30.04.2025 Справа №607/8809/25 Провадження №1-кс/607/2473/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023210000000616 від 07.09.2023 про продовження строку дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, має на утриманні одну неповнолітню дитину, працюючого різноробочим ФОП « ОСОБА_6 », раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України, -
Прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 12023210000000616 від 07.09.2023 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про продовження строку дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.03.2025, а саме: прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, терміном на 2 місяці.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000616 від 07.09.2023 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.
Як зазначає прокурор, в Україні порядок використання знаків для товарів та фірмового найменування регулюється нормативно-правовими актами.
Так, Відповідно до ст. 420 Цивільного кодексу України, фірмове (комерційне) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) належать до об'єктів права інтелектуальної власності.
Згідно частини 1 статті 489 Цивільного кодексу України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.
Частиною 2 цієї статті, передбачено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.
Статтею 490 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Так, згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.
Статтею 459 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
Частиною 2 цієї статті встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ фальсифікована продукція - продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.
Згідно з п. 3 Загальної частини Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 за № 1185, контрафактна продукція - продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо, з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.
Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ передбачено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Частиною 4 статті 16 Закону, передбачено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.
Частиною 5 цієї статті передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою; позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.
Проаналізувавши діяльність ринку реалізації засобів захисту рослин, ОСОБА_7 встановив, що найкращим способом збагачення є реалізація товарів таких торгових марок відомих брендів як ІНФОРМАЦІЯ_2 та CORTEVA та BASF, що користуються попитом серед покупців, по цінам нижче середньо ринкових, без передбаченого законом дозволу, шляхом обману та зловживання довірою громадян видаючи її за оригінальну продукцію засобів захисту рослин даних торгових марок.
При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування відомих торгових брендів під час виготовлення підробленої продукції засобів захисту рослин та в подальшому реалізацію такої продукції шахрайським способом громадянам України, він не в змозі, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співчленів здійснював керування вчиненням злочинів, створивши таким чином стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень.
Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_7 залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей - виготовлення та збут контрафактної продукції засобів захисту рослин. При цьому всі члени організованої групи були об'єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.
Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, забезпечив його максимальною конспірацією та у встановленому на цей час обсязі передбачав:
1) забезпечення приміщенням для організації виробництва та зберігання фальсифікованої продукції;
2) придбання речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме : клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для виробництва фальсифікованої продукції;
3) забезпечення вантажним транспортом, організації відправки фальсифікованої продукції, ведення обліку реалізованої продукції;
4) підбір осіб, яких можна задіяти у виробничому процесі, перевезенні фальсифікованої продукції, збуті фальсифікованої продукції, розподіл прибутку отриманого у ході реалізації фальсифікованої продукції;
5) пошуку у мережі «Інтернет» покупців, створення та ведення Інтернет оголошень з рекламою продукції;
7) доведення до вказаних осіб пщлану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;
9) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її членами;
10) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків та переписок через мережу Інтернет, а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, чим вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її членів правоохоронними органами;
11) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» шляхом попереднього створення електронної товарно-транспортної накладної та здійсненням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи особисті дані осіб, до яких не було доведено план злочинних дій щодо вчинення кримінального правопорушення;
12) для унеможливлення встановлення місця безпосереднього виготовлення підроблених засобів захисту рослин, прийняв рішення щодо відправки контрафакту використовуючи різні відділення ТОВ «Нова пошта»;
13) приховування злочинної діяльності шляхом отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи третіх осіб.
Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_7 , з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, підібрав та залучив до участі у організованій групі ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану
Створена організована злочинна група діяла на території Тернопільської області.
Створена та очолювана ОСОБА_7 організована група характеризувалась тривалістю, стійкістю зав'язків її учасників, наявністю спільно погоджених планів щодо вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти власності та щодо вчинення конкретних дій для досягнення спільного злочинного плану, підпорядкованістю всіх учасників групи ОСОБА_7 виконанням ними відведеної ролі та усвідомленням вчинення злочинів спільно з іншими, заради успішного досягнення результатів злочинної діяльності всіх учасників групи, маскуванням злочинних дій шляхом переговорів за допомогою мобільного та інтернет зв'язку, з використанням умовних слів, які характеризують предмет злочину.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , дійшли попередньої згоди та домовилися про скоєння злочину у складі організованої групи до початку його вчинення.
