Номер провадження 1-кс/754/1517/25
Справа № 754/6844/25
Іменем України
05 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за №12024100030000550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
05.05.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення речей, документів та відомостей, що мають значення для досудового розслідування, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме: сім-карти мобільних операторів та карткотримачі до них, електронні носіїв інформації: дискові накопичувачі, картки пам?яті, зовнішні та портативні жорсткі диски, комп?ютери, ноутбуки, персональні та планшетні комп?ютери, інша комп?ютерна техніка та комп?ютерне устаткування, мобільних телефонів, інші засобі зв?язку, оптичні та інші носіїв інформації, у тому числі флеш-карти, меморі стіки, з?ємні флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувачі та диски, а також інші речі, документи і відомості, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких: платіжні банківські картки та документи, чеки, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, грошові кошти та матеріальні цінності, які були здобуті злочинним шляхом, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, яка має значення для подальшого досудового розслідування, а також заборонені до вільного обігу предмети, зокрема зброя, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори або сліди їх зберігання, та інші речові докази, які можуть нести доказове значення y даному кримінальному провадженні.
Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні Деснянського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за №12024100030000550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, 17.03.2024 року приблизно о 10 год. 00 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 ОСОБА_6 та представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_6 , на загальну суму 85155 гривень 05 копійок, чим спричинила матеріальної шкоди останній.
Крім того, 31.03.2024 року приблизно о 17 год. 30 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, надіслала у груповий час повідомлення з номера телефону НОМЕР_3 про отримання грошової допомоги за посиланням http://promotionukraine.smartwat.ru.com/199678314, за яким перейшов ОСОБА_7 . В подальшому невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 89400 грн. 94 коп., чим завдала матеріальної шкоди останньому.
Крім того, 20.05.2024 року приблизно о 22:00 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номера телефону НОМЕР_2 та шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 з її банківської картки АТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на суму 7600 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 31.03.2024 зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_7 , в стовпчику «Призначення платежу» зазначено: «Заказ 9292, Заказ 9293, Заказ 9293, Заказ 9294». Загальна сума перерахованих ОСОБА_9 грошових коштів від потерпілого ОСОБА_7 становить 87925 грн. Того ж дня, 31.03.2024 грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_9 перераховано на шість банківських рахунків, які належать невстановленим досудовим розслідуванням особам, що перебувають у володінні АТ «А-банк», АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Універсалбанк», на загальну суму 87763 гривень 16 копійок.
Крім того, встановлено, що банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 належить ОСОБА_5 . Переглянувши рух грошових коштів виявлено зарахування коштів від ОСОБА_10 31.03.2024 о 17:38:27 в сумі 11339,60 гривень (з яких 50 гривень становить комісія). 31.03.2024 року о 17:42:33 грошові кошти в сумі 11200 гривень знято у банкоматі за адресою: м. Дніпро, вул. Нижньодніпровська, буд. 17 (ТРЦ «КАРАВАН»), опис транзакції - зняття готівки в банкоматі.
Окрім того, в встановлено, що банківська картка АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 належить ОСОБА_11 . Переглянувши рух грошових коштів виявлено зарахування коштів від ОСОБА_10 31.03.2024 о 17:42:05 в сумі 5187 гривень 50 копійок. Після цього відбулась покупка товарів в магазині «АТБ» і розрахування банківською карткою АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 за адресою: місто Фастів, вул. Галафеєва, 43-А, 31.03.2024 року о 18:06:36 на суму 399,30 гривень.
Крім того, в ході проведення огляду вилученої в АТ КБ «Приватбанк» інформації виявлено таблицю, у якій зазначені ІР-адреси, що використовувалися при підключенні ОСОБА_11 до онлайн банкінгу АТ КБ «Приватбанк», та встановлено координати використання ІР-адреси НОМЕР_10 31.03.2024. Так, підключення неодноразово здійснено за адресою: м. Фастів, вул. Соборна, 57.
органом досудового розслідування встановлено, що частину грошових коштів потерпілого ОСОБА_7 перераховано з розрахункового рахунку ОСОБА_9 на рахунки АТ «Універсалбанк»: № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_12 - 31.03.2024 о 17:40 в сумі 9727 гривень 16 копійок, № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_13 , 31.03.2024 о 17:44 в сумі 10355 гривень 14 копійок, та № НОМЕР_13 , який належить ОСОБА_14 , 31.03.2024 о 17:47 в сумі 27000 гривень.
Частину грошових коштів у сумі 10500 грн. 31.03.2024 о 18:05 ОСОБА_14 перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_14 , а другу частину грошових коштів у сумі 16000 гривень 31.03.2024 о 18:07 - на банківську картку № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_15 . Також встановлено, що грошові кошти з карток ОСОБА_13 та ОСОБА_12 частково були перераховані на власні банківські рахунки АТ КБ «Приватбанк».
Крім того, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_15 , на яку було перераховано частину грошових коштів в сумі 16000 гривень, належних потерпілому ОСОБА_7 , від ОСОБА_9 ОСОБА_14 , належить ОСОБА_15 31.03.2024 року о 18:07 на вказану картку ОСОБА_15 зараховано грошові кошти в сумі 16000 гривень. Відповідно до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_15 особа, яка користується цією карткою, до якої прив'язаний банківський рахунок НОМЕР_16 (відкритий на ім'я ОСОБА_15 ), розраховувалась в магазинах та сплачувала послуги в Брукліні, штат Нью-Йорк та ін. (США).
Також встановлено, що частина грошових коштів від потерпілого ОСОБА_7 , які надійшли на банківську картку ОСОБА_9 , перераховано з її картки на банківську картку № НОМЕР_17 , відкриту в АТ «Акцент-банк», яка належить ОСОБА_17 - в сумі 24153 гривні 78 копійок 31.03.2024 о 17:37. В подальшому з картки ОСОБА_17 грошові кошти перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_18 , який належить АТ «А-Банк» та відкритий на ім'я ОСОБА_18 .
Крім того, встановлено, що банківський рахунок АТ «А-Банк» № НОМЕР_18 відкритий на ім'я ОСОБА_18 . 31.03.2024 о 19:02 на вказаний рахунок зараховано грошові кошти від ОСОБА_17 в сумі 12353 гривні. Як встановлено оглядом руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_18 , останній використовував грошові кошти, отримані незаконним шляхом, та розпоряджався ними на власний розсуд, зокрема за період з 19:08 31.03.2024 до 23:36 06.04.2024 оплачував транспортні послуги в метрополітені м. Києва, користувався послугами компанії «BOLT», здійснював придбання товарів в магазинах роздрібної торгівлі, у магазині годинників «ДЕКА», оплачував послуги за користування «Telegram Premium» тощо.
З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути причетний до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із шахрайством, вчинених шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, та за місцем його мешкання можуть знаходиться знаряддя та засоби, за допомогою яких було вчинено кримінальні правопорушення. Вказані об'єкти матють у кримінальному провадженні доказове значення та можуть бути використані в суді для доведення причетності та вини останнього у вчиненні кримінальних правопорушень.
Органом досудового розслідування 25.03.2025 в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо встановлення кола причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб та отримання відповідних документів для проведення подальшого досудового розслідування. Так, 28.03.2025 до Деснянського УП ГУНП в м. Києві надійшло відпрацювання доручення.
Відповідно до отриманої інформації фактичне місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.
Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду та обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків передбачених КПК України.
Статтею 234 частиною 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до інформаційної довідки №419784557 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, право власності на нерухоме майно, а саме квартиру, загальної площі 41,6 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстроване за ОСОБА_19 , РНОКПП: НОМЕР_19 .
Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яка належить на праві власності ОСОБА_19 , може перебувати майно, яке має доказове значення у кримінальному провадженні та містять відомості щодо реалізації ОСОБА_5 , протиправної діяльності, які можуть бути використанні, як докази вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для подальшого досудового розслідування.
Таким чином, слідчий суддя надійшов до висновку, у судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, відшукуванні предметі та речі мають значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути доказами під час судового розгляду даного кримінального провадження, містять відомості, необхідні для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення та обставин його вчинення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування даного кримінального провадження та можуть знаходитись за адресою АДРЕСА_1 , що підтверджено доданими до клопотання матеріалами.
В той же час, у своєму клопотанні слідчий метою обшуку вказує: виявлення та вилучення заборонених до вільного обігу предметів, зокрема зброї, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів або сліди їх зберігання, та інші речові докази. Слід зазначити, що згідно п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку має містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.
Слідчий суддя, вважає, що формулювання «заборонені до вільного обігу предмети, зокрема зброя, наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори або сліди їх зберігання, та інші речові докази» не конкретне, не має відношення до досудового розслідування, яке проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, що може призвести до порушення прав особи на мирне володіння своїм майном, гарантоване статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково, надавши дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024 за №12024100030000550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 369-372, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Дозволити проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення речей, документів та відомостей, що мають значення для досудового розслідування, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме: сім-карти мобільних операторів та карткотримачі до них, електронні носії інформації: дискові накопичувачі, картки пам?яті, зовнішні та портативні жорсткі диски, комп?ютери, ноутбуки, персональні та планшетні комп?ютери, інша комп?ютерна техніка та комп?ютерне устаткування, мобільних телефонів, інші засобі зв?язку, оптичні та інші носії інформації, у тому числі флеш-карти, меморі стіки, з?ємні флеш-накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувачі та диски, а також інші речі, документи і відомості, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких: платіжні банківські картки та документи, чеки, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, грошові кошти та матеріальні цінності, які були здобуті злочинним шляхом, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть містити в собі інформацію, яка має значення для подальшого досудового розслідування.
Дві копії ухвали видати слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .
Ухвала набирає законної сили негайно, діє протягом одного місяця з дня її постановлення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя: ОСОБА_1