Справа № 296/4778/25
1-кс/296/2253/25
Іменем України
05 травня 2025 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої
прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №12025060000000732 від 10.04.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів
Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР за №12025060000000732 від 10.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали УСР в Житомирській області ДСР щодо виявлення факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ВЧ НОМЕР_1 , під час проведення тендерних закупівель залізничного обладнання у період 2024 року, під час дії воєнного стану, тобто в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Так службові особи військової частини НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем під час оголошення тендерних закупівель: «Залізничне обладнання» надали перевагу в тендерній закупівлі підконтрольному суб'єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з яким уклали договір №70 від 22.11.2024 щодо постачання залізничного обладнання ідентифікатор закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 23 500 000,00 грн.
Відповідно до специфікації комплектуючих деталей залізничного обладнання яка має 31 позицію, ціна зазначених деталей (без ПДВ) значно вища порівняно з середньою ціною на ринку, як приклад: - стрілочний перевід Р65 1/9, проект 2215, у повному комплекті з незалежним кріпленням контррейки для електропривода (правий), новий, 1 шт. за ціною 1 818 191,00 грн; ринкова вартість близько 600 000 грн.; - брус залізобетонний марки 1/9 типу P65 (із скріпленням), новий - 1 шт. за ціною 440 000,00 грн, ринкова вартість близько 120 000 грн за 1 шт.; - брус залізобетонний марки 1/11 типу P65 (без скріплення), новий - 3 шт., за ціною 1 шт. 440 000 грн. ринкова вартість близько 120 000 грн. за 1 шт.
З чого можна зробити висновки, що службові особи військової частини НОМЕР_1 та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають намір привласнити понад 2 400 000 млн. грн. під час проведення закупівель.
Оперативним шляхом отримано інформацію з додатку Д5 до декларації з ПДВ, яка містить деталізовані відомості про господарські операції платника податку у розрізі його контрагентів. За результатами аналізу встановлено, що в період виконання укладеного договору з військовою частиною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не здійснювало реєстрацію податкових накладних пов'язаних з придбанням будь-яких товарно-матеріальних цінностей, що може свідчити про фіктивний характер діяльності зазначеного підприємства.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є платником податку на додану вартість, що дозволяє уникати обов'язку щодо реєстрації податкових накладних та унеможливлює простежуваність походження придбаного товару, що може свідчити про ухилення від сплати податків та можливе здійснення фіктивних операцій.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 , яка значиться директором та засновником товариства, від імені якої підписані офіційні документи щодо співпраці товариства з військовою частиною, жодних дій спрямованих на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вчиняла та взагалі, їй не відомо про існування такого суб'єкта господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність товариства, яке могло бути використане посадовими особами військової частини для проведення безтоварних операцій з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
У подальшому отримані в такий незаконний спосіб грошові кошти у вигляді різниці вартості залізничного обладнання, з метою переведення їх у готівку та подальшого привласнення, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів-документів бухгалтерського обліку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовуватиме до юридичних осіб, які являються конвертаційно-транзитними підприємствами та використовуються для вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки.
У свою чергу невстановлені особи, які мають у розпорядженні печатку та статутні документи вказаних фіктивних підприємств обготівковуватимуть вказані грошові кошти в банківських установах та повертатимуть їх за відрахуванням обумовлених відсотків фактичним «вигодонабувачам» - посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останні в подальшому у вигляді неправомірної вигоди надають посадовим особам військової частини НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації отриманої з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, за вказаною адресою розташований багатоквартирний будинок та відсутні офісні чи складські приміщення, також відсутні представники вищевказаного суб'єкта господарювання. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 .
Слідчим зазначено, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, документів та інформації, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, виникла необхідність отримання інформації стосовно дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ) та всієї наявної інформації щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреси реєстрації, фактичного місця проживання, контактних номерів телефону, електронної скриньки, іншої інформації щодо місцеперебування (проживання), перелік послуг, якими користувалася гр. ОСОБА_5 ), що здійснювалось за допомогою програмних засобів Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатку Порталу Дія (Дія).
Слідча клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації та можливістю її вилучення, а саме: всієї наявної інформації щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), персональних даних засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 ), а саме: адреси реєстрації, фактичного місця проживання, контактних номерів телефону, електронної скриньки, іншої інформації щодо місцеперебування (проживання), перелік послуг, якими користувалася гр. ОСОБА_5 за допомогою Порталу Дія у період часу з 01.06.2024 по теперішній час, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .
ІНФОРМАЦІЯ_4 , як володілець речей зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1