Справа № 296/4759/25
1-кс/296/2242/25
Іменем України
05 травня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , поданого в межах кримінального провадження №12025060000000758 від 30.04.2025 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060000000758 від 30.04.2025 за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця, у вчиненні кримінальних правопрушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що у період з 21.12.2022 по 11.11.2024 мешканець м. Житомира ОСОБА_8 діючи одноосібно, за попередньою змовою та виступаючи організатором та виконавцем у організованій злочинній групі, вчинив шахрайські дії відносно 52 потерпілих, шляхом обману, під приводом надання послуг з працевлаштування на різні посади за відповідну винагороду, послуги по проходженню медичних комісій, отримання віз та інших документів, не маючи намір їх виконувати, чим завдав майнової шкоди останнім.
Крім цього, ОСОБА_8 реалізовуючи свій злочинний умисел, бажаючи збільшити обсяги незаконно отриманих прибутків та налагодити довготривалу та безперервну злочинну діяльність, прийняв рішення про створення організованої злочинної групи, поклавши на себе роль організатора та виконавця одночасно, виконуючи наступну роль - здійснював загальне керівництво групою, керував підготовкою та вчиненням злочинів, контролював і координував діяльність її членів, безпосереднє вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном громадян шляхом обману та зловживання довірою з подальшим розподілом коштів, отриманих злочинним шляхом між учасниками злочинної групи та фінансуванні діяльності злочинної групи.
З цією метою ОСОБА_8 , підшукував відповідних осіб, які увійдуть до складу такої групи, а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
Організованою групою під керівництвом ОСОБА_8 , до складу якої також увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , у період з 14.03.2024 по 15.07.2024 скоєно ряд (14) кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шляхом обману.
Окрім цього, діючи поза межами організованої групи ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , вчинили аналогічні злочини щодо 16 потерпілих.
Також слідчим зазначено, що учасники організованої групи, у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , у період з 14.03.2024 по 15.07.2024, діючи умисно, заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, шляхом обману, чим завдали потерпілим ОСОБА_10 майнової шкоди на суму 19740 грн., потерпілому ОСОБА_11 на суму 27740 грн., потерпілому ОСОБА_12 на суму18600 грн., потерпілому ОСОБА_13 на суму 61200 грн., потерпілому ОСОБА_14 на суму 73009 грн., потерпілому ОСОБА_15 на суму 4592 грн., потерпілому ОСОБА_16 на суму 57500 грн., потерпілому ОСОБА_17 на суму 21000 грн., потерпілому ОСОБА_18 на суму 21000 грн., потерпілому ОСОБА_19 на суму 20000 грн., потерпілому ОСОБА_20 на суму 21200 грн., потерпілому ОСОБА_21 на суму 27500 грн., потерпілому ОСОБА_22 на суму 23000 грн. та потерпілому ОСОБА_23 на суму 52400 грн.
Окрім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжили вчинення аналогічних злочинів та у період з 28.05.2024 по 07.06.2024, заволоділи чужим майном шляхом обману потерпілих ОСОБА_24 на суму 6140 грн., ОСОБА_25 на суму 4200 грн. та ОСОБА_26 на суму 30480 грн., а також період з 06.08.2024 по 11.11.2024, заволоділи чужим майном потерпілих ОСОБА_27 на суму 15000 грн., ОСОБА_28 на суму 24800 грн., ОСОБА_29 на суму 23260 грн., ОСОБА_30 на суму 5200 грн., ОСОБА_31 на суму 5445 грн., ОСОБА_32 на суму 14740 грн., ОСОБА_33 на суму 4200 грн., ОСОБА_34 на суму 3800 грн., ОСОБА_35 на суму 18860 грн. ОСОБА_36 на суму 30600 грн., ОСОБА_37 на суму 5200 грн., ОСОБА_38 на суму 20400 грн., ОСОБА_39 на суму 4200 грн.
