Справа № 569/5265/25
1-кс/569/3570/25
06 травня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження за № 42025180000000010 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, за результатами відкритих торгів з особливостями (номер в системі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) між філією «ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) укладений договір № 53-122-01-24-15252 від 10.10.2024 на поставку продукції 18810000-0 (Черевики з текстильним верхом) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) у кількості 3 806 пар на суму 3 158 980,00 грн (3 790 776,00 грн з ПДВ). Продукція постачалася в період по 30.11.2024, прийнята та оплачена в повному обсязі.
Відповідно до Технічної специфікації (Додаток № 2 до Договору), черевики захисні білі з текстильним верхом (взуття спеціальне, що дезактивується) мають відповідати вимогам ТУ У 15.2-39780861-001:2016 та ДСТУ EN ISO 20347:2015, а також нормативній документації (Додаток 2.1 до Договору). При цьому, черевики захисні білі з текстильного матеріалу білого кольору призначенні для використання у контрольованій зоні філії «ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою захисту персоналу атомної станції від радіоактивного забруднення та від загальних виробничих забруднень.
За результатами випробувань зразків продукції (черевики захисні білі, розмір 43) у Черкаській філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Черкаси, атестат про акредитацію№ 20632, чинний до 01.04.2028), зроблено висновок про невідповідність продукції вимогам нормативної документації за показниками: поверхнева щільність, сировинний склад, стійкість до контакту з гарячою водою (див. протокол випробування № 6245/24-ВЦ/1 від 22.11.2024).
Зокрема, відповідно до висновку протоколу випробування встановлено наступне: поверхнева щільність (г/м2) основи має становити 600 г/м2 (+/- 10 г/м2), однак фактично становить 358 г/м2; сировинний склад основи має становити не більше 79 % поліестеру та не більше 20 % бавовни з додаванням антистатичної нитки, однак фактично становить 100 % поліестер; поверхнева щільність (г/м2) підкладки має становити 100 г/м2 (+/- 10 г/м2), однак фактично становить 149 г/м2; сировинний склад підкладки має становити 100 % поліестер, однак фактично становить 100 % бавовна. При цьому, підошва має бути не слизька, виконана з двошарового поліуретану цільнолиттєвим методом кріплення, що забезпечує надійність та міцність, не пропускає вологу, має стійкість до збільшених температур, однак встановлено, що підошва не стійка до впливу збільшених температур, а під час випробування підошва плавиться, а також утворюються тріщини після згинання навколо осердя.
Зазначене свідчить про можливу невідповідність поставленої продукції вимогам тендерної документації замовника, специфікації до договору поставки, вимогам ДСТУ.
Таким чином, службові особи філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, незаконно заволоділи бюджетними коштами.
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до до документів, які перебувають володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення речей і документів, а саме: документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаного суб'єкта господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунках, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив'язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, в електронному вигляді.
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному № 42025180000000010 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів банківських справ (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформація стосовно руху коштів по банківських рахунках вказаного суб'єкта господарювання із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) за період часу з 01.01.2024 по 31.12.2024 по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунках, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено прив'язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону), інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, в електронному вигляді.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -