Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/712/2025 Справа № 641/965/25
06 травня 2025 року Слобідський районний суд міста Харкова у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025 за №12025226180000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025 за №12025226180000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
02.02.2025 до чергової частини відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вона просила вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка 01.02.2025 шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 20500 грн, а саме: саме 01.02.2025 знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 зі своєї банківської карти (номер встановлюється) перерахувала грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за покупку товару - б/у мобільного телефону iPhone 15 (128Gb), оголошення про продаж якого раніше знайшла у додатку Інстаграм. На даний час ОСОБА_5 товар не отримала, грошові кошти не повернуті, чим спричинено матеріальну шкоду останній на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.02.2025 близько 15 години, ОСОБА_5 знайшла в додатку Інстаграм аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , де розміщені оголошення про продаж мобільних телефонів. Аккаунт має гарні відгуки, зокрема про те, що інші покупці отримували товар, а саме мобільні телефони, та вони задоволені. Потім ОСОБА_5 написала смс повідомлення про бажання придбати мобільний телефон та відправила фото оголошення, а саме мобільний телефон. На що їй відповів продавець, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він буде консультантом, вказав ціну за вибраний мобільний телефон 22500 грн, цей варіант вимагає аванс 30% від вартості техніки (для підтвердження замовлення). Аванс віднімається від повної вартості замовлення. ОСОБА_5 погодилась на дану пропозицію та 01.02.2025 о 16:05 перерахувала з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську карту банк Український капітал № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6783,75 грн, відправила квитанцію про оплату продавцю ОСОБА_6 . Останній запитав її дані для відправки товару, на що вона їх повідомила. Потім продавець її повідомив про те, що випадково товар було оформлено з повною передоплатою, та їй надано 10 % знижки і що їй потрібно сплатити, ще 13500 грн. 01.02.2025 о 17:26 ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на банківську карту банк Український капітал № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 13567,50 грн та надіслала квитанцію. ОСОБА_5 повідомили, щоб вона чекала на відправку товару. Цього ж дня, через деякий час, ОСОБА_5 вирішила подивитись аккаунт ОСОБА_7 , але її було заблоковано. В подальшому товар не отримала, грошові кошти ОСОБА_5 не повернуто.
Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків від 12.02.2025 надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації з відкриття та обслуговування за картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.02.2025 по 12.03.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підстав зазначеної ухвали слідчого судді дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 19.02.2025 проведено слідчу розшукову дію- отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів по банківській картці № НОМЕР_1 встановлено, що 01.02.2025 о 16:33:47 перераховано грошові кошти в сумі 6671,00 грн на іншу карту PORTMONECOM*P2P, код авторизації 279621; 01.02.2025 о 17:16:09 перераховано грошові кошти в сумі 6873,00 грн. на іншу карту PORTMONECOM*P2P, код авторизації 369047; 01.02.2025 о 17:31:02 перераховано грошові кошти в сумі 13387,00 грн. на іншу карту PORTMONECOM*P2P, код авторизації 400353.
04.04.2025 на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого СКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9 про те, що 01.02.2025 о 16:33 переказ з картки № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 6600 грн.; 01.02.2025 о 17:16:11 переказ з картки № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у сумі 6800 грн.; 01.02.2025 о 17:31:04 переказ з картки № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 у сумі 13250 грн.
Отже, в ході досудового розслідування, встановлено, що потерпілим було перераховано зі своєї банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , також встановлено, що дана банківська карта потерпілого є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які перераховані грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб, тому дізнавач просить задовільнити її клопотання.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
В провадженні СД ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025 за №12025226180000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчому судді надано також копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , копію заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, копію протоколу огляду документів, доручення про проведення слідчих дій.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з моменту відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України,
Клопотання дізнавача, СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна назва ІНФОРМАЦІЯ_6 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом зняття копії інформації у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали), з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:
-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
-інформацію щодо ІP -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;
-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 06.06.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1