Зазначеним учасникам злочинної групи ОСОБА_7 , були відведені наступні ролі у вчиненні злочину:
1. ОСОБА_7 , як організатор відвів собі наступні функції, а саме: загальне керівництво та координування дій інших учасників організованої групи; підшукував та залучав до складу організованої групи членів; розподілив між учасниками організованої групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; керував діями членів організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв'язку; встановлював з правила поведінки та забезпечував їх дотримання членами організованої групи; організовував виготовлення контрафактної продукції, що включає придбання та доставку речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме : клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для незаконного виготовлення фальсифікованої продукції; організовував відправки поштовими службами фальсифікованої продукції покупцям, ведення обліку реалізованої продукції; розподіл коштів (прибутку від реалізації фальсифікованої продукції) між учасниками групи; забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками злочинної групи кошти; вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами. Зокрема, розробив засоби шифрування розмов під час спілкування між собою учасниками організованої групи за допомогою засобів стільникового зв'язку. Телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень; одержував та розподіляв грошові кошти від незаконної діяльності.
2. ОСОБА_6 , як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій: виконувала вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов'язані із незаконною діяльністю групи; разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брала безпосередню участь у вчинюваних злочинною групою злочинах; дотримувалася загальновизнаних керівником організованої групи правил поведінки; брала активну участь у вчинюваних злочинною групою злочинах; отримувала на поштових відділеннях ТОВ «Нова пошта» речовин для виготовлення зовні схожої рідини, а саме : клею, олії, барвників, тари, кришок, наліпок, захисних елементів необхідних для незаконного виготовлення фальсифікованої продукції; здійснювала контроль за збутом фальсифікованої продукції; шляхом використання мобільного зв'язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіо дзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувалася з особами, які мають намір придбати фальсифіковану продукцію; підбір та спілкування з виконавцями, які безпосередньо здійснювали збут; організація відправки поштовими службами фальсифікованої продукції покупцям, ведення обліку реалізованої продукції; одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.
3. ОСОБА_4 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 , як організатором функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов'язані із незаконною діяльністю групи; разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у вчинюваних злочинною групою злочинах; дотримувався загально визначених керівником організованої групи правил поведінки; безпосередньо брав участь у виготовленні контрафактної продукції із товарними знаками відомих торгових марок ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA, BASF, її відвантаження; транспортування готової контрафактної продукції до виконавців; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
4. ОСОБА_8 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 як організатором функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов'язані із незаконною діяльністю групи; розміщенні на Інтернет ресурсі OLX.ua (платформа онлайн-оголошень для покупки, продажу або обміну товарами та послугами) оголошень про продаж оригінальної продукції - засобів захисту рослин; спілкуванні та переписки з покупцями; ведення (адміністрування) акаунтів Інтернет оголошень щодо реалізації контрафактної продукції; прийом замовлень від покупців на придбання контрафактної продукції із товарними знаками відомих торгових марок ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA, BASF; відправки поштовими службами фальсифікованої продукції із товарними знаками відомих торгових марок ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA, BASF покупцям; зберігання фальсифікованої продукції; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
5. ОСОБА_9 як виконавець організованої групи, згідно розподілених ОСОБА_7 як організатором функцій: виконував вказівки та доручення ОСОБА_7 , пов'язані із незаконною діяльністю групи; відправки поштовими службами фальсифікованої продукції із товарними знаками відомих торгових марок ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA, BASF покупцям; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
Для досягнення кінцевої злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, у відповідності до розподілених ролей, згідно з покладеними на кожного функціями, усвідомлюючи, що вчиняють злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.
З урахуванням обставин створення організованої групи, характеру запланованих протиправних дій, кількісних і якісних ознак, дана група є організованою, оскільки:
- була стійким об'єднанням п'яти осіб, а саме: ОСОБА_7 як організатора, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як виконавців, що діяло із січня 2023 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі злочини, у тісному зв'язку між всіма учасниками до моменту припинення їх діяльності правоохоронними органами;
- створена попередньо з метою ретельного планування та вчинення злочинів корисливого спрямування, наперед спланованих і схвалених усіма учасниками групи з попереднім розподілом їх злочинних функцій та обов'язковою ретельною попередньою підготовкою до вчинення злочинів;
- протиправна діяльність організованої групи її учасниками розраховувалася на невизначений період часу і охоплювалась з самого початку єдиним умислом усіх учасників організованої групи, та в кінцевому результаті мала на меті незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування відомих торгових брендів під час виготовлення підробленої продукції засобів захисту рослин та в подальшому реалізацію такої продукції шахрайським способом громадянам України;
- кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід'ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів;
- злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.