31.03.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Івниця, Житомирського району (Андрушівський район), Житомирської області, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у порядку передбаченим кримінально - процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.
Так, у ході розслідування кримінального провадження №12023232030000063 від 04.03.2025, у порядку ч.1 ст. 278 КПК України, 31.03.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопрушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.
Зокрема, на виконання вимог КПК України, повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 31.03.2025, пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного ОСОБА_7 , повістка про виклик підозрюваного направлено поштовим зв'язком за поштовою накладною №1000233930214 від 31.03.2025 на адресу: АДРЕСА_1 .
Крім цього, здійснено виїзд за місцем проживання (за даними Державної міграційної служби України) ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , однак виявити підозрюваного за вказаною адресою, не представилося за можливе.
У подальшому (28.04.2025), повідомлення про підозру вручено матері та дружині ОСОБА_7 , які крім цього повідомили, що відносин з останнім не підтримують, місце перебування та інші його контактні дані їм невідомі.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до ЗСУ не призивався.
Згідно даних Державної прикордонної служби України, ОСОБА_7 не перетинав державний кордон за період з 29.11.2024 по 24.04.2025.
Також, фотозображення повідомлення про підозру від 31.03.2025, направлено на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_3 належну ОСОБА_7 .
У зв'язку з викладеним 29.04.2025 ОСОБА_7 оголошено у розшук.
Постановою прокурора від 30.04.2025 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопрушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, виділено в окреме провадження №12025060000000758.
За таких обставин у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у застосуванні щодо підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак, підозрюваний ОСОБА_7 на даний час за місцем свого проживання відсутній, ухиляється від явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих (розшукових) дій і прийняттю законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав викладених в ньому.
Захисник в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання та зазначив, що підозрюваний не належним чином повідомлений про підозру та про наявність кримінального провадження відносно нього.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, захисника, дослідивши докази, забрані в матеріалах справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Статтею 131 КПК України визначені види заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких затримання особи.
Статтею 132 КПК України передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Приписами ч.1 ст.188 КПК України визначено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як визначено п.1 ч.2 ст.188 КПК України, це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Згідно ч.4 ст.189 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Отже, метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є досягнення дієвості цього провадження, тобто забезпечення ефективності реалізації завдань кримінального провадження, закріплених ст. 2 КПК України та завдань окремих стадій кримінального провадження.
У клопотанні слідчий зазначив, що 31.03.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Івниця, Житомирського району (Андрушівський район), Житомирської області, громадянин України, проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у порядку передбаченим кримінально - процесуальним кодексом України для вручення повідомлень, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушеннь повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
1. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_40 від 27.01.2025.
2. Протоколом допиту свідка від 27.01.2025 дружини потерпілого, яка повідомила, що перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .
3. Протоколом огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого, банківська картка № НОМЕР_1 , оформлена на ім'я ОСОБА_41 на яку і зараховано кошти потерпілого.
4. Протоколом огляду предметів від 28.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_1 , оформлена на ім'я ОСОБА_41 на яку і зараховано кошти потерпілого.
5. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 28.01.2025.
6. Протоколом огляду предметів від 28.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_1 , оформлена на ім'я ОСОБА_41 на яку і зараховано кошти потерпілого.
7. Протоколом допиту потерпілого у режимі відеоконференції від 26.03.2024 ОСОБА_11 .
8. Протоколом огляду речей від 04.04.2024 відповідно до якого оглянуто диск отриманий у АТ «ПУМБ» та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , оформлена на ім'я ОСОБА_42 на яку і зараховано кошти потерпілого та у подальшому знято готівкою в банкоматі CAZH2236.
9. Протоколом додаткового огляду предмету від 11.12.2024 відповідно до якого по банківській картці № НОМЕР_2 , оформлена на ім'я ОСОБА_42 , кошти потерпілого ОСОБА_11 знімає ОСОБА_9 .
10. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 27.01.2025.
11. Протоколом допиту свідка від 27.01.2025 дружини потерпілого, яка повідомила, що перерахувала грошові кошти в сумі 18600 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .
12. Протоколом огляду предметів від 28.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_1 , оформлена на ім'я ОСОБА_41 на яку і зараховано кошти потерпілого.
13. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 09.01.2025.
14. Протоколом додаткового огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого, банківська картка № НОМЕР_3 , оформлена на ім'я ОСОБА_41 на яку і зараховано кошти потерпілого.
15. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 03.01.2025.
16. Допит в якості свідка від 03.01.2025 ОСОБА_43 , яка повідомила, що за проханням чоловіка перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 .
17. Протоколом додаткового огляду предметів від 08.01.2025 відповідно до якого, на банківська картка № НОМЕР_3 , оформлена на ім'я ОСОБА_42 на яку і зараховано кошти потерпілого.
18. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 03.01.2025.
19. Протоколом додаткового огляду предметів від 08.01.2025, відповідно до якого банківську картку № НОМЕР_3 , оформлена на ім'я ОСОБА_41 на яку і надійшли кошти потерпілого.
20. Протоколом огляду предметів від 08.01.2025 відповідно до якого, банківська картка № НОМЕР_4 , оформлена на ім'я ОСОБА_44 та знято готівкою в банкоматі.
21. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_45 від 07.01.2025.
22. Протоколом огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_5 , оформлена на ім'я ОСОБА_46 на яку і зараховано кошти потерпілого.
23. Протоколом огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_6 , оформлена на ім'я ОСОБА_47 .
24. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 09.01.2025.
25. Протоколом додаткового огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_3 , оформлена на ім'я ОСОБА_41 на яку і зараховано кошти потерпілого.
26. Протоколом огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого грошові кошти потерпілого знято за адресою: м. Житомир, вул. Соборна, 5/1.
27. Протоколом огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_7 , оформлена на ім'я ОСОБА_48 на яку і зараховано кошти потерпілого.
28. Протоколом обшуку від 29.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 у ході якого вилучено банківську картку № НОМЕР_7 на яку зараховувалися кошти потерпілого.
29. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 05.11.2024.
30. Протоколом обшуку від 29.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 у ході якого вилучено банківську картку № НОМЕР_7 на яку зараховувалися кошти потерпілого.
31. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 28.05.2024.
32. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 08.07.2024 проведеного у приміщені АТ «ПУМБ» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_7 , оформлену на ім'я ОСОБА_49 .
33. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 05.11.2024 проведеного у приміщені АТ «ПУМБ» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_8 , оформлену на ім'я ОСОБА_8 .
34. Протоколом обшуку від 29.11.2024 за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 у ході якого вилучено банківську картку № НОМЕР_7 на яку зараховувалися кошти потерпілого.
35. Протоколом огляду предмету від 28.05.2024 у ході якого оглянуто мобільний телефон потерпілого, а саме месенджери та банківські перекази.
36. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_19 від 24.05.2024.
37. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 16.07.2024 проведеного у приміщені ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_3 , яка оформлена на ім'я ОСОБА_50 .
38. Протоколом огляду предмету від 24.05.2024 у ході якого оглянуто мобільний телефон потерпілого, а саме месенджери та додаток Приват 24.
39. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_51 від 10.01.2025.
40. Протоколом огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_9 , оформлену на ім'я ОСОБА_41 на яку і зараховано кошти потерпілого.
41. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_25 від 28.01.2025.
42. Протоколом огляду предметів від 28.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_9 , оформлена на ім'я ОСОБА_41 на яку і зараховано кошти потерпілого.
43. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_52 від 09.01.2025.
44. Протоколом додаткового огляду предметів від 09.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_9 , оформлена на ім'я ОСОБА_53 на яку і зараховано кошти потерпілого.
45. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 28.01.2025.
