Справа № 953/7024/24
н/п 1-кс/953/3148/25
"01" травня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023000000000715 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023000000000715 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 209 КК України, в якому просить надати йому дозвіл на відібрання зразків сільськогосподарської продукції, яка перебуває на зберіганні в елеваторі на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою їх використання при проведенні судових експертиз.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 26.04.2023 до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 5-го відділу (боротьби з організованою злочинністю) 2-го управління ДСР НА України ОСОБА_4 , про те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, без відображення фактичної ваги та обліку у складських документах державних підприємств здійснили завезення необлікованого врожаю пшениці 2022 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на потужностях якого зазначене зерно пшениці перероблене у готову продукцію - борошно та відвантажено на користь приватних суб'єктів господарювання за готівкові кошти.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України, вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023000000000715 від 26.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 та ч.2 ст. 209 КК України.
25.01.2024 постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 підслідність вказаного кримінального провадження визначено за слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Харківській області.
Так в ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , який повідомив, що в період 2022 року до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювали завезення сільськогосподарської продукції, а саме пшениці ІНФОРМАЦІЯ_6 в кількості 4961 тона, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ще ряд суб'єктів господарювання. Яка кількість сільськогосподарської продукції та готової борошномельної-круп'яної продукції знаходиться на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » йому не відомо.
Допитана в якості свідка головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 повідомила, що в період часу з 21.07.2022 по 25.08.2022 на підставі договору №2107/6/22 на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) завіз на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в загальній кількості 3 668 100 кг. пшениці врожаю 2022 року із яких 879,520 т. пшениці 2 класу, 2788,580 т. пшениці 3 класу, про що складені відповідні акти приймання-передачі продовольчих товарів.
З квітня місяця 2023 року до липня 2023 року із числа вищевказаної сільськогосподарської продукції було реалізовано 2 303,950 т. пшениці врожаю 2022 року, в результаті чого на зберіганні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , залишилося 1364,150 т. пшениці врожаю 2022 року. Станом на теперішній час зазначений об'єм пшениці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не повернуто.
Окрім цього 07.05.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_10 (вих.08-30/03/1014 від 03.05.2024) про те, що з метою задоволення потреб функціонування держави та забезпечення населення територіальних громад Харківської області продуктами харчування ІНФОРМАЦІЯ_11 розміщено на відповідальне зберігання на потужностях Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 4 964,1 тонни зерна пшениці, яке з 23.11.2022 обліковується в ІНФОРМАЦІЯ_12 по теперішній час.
10.10.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_10 (вих.08-30/03/2080 від 08.10.2024) про те, що Департаментом отримано лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.04.2024 та від 30.08.2024 щодо неналежного зберігання зерна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв'язку з чим прохає в межах вказаного кримінального провадження вжити відповідних заходів щодо встановлення фактів законності дій зазначених посадових осіб.
09.04.2025 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_13 (справа №953/7024/24, н/п 1-кс/953/2019/25) було проведення огляду території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , за участі представників ІНФОРМАЦІЯ_14 .
В ході проведення вказаного огляду встановлено, що в приміщенні елеватору в окремих ємностях для зберігання зерна наявна сільськогосподарська продукція, а саме в ємностях із наступними номерними позначеннями: 306, 308, 309, 405н, 506н, 507, 508, 507, 506, 501. Зі слів керуючого припиненням юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , вказана сільськогосподарська продукція належить ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Слідчий також зазначив, що відібрання зразків сільськогосподарської продукції із окремих ємностей вказаного елеватора потребує спеціальних знань в області електробезпеки, технології роботи елеваторів та без наявності таких знань може нести небезпеку для необізнаних осіб. У зв'язку з відсутністю відповідних фахівців під час огляду елеватора за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з унеможливленням надзвичайних ситуацій, провести відібрання зразків сільськогосподарської продукції не переставилось можливим. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані зразки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на вилучення відповідних зразків для експертизи.
Згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого, відомості про право власності на об'єкт нерухомого майна, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, 01.05.2025 на електронну пошту суду надійшли письмові заперечення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_9 в яких останній, зокрема, просив у задоволення клопотання відмовити з тих обставин, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14.02.2024, а досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється щодо подій 2022-2023 років, у зв'язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення до подій, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні. Крім того, іншого зерна пшениці, аніж ІНФОРМАЦІЯ_10 , на території майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , на момент переходу права власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено не було. Отже, на думку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_9 , слідчий звернувся з необгрунтованим клопотанням про надання дозволу на відібрання зразків пшениці, яка не є предметом кримінального провадження та належить третій особі - ІНФОРМАЦІЯ_6 , а пшениця, яка може бути предметом досудового розслідування, згідно відомомтей, викладених у клопотанні слідчого, перероблена в готову продукцію - борошно та відвантажена на користь третіх осіб. Крім того, слідчим не долучено до клопотання длоказів призначення будь - якої експертизи, для якої необхідні відповідні зразки пшениці, а також не зазначено, яке доказове значення матиме експертиза пшениці для кримінального провадження. В ході проведення огляду пшениці на виконання ухвали слідчого судді, провадились заміри ємностей з метою встановлення їх завантаженості. За результатами огляду пшениці в елеваторі орган досудового розслідування має можливість встановити безособлену кільскість пшениці, що знаходиться на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно п. 5,6,7, ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000000715 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 209 КК України з обставин того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за злочинного впливу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , без відображення фактичної ваги та обліку у складських документах державних підприємств здійснили завезення необлікованого врожаю пшениці 2022 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на потужностях якого зазначене зерно пшениці перероблене у готову продукцію - борошно та відвантажено на користь приватних суб'єктів господарювання за готівкові кошти; а також з обставин того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ІНФОРМАЦІЯ_17 (код НОМЕР_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за злочинного впливу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , без відображення фактичної ваги та обліку у складських документах державних підприємств здійснили завезення необлікованого врожаю пшениці 2022 року на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на потужностях якого зазначене зерно пшениці перероблене у готову продукцію - борошно та відвантажено на користь приватних суб'єктів господарювання, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » *код НОМЕР_5 ). У свою чергу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » готову продукцію поставили на користь державних установ виконання покарань, а кошти, отримані за поставлене борошно на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не перерахували, а по ланцюгу постачання відобразили по рахунках підконтрольних суб'єктів господарювання, чим здійснили їх легалізацію.
Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані зразки сільськогосподарської продукції, яка перебуває на зберіганні в елеваторі на території майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, необхідні для експертизи. Разом з тим, будь - яких доказів в підтвердження вказаної обставини матеріали клопотання не містять, доказів призначення у кримінальному провадженні будь-яких експертиз слідчим до клопотання не долучено.
В зв'язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що в порушення вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено, що зразки сільськогосподарської продукції, які за клопотанянм слідочого належать ІНФОРМАЦІЯ_10 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ.
Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя вважає клопотання таким, що задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
В задоволені клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023000000000715 від 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364, ч.2 ст.209 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1