Здійсненню такої діяльності передувала попередня, узгоджена всіма учасниками групи домовленість, з розподілом між членами групи злочинних функцій, вжиття заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, а також за допомогою месенджерів та при особистих зустрічах.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб ОСОБА_7 придбано за невстановлену суму велику кількість етикеток з логотипами торгових марок засобів захисту рослин, які в подальшому останній мав намір використати при виготовлені фальсифікованої продукції, а також тару та хімічні речовини (клей, олія, барвники, прилипачі) для виготовлення рідких сумішей.
Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 року, ОСОБА_7 діючи як організатор в організованій групі, з метою реалізації плану злочинних дій щодо отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту фальсифікованої продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію таких відомих брендів як ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA та BASF, почав використовувати власні складські приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5, домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та гаражне приміщення за адресою гаражне приміщення № НОМЕР_1 АДРЕСА_6.
Далі ці приміщення використовується учасниками організованої групи як складські приміщення для виготовлення, фасування та зберігання готової фальсифікованої продукції різних видів засобів захисту рослин.
В подальшому, для реалізації злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, а саме шляхом продажу фальсифікованої продукції з використанням знаків та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA та BASF, ОСОБА_7 залучив до виготовлення ОСОБА_4 .
У свою чергу ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на систематичне отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян та незаконного використання знаків для товарів та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA та BASF, незаконно, достовірно знаючи про те, що вони не мають права їх використовувати, діючи з корисливих мотивів, на виконання вказівки ОСОБА_7 щодо необхідності незаконного виготовлення певного виду та кількості фальсифікованої продукції, за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_7, АДРЕСА_5, в невстановлений період часу, однак до 10.07.2024 діючи як виконавець в організованій групі безпосередньо виготовляв, фасував продукцію засобів захисту рослин під логотипами відомих торгових марок України.
Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 визначалась необхідна кількість компонентів, які після змішування, у заздалегідь придбану ОСОБА_7 та отриману на поштових відділеннях ТОВ «Нова пошта» ОСОБА_6 тару (пляшки, каністри, картоні упаковки) та наклеювались етикетки з зображенням засобів захисту рослин таких відомих брендів як ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA та BASF.
Надалі ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі незаконно виготовлена фальсифікована продукція упаковувалась для організації подальшого зберігання та збуту.
В подальшому, для реалізації злочинного умислу, направленого на отримання прибутку від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян України, а саме шляхом продажу фальсифікованої продукції з використанням знаків та фірмового найменування засобів захисту рослин таких відомих брендів як ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA та BASF, ОСОБА_7 залучив до збуту фальсифікованої продукції ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Окрім цього, члени організованої групи, з метою введення в оману потерпілих, наперед підготовлені каністри різною ємністю з етикетками засобів захисту рослин таких відомих брендів як ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA та BASF наповнювали рідиною, яка візуально за кольором та запахом подібна до засобів захисту рослин.
У подальшому члени організованої групи, відповідно до спільного плану та розподілу ролей, через відділення ТОВ «Нова Пошта» відправляли покупцям, підготовлені каністри з речовиною видаючи її за засоби захисту рослин, чим вводили останніх в оману та заволодівали їх грошовими коштами, якими розпоряджалися на власний розсуд.
Так організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме засобів захисту рослин, з використанням позначень та фірмового найменування, які належать компанії Байєр АГ, знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 по 05.08.2024 незаконно використали позначення, а саме знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 (Свідоцтво на знак для товарів і послуг НОМЕР_9 зареєстрованого в Україні), що спричинило компанії Байєр АГ матеріальну шкоду у великому розмірі за наступних обставин.
Так, компанія Байєр АГ офіс в Україні якої розташований за адресою місто Київ, вул. Верхній Вал, 4-б, є загальновідомим виробником засобів захисту рослин та іншої продукції та правовласником знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями - ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_10), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів першого класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, до яких зокрема відносяться засоби захисту рослин та інша продукція.
Так організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей, маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 по 05.08.2024, використовуючи мережу Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» , на яких розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин з використанням знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_2, який належить компанії Байєр АГ та є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.
Так, 30.11.2023 ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції у складі організованої групи, в ході листування в Інтернет ресурсі «OLX» з ОСОБА_10 , запевнив його, що здійснює продаж інсектициду Гаучо (Gaucho) та фунгіциду Авіатор Xpro торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_2, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився про продаж йому 1 каністри інсектициду Гаучо (Gaucho) та 1 каністри фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 5 000 грн., які ОСОБА_10 має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 03.12.2023 невстановлена досудовим розслідуванням особа за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 через відділення № 188 ТОВ «Нова Пошта», що у м. Київ по вул. Оноре де Бальзака, 55Б, використовуючи анкетні дані ОСОБА_11 , та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснила відправлення ОСОБА_10 1 каністри із написом Гаучо (Gaucho) ємністю 5 літрів та 1 каністру із написом Авіатор Xpro, на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_2, який є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.
Продовжуючи свою злочинну діяльність 09.05.2024 ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_12 запевнивши його, що здійснює продаж фунгіциду Пропульс торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_2, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 5 каністр фунгіциду Пропульс торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_2, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 11 500 грн., які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 11.05.2024 ОСОБА_9 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі за відома та згоди ОСОБА_7 через відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» що у м. Рівне по вул. Соборна, 316Б, використовуючи власні анкетні дані ОСОБА_9 , та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , здійснив відправлення ОСОБА_12 5 каністр із надписом фунгіциду Пропульс, на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_2, який є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.
Таким чином організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, через поштову службу «Нова Пошта», збули ОСОБА_10 та ОСОБА_12 каністри на які нанесено належний компанії Байєр АГ знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_2, який є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даної торговельної марки їм не надавалось, в загальній кількості 7 одиниць.
Крім цього припинено протиправну діяльність організованої групи осіб у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , проведеними слідчими діями, а саме: обшуком 06.07.2024 та оглядом 19.07.2024 за місцем виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8, АДРЕСА_4 , проведеним обшуком 06.07.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме в гаражному приміщенні за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 АДРЕСА_6 та проведеним обшуком 05.08.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено підроблені наступні засоби захисту росли, а саме: Фокс, Аденго, Інпут, Майстер пауер, Белт, Рексім Ультра, Пропульс, Фалькон, Авіатор Xpro торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_2, з нанесеними на кожній знаку для товарів та послуг - ІНФОРМАЦІЯ_2, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі організатора в організованій групі спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даного знаку для товарів та послуг їм не надавалось, в загальній кількості 58 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Байєр АГ, в розмірі 447 818,18 гривень.
Внаслідок вищевказаних незаконних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , компанії Байєр АГ заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 447 818,18 гривень.
Окрім цього організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, а саме засобів захисту рослин, з використанням позначень та фірмового найменування, які належать компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК, знаючи, що їм право на використання цієї торгової марки не надано, у порушення вимог Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг», у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше але не пізніше січня 2023 по 05.08.2024 незаконно використали позначення, а саме знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_12) та знак для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_11), що спричинило компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК матеріальну шкоду в значному розмірі за наступних обставин.
Так, компанія Кортева Агрісаєнс ЛЛК офіс в Україні якої розташований за адресою місто Київ, вулиця Сагайдачного 1, БЦ Річ Порт, є загальновідомим виробником засобів захисту рослин та іншої продукції та правовласником знаків для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 (свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_12) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_11), що охороняються на території України відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів багатьох класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів першого класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, до яких зокрема відносяться засоби захисту рослин та інша продукція.
Так організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел на незаконне використання знаків для товарів і послуг, з метою отримання незаконних прибутків від реалізації підробленої (контрафактної) продукції, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023 по 05.08.2024, використовуючи мережу Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» , на яких розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин з використанням знаку для товарів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, який належить компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК та є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів.
В ході припинення протиправної діяльності організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , проведеними слідчими діями, а саме: обшуком 06.07.2024 та оглядом 19.07.2024 за місцем виготовлення підробленої (контрафактної) продукції, а саме в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_8, АДРЕСА_4 , проведеним обшуком 06.07.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме в гаражному приміщенні за адресою: гаражне приміщення № НОМЕР_1 АДРЕСА_6, проведеним обшуком 06.07.2024 в автомобілі марки Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_4 , який використовував ОСОБА_7 та ОСОБА_6 для транспортування фальсифікованої продукції та проведеним обшуком 05.08.2024 за місцем зберігання для подальшого збуту (контрафактної) продукції, а саме у приватному домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , де виявлено та вилучено підроблені наступні засоби захисту росли, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 торгової марки CORTEVA, з нанесеними знаку для товарів та послуг - ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4, що їх можна сплутати щодо однорідних товарів, які ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі організатора в організованій групі спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 зберігали з метою пропонування для продажу, при цьому достовірно знаючи про те, що право на використання даного знаку для товарів та послуг їм не надавалось, в загальній кількості 33 одиниць, що складає матеріальну шкоду, внаслідок незаконного використання знаків для товарів і послуг, що належать компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК, в розмірі 348 427,02 гривень.
Внаслідок вищевказаних незаконних дій організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , компанії Кортева Агрісаєнс ЛЛК заподіяно матеріальну шкоду у розмірі 348 427,02 гривень.
Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця 2022 року по 05.08.2024, в мережі Інтернет створили акаунти на Інтернет ресурсі «https://www.olx.ua» , на яких використовуючи власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, мобільні телефони, комп'ютери) розміщували оголошення та здійснювали продаж підроблених (контрафактних) видів засобів захисту рослин відомих торгових марок ІНФОРМАЦІЯ_2, CORTEVA, BASF.
Разом із тим, для досягнення своїх злочинних цілей організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 використовували власну електронно-обчислювальну техніку (ноутбуки, мобільні телефони, комп'ютери), форму зворотного зв'язку в мережі Інтернет на Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua», з метою листування із потенційними покупцями. Для здійснення збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин використовували власні акаунти зареєстровані в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_3 ( ОСОБА_9 ) та акаунти створені на інших (близьких або вигаданих) осіб зареєстрованих в додатку «Нова Пошта» з вказанням мобільних номерів телефонів: НОМЕР_2 ( ОСОБА_11 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_14 ).
В січні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_15 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж фунгіциду ОСОБА_16 , який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 каністри фунгіциду Абакус ємністю 10 літрів, за грошові кошти у сумі 7 000 грн., які ОСОБА_15 має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого в січні 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, на виконання злочинного плану через відділення ТОВ «Нова Пошта», здійснили відправлення ОСОБА_15 1 каністру із надписом Абакус, ємністю 10 літрів торгової марки BASF.
Після чого ОСОБА_15 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта» селища Уланів, Хмільницького району, Вінницької області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує фунгіцид ОСОБА_16 , здійснив перерахунок грошових коштів на ім'я відправника - ОСОБА_8 у сумі 7 000 грн.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи в селищі Заводське, по вул. Івана Франка, 1, у відділення №1, ТОВ «Нова пошта», отримав грошовий переказ у сумі 7 000 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.
Так, 30.11.2023 ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_10 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж інсектициду Гаучо (Gaucho) та фунгіциду Авіатор Xpro торгової марки ІНФОРМАЦІЯ_2, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 каністри інсектициду Гаучо (Gaucho) та 1 каністри фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю по 5 літрів кожна за грошові кошти у сумі 5 000 грн., які ОСОБА_10 має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 03.12.2023 ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі за відома та згоди ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , через відділення № 188 ТОВ «Нова Пошта» що у м. Київ по вул. Оноре де Бальзака, 55Б, використовуючи анкетні дані своєї матері ОСОБА_11 , та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснив відправлення ОСОБА_10 1 каністри із надписом інсектициду Гаучо (Gaucho), ємністю 5 літрів та 1 каністру із надписом фунгіциду Авіатор Xpro, ємністю 5 літрів торгової марки ТОВ «Байєр».
05.12.2023 о 12.51 год. ОСОБА_10 , знаходячись у відділенні ТОВ «Нова Пошта», будучи введеним в оману та вважаючи, що купує інсектицид Гаучо (Gaucho) та фунгіцид Авіатор Xpro торгової марки ТОВ «Байєр», згідно накладної № 59001063933529, здійснив перерахунок грошових коштів на ім'я відправника - ОСОБА_11 , тел. НОМЕР_2 у сумі 5 000 грн.
Реалізуючи свій злочинний умисел, 06.12.2023 в 11:28 год. ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи в селищі Заводське, по вул. Івана Франка, 1, у відділення №1, ТОВ «Нова пошта» використовуючи документи своєї матері ОСОБА_17 , отримав грошовий переказ згідно накладної № 59001063933529 у сумі 5 000 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.
Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 02.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_18 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_3 торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 пляшки гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_3 торгової марки CORTEVA Україна, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9 500 грн., які потерпілий має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 03.06.2024 ОСОБА_9 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта», що у м. Чернівці по вул. Руська, 248о, використовуючи анкетні дані ОСОБА_14 , та номер мобільного телефону, НОМЕР_8 , здійснив відправлення ОСОБА_18 1 пляшки із надписом гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_3, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.
04.06.2024 о 15.17 год. ОСОБА_18 , знаходячись у відділенні №18 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою вул. Матросова, 48А, м. Біла Церква, Київської області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид ІНФОРМАЦІЯ_3 торгової марки CORTEVA, згідно накладної № 59001163322453, здійснив перерахунок грошових коштів на ім'я відправника - ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_8 у сумі 9 500 грн.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, отримав грошовий переказ згідно накладної № 59001163322453, чим заволодів грошовими коштами ОСОБА_18 , у сумі 9 500 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 07.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_19 вів останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_3 торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з ним про продаж йому 1 пляшки гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_3 торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9 500 грн., які з ОСОБА_19 має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 08.06.2024 ОСОБА_9 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, перебуваючи у відділенні № 21 ТОВ «Нова Пошта» що у м. Рівне, по вул. Руська, 248о, використовуючи анкетні дані ОСОБА_14 , та номер мобільного телефону, НОМЕР_8 , здійснив відправлення ОСОБА_19 1 пляшки із надписом гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_3, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.
09.06.2024 о 154.14 год. ОСОБА_19 , знаходячись у відділенні №8 ТОВ «Нова Пошта» м. Кропивницький, що по вул. Вокзальна, 66а, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид ІНФОРМАЦІЯ_3 торгової марки CORTEVA, згідно накладної № 59001166092099, здійснив перерахунок грошових коштів на ім'я відправника - ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_8 у сумі 9 500 грн.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_8 , отримав грошовий переказ згідно накладної № 59001166092099 у сумі 9 500 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 відповідно до спільного плану та розподілу ролей маючи спільний прямий умисел, з метою отримання доходів на постійній основі від заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) громадян під приводом збуту підробленої (контрафактної) продукції засобів захисту рослин видаючи її за оригінальну продукцію відомих торгових марок України 11.06.2024, в ході листування в Інтернет ресурсі - сайті «https://www.olx.ua» з ОСОБА_20 ввели останнього в оману, запевнивши його, що здійснює продаж гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_3 торгової марки CORTEVA, який відповідає усім стандартам якості торгового виробника, таким чином домовився з потерпілим про продаж йому 1 пляшки гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_3 торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр за грошові кошти у сумі 9 500 грн., які ОСОБА_20 має оплати при отриманні відправлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта».
Після чого, 11.06.2024 ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» що у м. Чортків по Залізнична, 85, використовуючи власні анкетні дані ОСОБА_8 , та номер мобільного телефону НОМЕР_6 , здійснив відправлення у ОСОБА_20 1 пляшку із надписом гербіциду ІНФОРМАЦІЯ_3, торгової марки CORTEVA, ємністю 1 літр.
13.06.2024 о 16.04 год. ОСОБА_20 , знаходячись в смт. Чечельник, Вінницької області, у відділенні № ТОВ «Нова Пошта», що за адресою смт. Чечельник, вул. Героїв Майдану, 60, Вінницької області, будучи введеним в оману та вважаючи, що купує гербіцид ІНФОРМАЦІЯ_3 торгової марки ТОВ Кортева Кроп Україна, згідно накладної № 59001167772718, здійснив перерахунок грошових коштів на ім'я відправника - ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_6 у сумі 9 500 грн..
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 14.06.2024 ОСОБА_8 відповідно до відведеної йому ролі виконавця в організованій групі, отримав грошовий переказ згідно накладної № 59001167772718 у сумі 9 500 грн., якими спільно з іншим членами злочинної групи розпорядилися на власний розсуд.
З огляду на наведене прокурор вважає, що у кримінальному провадженні №12023210000000616 від 07.09.2023 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
06.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.
