Справа № 216/2616/25
провадження 1-кс/216/1023/25
іменем України
22 квітня 2025 року місто Кривий Ріг
Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №12025041230000568 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
17 квітня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 27 лютого 2025 року до СВ КРУП з письмовою звернулась ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26 лютого 2025 року приблизно о 15.30 год., шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом оформлення соціальної допомоги, з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 119 000 гривень, чим спричинила збитки на вищевказану суму. Обставини встановлюються.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , 25.02.2025 я перебувала на роботі у Центральн-Міському районі м. Кривий Ріг.
Окрім цього, вона має рахунок у
банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Так, 25.02.2025 їй у додатку соціальної мережі «FaceBook» у вигляді реклами було запропоновано отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 10000 грн.
Так, цього ж дня вона перейшла за посиланням яке перекинуло її через внутрішній браузер «FaceBook» на сайт, де ОСОБА_4 було запропоновано зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Авторизувавшись через додаток їй мені повідомили, що з нею зв'яжуться та розкажуть про подальші дії.
Так, 26.02.2025 року ОСОБА_4 зателефонували (номер не зберігся) та повідомили, що вона оформлювала допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 та кошти вже надіслані на її банківську карпу.
В ході бесіди їй повідомили, щоб отримати допомогу, потрібну встановити застосунок для мобільного телефону «Dopomoga24». В подальшому сказали зареєструватись у месенджері «Telegram» за посиланням, яке вони надіслали, що ОСОБА_4 і зробила, а в подальшому у застосунку прийшло повідомлення для завантажування «Dopomoga24».
Завантаживши вказаний додаток оператор почав поступово казати, які дії їй потрібно зробити для отримання коштів. Виконавши вказані дії, ОСОБА_4 перезавантажила мобільний телефон на чорному екрані телефону, було повідомлення про те, що в продовж 10 хвилин кошти будуть зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В подальшому, їй почав телефонувати номер НОМЕР_3 та коли вона намагалась підняти слухавку її мобільний телефон завис та не реагував на дії окрім цього, було чорне вікно з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , хоча в неї телефон марки «Хіаоті Note 9 Pro». ОСОБА_4 попрохала свою подругу ОСОБА_5 зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3700).
Повідомивши оператору про ситуацію через її мобільний телефон вони повідомили, що для блокування банківських карток, ОСОБА_4 має зателефонувати з власного номеру телефону НОМЕР_4 , але такої можливості в неї не було, оскільки вона вже не мала доступу до свого мобільного телефону. Далі ОСОБА_4 пішла до майстерні та майстер відновив їй доступ до мобільного телефону та вона подзвонила до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вони заблокували її банківські картки.
Так, 26.02.2025 прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй стало відомо, що невідомі особи здійснили наступні транзакції з її банківських карток: НОМЕР_5 грн вони перевели на картку для виплат НОМЕР_1 з її кредитної картки НОМЕР_6 . Далі, було здійснено 6 транзакцію на картку ОСОБА_6 , а саме: 17400 грн, 17450 грн, 17500 грн., 17550 грн., 17600 грн., 5025,23 грн. В подальшому було оформлено кредит готівкою 25022600080924 та 25022600080926 по 20000 грн. Після чого було здійснено переказ у сумі 25255 грн. на невідомий рахунок з деталями операції natalia Petiak, Novokostyantunivka 18В
Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та ( НОМЕР_8 ) за період часу з 00:00 05.01.2025 року по 00:00 08.01.2025, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 00:00 25.02.2025 року по 00:00 27.02.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривому Розі Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_3 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явилися, подали заяви, в якій клопотання підтримали, просив справу розглянути без їх участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12025041230000568 від 27.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України з обставин того, що 27 лютого 2025 року до СВ КРУП з письмовою звернулась ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 26 лютого 2025 року приблизно о 15.30 год., шахрайським шляхом, із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом оформлення соціальної допомоги, з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 119 000 гривень, чим спричинила збитки на вищевказану суму.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривому Розі Дніпропетровської області за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та
( НОМЕР_8 ) яка знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чек довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та
( НОМЕР_8 ) за період часу з 00:00 25.02.2025 року по 00:00 27.02.2025, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та
( НОМЕР_8 ) з додатковим рахунком до договору, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та
( НОМЕР_8 ).
- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та ( НОМЕР_8 ), з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 та ( НОМЕР_8 ), саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ШН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 22 червня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17