Справа № 636/3538/25 Провадження 1-кс/636/550/25
01.05.2025 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобурлуцького відділу Куп'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025226090000029, внесеному 14.04.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 04 квітня 2025 року військовослужбовець ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в с. Гнилиця, Куп'янського району, Харківської області, маючи намір придбати авто, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля «Шкода», також в даному оголошенні було вказано контактний номер телефону НОМЕР_1 особи продавця. Далі ОСОБА_5 поспілкувавшись з продавцем переказав грошові кошти, передоплату за нього, в сумі 126 800 грн. на банківські картки, але до теперішнього часу автомобіль не передано, кошти не повернуто.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 04.04.2025 року, ОСОБА_5 , зі своє банківської картки № НОМЕР_2 здійснив грошові перекази на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 04 квітня 2025 року по момент отримання ухвали.
Вказана інформація зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». .
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду..
Прокурор та слідчий надали заяви, в яких просили про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.
При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Великобурлуцького відділу Куп'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025226090000029, внесеному 14.04.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю щодо банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 04 квітня 2025 року по момент винесення ухвали, а саме:
- відомостей про особу, на чиє ім'я відкрито банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- інформації про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 04.04.2025 року по момент отримання ухвали;
- відомості щодо місць та часу зняття із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 00 год. 00 хв. 04.04.2025 року по момент отримання ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.04.2025 року по момент отримання ухвали;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 04.04.2025 року по момент отримання ухвали, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 04.04.2025 року по момент отримання ухвали, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати вищевказану інформацію по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 04.04.2025 року по момент винесення ухвали у електронному вигляді на диск CD-R або DVD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -