15:001:0002, загальною площею 0.0430 на підставі акту приймання-передачі від 11.04.2023, який посвідчено приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 за N? 427, 428.
02.05.2023 директор ТОВ «ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР» КОД ЄДРПОУ 44734314 ОСОБА_29 подав заяву про поділ зазначених земельних ділянок, після чого відбулось об?єднання земельних ділянок у земельну ділянку загальною площею 0,0629 з кадастровим номером 5110137500:15:001:0005, та зареєстрував право власності за ТОВ «ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 44734314, реєстраційний номер об?єкта нерухомого майна 2731789251101.
Після реєстрації права власності на земельну ділянку, ОСОБА_26 було виключено із засновників ТОВ «ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 44734314 та одноосібним власником корпоративних прав став ОСОБА_29 .
Враховуючи вищевикладене, вбачається факт заволодіння земельною ділянкою загальною площею 0,0627 га за адресою: м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 65/1, обманним шляхом з використання підроблених документів, внаслідок чого територіальній громаді міста Одеси завдано збитків у особливо великому розмірі.
Встановлено, що частина коштів за вказаним договором були перераховані приватному виконавцю Виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 .
За результатами виконання доручення, наданого слідчим в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УСР в Одеській області встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий за адресою АДРЕСА_5 , який за місцем свого мешкання може зберігати речі та документи, які мають значення речових доказів по справі, місять на собі відомості, що становлять собою сукупність доказів у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення
На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ч. 4 ст.190 КК України 03.04.2025, проведено обшук за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживаючий за адресою АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «iPhone XR» в корпусі рожевого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із влаштованою сім-картою оператора стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_7 , який належить та перебуває в користуванні ОСОБА_5 .
Враховуючи, що вказана річ може бути об'єктом протиправних дій та може бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаної речі речовим доказом у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що враховуючи обставини кримінального правопорушення, вищевказана річ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також може бути використана, самостійно і в сукупності, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, в рамках досудового розслідування заплановано призначення експертних досліджень вказаних предметів, без проведення яких, отримання даних, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є неможливим.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання, а саме - накладення арешту на мобільний телефон марки «iPhone XR» в корпусі рожевого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із влаштованою сім-картою оператора стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_7 .
Керуючись ст. ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора Суворовської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42025163030000002 від 10.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на майно, вилучене 03 квітня 2025 року у ході проведення обшукуза місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою АДРЕСА_5 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone XR» в корпусі рожевого кольору ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із влаштованою сім-картою оператора стільникового зв'язку з абонентським номером НОМЕР_7 , який належить та перебуває в користуванні ОСОБА_5 .
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п'яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1