46. Протоколом допиту свідка від 28.01.2025 дружини потерпілого, яка повідомила, що перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 .
47. Протоколом огляду предметів від 28.01.2025, відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_10 , оформлена на ім'я ОСОБА_9 на яку і зараховано кошти потерпілого.
48. Протоколом огляду предметів від 28.01.2025, відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_11 , оформлена на ім'я ОСОБА_9 на яку і перераховано кошти потерпілого.
49. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_54 від 10.01.2025.
50. Протоколом додаткового огляду предметів від 11.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_10 , оформлена на ім'я ОСОБА_9 на яку і зараховано кошти потерпілого.
51. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 28.01.2025.
52. Протоколом допиту свідка від 28.01.2025, яка пояснила що перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_10 .
53. Протоколом огляду предметів від 28.01.2025, відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_11 , оформлена на ім'я ОСОБА_9 на яку і перераховано кошти потерпілого.
54. Протоколом додаткового огляду предметів від 28.01.2025, відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_10 , оформлена на ім'я ОСОБА_9 на яку і зараховано кошти потерпілого.
55. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 08.01.2025.
56. Протоколом огляду предметів від 10.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_12 , оформлена на ім'я ОСОБА_55 на яку і зараховано кошти потерпілого та в сумі 12000 гривень перераховуються на картку НОМЕР_11 ОСОБА_9 .
57. Протоколом огляду предметів від 10.01.2025 відповідно до якого банківська картка НОМЕР_13 оформлена на ім'я ОСОБА_55 на яку і зараховано кошти потерпілого.
58. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 28.01.2025.
59. Протоколом додаткового огляду предметів від 28.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_14 , оформлена на ім'я ОСОБА_55 на яку і зараховано кошти потерпілого.
60. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_28 від 10.01.2025.
61. Протоколом додаткового огляду предметів від 11.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_15 , оформлена на ім'я ОСОБА_55 яку і зараховано кошти потерпілого.
62. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 від 28.01.2025.
63. Протоколом огляду предметів від 28.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_12 , оформлена на ім'я ОСОБА_55 на яку і зараховано кошти потерпілого.
64. Протоколом огляду предметів від 28.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_15 , оформлена на ім'я ОСОБА_55 на яку і зараховано кошти потерпілого.
65. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_56 від 28.01.2025.
66. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_57 від 29.11.2024.
67. Протоколом допиту свідка ОСОБА_58 від 29.11.2024.
68. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_59 від 28.01.2025.
69. Протоколом додаткового огляду предметів від 28.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_14 , оформлена на ім'я ОСОБА_55 на яку і зараховано кошти потерпілого.
70. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_60 від 05.11.2024.
71. Протоколом огляду предмету від 21.11.2024 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_14 оформлена на ім'я ОСОБА_55 на яку і зараховано кошти потерпілого ОСОБА_61 .
72. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_62 від 05.11.2024.
73. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_63 від 29.11.2024.
74. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_64 від 29.11.2024.
75. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_65 від 29.11.2024.
76. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_66 від 29.11.2024.
77. Протоколом допиту свідка ОСОБА_67 від 29.11.2024.
78. Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_68 від 10.01.2025
79. Протоколом огляду предметів від 10.01.2025 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_14 , оформлену на ім'я ОСОБА_55 на яку і зараховано кошти потерпілого.
80. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.03.2024 проведеного у приміщені АТ «Універсалбанк» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_8 , оформлену на ім'я ОСОБА_8 .
81. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.04.2024 проведеного у приміщені АТ «ПУМБ» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_2 , оформлена на ім'я ОСОБА_42 .
82. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.10.2024 проведеного у приміщені АТ «ПУМБ» відповідно до якого, отримано відомості про банківські картки № НОМЕР_10 , оформлену на ім'я ОСОБА_9 , банківська картка № НОМЕР_2 , оформлена на ім'я ОСОБА_42 , банківська картка № НОМЕР_7 , оформлену на ім'я ОСОБА_48 .
83. Протоколом огляду предмету від 05.11.2024 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_2 , оформлена на ім'я ОСОБА_42 .
84. Протоколом огляду предмету від 05.11.2024 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_10 , оформлену на ім'я ОСОБА_9 .
85. Протоколом огляду предмету від 05.11.2024 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_7 , оформлену на ім'я ОСОБА_48 та 22.04.2024, 23.04.2024, 16.05.2024 здійснюється перерахування 21000, 18000 та 5000 на банківську картку № НОМЕР_16 оформлену на ім'я ОСОБА_9 .
86. Протоколом додаткового огляду предмету від 11.12.2024 відповідно до якого по банківській картці № НОМЕР_7 оформлену на ім'я ОСОБА_48 кошти потерпілого ОСОБА_17 та ОСОБА_19 знімає ОСОБА_9 .
87. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.09.2024 проведеного у приміщені АТ «ОЩАДБАНК» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_1 , оформлену на ім'я ОСОБА_41 .
88. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 26.09.2024 проведеного у приміщені АТ «Універсалбанк» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_17 , оформлену на ім'я ОСОБА_8 , банківську картку № НОМЕР_5 оформлену на ім'я ОСОБА_69 , банківську картку № НОМЕР_18 оформлену на ім'я, ОСОБА_8 .
89. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 04.10.2024 проведеного у приміщені ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_9 , оформлені на ім'я ОСОБА_50 .
90. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2024 проведеного у приміщені АТ «ПУМБ» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_14 оформлену на ім'я ОСОБА_55 .
91. Протоколом додаткового огляду предмету від 02.12.2024 відповідно до якого банківська картка № НОМЕР_14 оформлену на ім'я ОСОБА_55 на яку і зараховано кошти потерпілого ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 .
92. Протоколом додаткового огляду предметів від 30.11.2024 відповідно до якого оглянуто диск отриманий у АТ «Урсиббанк» та встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 , оформлена на ім'я ОСОБА_8 на яку і зараховано кошти потерпілих ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 та ОСОБА_77 .
93. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.12.2024 проведеного у приміщені АТ «ПУМБ» відповідно до якого, отримано відомості про банківську картку № НОМЕР_12 оформлену на ім'я ОСОБА_55 .
94. Протоколом допиту свідка ОСОБА_78 від 24.01.2025.
95. Протоколом допиту свідка ОСОБА_79 від 17.01.2025.
96. Протоколом огляду предмету від 11.12.2024 відповідно до якого по банківській картці № НОМЕР_14 оформлена на ім'я ОСОБА_55 , кошти потерпілого ОСОБА_33 знімає ОСОБА_7 , банківській картці № НОМЕР_8 оформлена на ім'я ОСОБА_8 , кошти потерпілого ОСОБА_80 знімає ОСОБА_8 , по банківській картці № НОМЕР_2 оформленої на ім'я ОСОБА_81 , кошти потерпілого ОСОБА_17 , ОСОБА_11 та ОСОБА_19 знімає ОСОБА_9 та по банківській картці № НОМЕР_3 оформленої на ім'я ОСОБА_81 кошти знімає ОСОБА_9 .
97. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 30.01.2025 проведеного у приміщенні ГУ ДПС у Житомирській області відповідно до якого, отримано відомості про доходи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 та ОСОБА_49 .
98. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.11.2024 проведеного у приміщенні ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», відповідно до якого отримано відомості про мобільні з'єднання.
99. Протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.03.2025 проведеного у приміщенні ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», відповідно до якого отримано відомості про мобільні з'єднання.
100. Довідкою УОТЗ ГУНП в Житомирській області від 13.01.2025.
101. Висновком експерта відео-, звукозапису від 05.02.2025.
102. Протоколом від 11.02.2025 у ході якого оглянуто системний блок марки «VINGA» в корпусі чорного кольору, який вилучений 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 , на якому містяться скановані штамп, підпис, печатка медичного центру «Medical Center» м. Одеса.
103. Протоколом від 14.02.2025 у ході якого оглянуто ноутбук марки «DELL», який вилучений 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 .
104. Протоколом огляду предметів від 10.12.2024 речей і предметів вилучених 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 .
105. Протоколом огляду предметів від 04.12.2024 речей і предметів вилучених 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 .
106. Протоколом огляду предметів від 09.12.2024 речей і предметів вилучених 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , АДРЕСА_4 .
107. Протоколом огляду предметів від 09.12.2024 речей і предметів вилучених 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , АДРЕСА_5 .
108. Протоколом огляду предметів від 15.01.2025 речей і предметів вилучених 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 .
109. Протоколом огляду предметів від 17.01.2025 речей і предметів вилучених 29.11.2024 у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 .
110. Протоколом допиту свідка ОСОБА_83 від 14.03.2025, відповідно до якого ОСОБА_84 повідомив, що за проханням ОСОБА_9 за грошову винагороду відкрив банківські картки в АТ «ПУМБ» та АТ «Укргазбанк» та у подальшому їх передав разом з всіма документами на картку з фінансовим номером ОСОБА_9 .
111. Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 13.03.2025, відповідно до якого ОСОБА_9 надає викривальні показання відносно себе ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
112. Протоколами про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.11.2024;
113. Протоколом про результати проведення негласних слідчих розшукових дій від 25.11.2024;
114. Протоколом про результати проведення негласних слідчих розшукових дій від 06.11.2024;
115. Протоколами про результати проведення негласних слідчих розшукових дій від 25.10.2024;
116. Протоколами про результати проведення негласних слідчих розшукових дій від 12.12.2024;
З матеріалів клопотання вбачається, що повідомлення про підозру ОСОБА_7 від 31.03.2025, пам'ятка про процесуальні права та обов'язки підозрюваного ОСОБА_7 , повістка про виклик підозрюваного направлено поштовим зв'язком за поштовою накладною №1000233930214 від 31.03.2025 на адресу: АДРЕСА_1 .
Крім цього, здійснено виїзд за місцем проживання (за даними Державної міграційної служби України) ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , однак виявити підозрюваного за вказаною адресою, не представилося за можливе.
У подальшому (28.04.2025), повідомлення про підозру вручено матері та дружині ОСОБА_7 , які крім цього повідомили, що відносин з останнім не підтримують, місце перебування та інші його контактні дані їм невідомі.
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до ЗСУ не призивався.
Згідно даних Державної прикордонної служби України, ОСОБА_7 не перетинав державний кордон за період з 29.11.2024 по 24.04.2025.
29.04.2025 ОСОБА_7 оголошено у розшук. Постановою прокурора від 30.04.2025 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопрушень передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України, виділено в окреме провадження №12025060000000758.
Станом на 05.05.2025 місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 не встановлено.
В органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 може перешкоджати досудовому розслідуванню, здійснивши дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до матеріалів клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що прокурором доведено наявність обґрунтованості підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190 КК України.
Підсумовуючи вищевказане слідчий суддя дійшов висновку, що в органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що, у даному кримінальному провадженні, наявні обставини зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 КПК України, особа об'єктивно підозрюється у вчиненні пред'явленого кримінального правопорушення, а ризики регламентовані ч. 1 ст. 177 КПК України є реальними і такими, що підтверджуються наявними матеріалами, а тому клопотання про надання дозволу на затримання ОСОБА_7 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - підлягає задоволенню.
Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії ухвали у шість місяців з дати її винесення. Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 176-178, 188-190 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Івниця, Житомирського району (Андрушівський район), Житомирської області, громадянина України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання затримала особу, зобов'язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.
Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.
Якщо після затримання підозрюваного з'ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.
Строк дії ухвали - до 05 листопада 2025 року.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1