07.03.2025 щодо ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/4724/25 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 302 800 грн. та у випадку внесення застави покладено на нього обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожною вимогою;
-не відлучатися із населеного пункту у якому він зареєстрований без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання;
-утриматися від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
-у випадку наявності здати на зберігання в органи ДМС України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в'їзду в Україну.
Заставодавцем 10.03.2025 внесена визначена судом застава.
Прокурор зазначає, що вказане кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, та завершити його до закінчення строку дії ухвали обрання запобіжного заходу у вигляді застави не вдається, з урахуванням суб?єкта кримінального правопорушення, тяжкості інкримінованих йому злочинів у вказаному кримінальному провадженні, об'єм проведених слідчих та процесуальних дій, а також об'єм слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести, особу підозрюваного, виникла необхідність у продовженні покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки у випадку їх не продовження неможливо буде забезпечити належну його процесуальну поведінку та виконання ним процесуальних обов'язків, виходячи з наступного..
Так, метою продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а саме: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.
На переконання прокурора визначенні в ухвалі слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 ризики не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують продовження обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Строк дії обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України закінчується о 23 год. 59 хв. 06.05.2025, однак завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, що зумовлена необхідністю отримання висновків експертиз, проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.
25.04.2025 до Тернопільського міськрайонного суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій.
З врахуванням вищенаведеного, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а також з метою створення необхідних умов для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків, швидкого, повного та неупередженого здійснення досудового розслідування, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні подав письмові заперечення проти продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у яких вказує, що перелік обов'язків, закріплений у пп.1-9 ч. 5 ст. 194 КПК України, є вичерпний і розширеному тлумаченню не підлягає. Тобто на обвинуваченого може покладатись обов'язок виключно в межах диспозиції відповідного пункту ч. 5 ст. 194 КПК України. Пункт 1 частини п'ятої статті 194 КПК України дозволяє покласти на обвинуваченого обов'язок прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю. Тобто при застосуванні такого обов'язку має вказуватись період (певна кількість днів, тижнів місяців тощо), у який обвинувачений повинен прибувати до певної службової особи. Такої періодичності у клопотанні прокурора не зазначено, а словосполучення «за кожною вимогою» не можна вважати визначенням певного періоду. Окрім цього, при застосуванні такого обов'язку має вказуватись певна службова особа (щонайменше її посада, орган, в якому вона обіймає таку посаду, прізвище, ініціали). Водночас, терміни «слідчий» та «прокурор», які вживаються у клопотанні для продовження відповідного обов'язку, є доволі обширні і включають всіх службових осіб як органів досудового розслідування, так і прокуратури (за виключенням державних службовців і т.д.), а також слідчих суддів судів усіх інстанцій нашої країни. Це з стосується і терміну «суд», за викликами якого підозрюваний ОСОБА_21 зобов'язаний прибувати. З огляду на це, захисник вважає, що прокурор у клопотанні просить продовжити обов'язок, який не передбачений жодним з пунктів ч. 5 ст. 194 КПК України. Також захисник вказує, що у клопотанні прокурор намагається довести наявність як обґрунтованої підозри, так і продовження існування всіх ризиків, передбачених частиною першою статті 177 КПК України. Однак законодавцем не визначено, що саме підлягає врахуванню при продовженні обов'язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу. Щодо обов'язку не відлучатися із населеного пункту, в якому зареєстрований, проживає чи перебуває підозрюваний ОСОБА_21 без дозволу слідчого, прокурора або суду, то захисник зауважує, що такий обов'язок є невизначений, оскільки при певних обставинах зобов'язує особу, не відлучатись відразу з трьох населених пунктів. Особливу невизначеність становить обов'язок не відлучатись з населеного пункту, в якому знаходиться підозрюваний. При цьому, з матеріалів, долучених до клопотання, зрозуміло, що ОСОБА_21 працює по вул. Залізничній в с-щі Скала Подільська Чортківського району Тернопільської області. З приводу обов'язку утриматись від спілкування з свідками та підозрюваними то, у Клопотанні не вказано, з якими саме свідками підозрюваному заборонено спілкуватись. Поряд з цим, ОСОБА_4 є найманим працівником у підприємця ОСОБА_6 , яка також набула статусу підозрюваної у цьому кримінальному провадженні. У свою чергу це зобов'язує їх до спілкування між собою. У цьому випадку на думку захисника, правильним буде заборонити спілкування підозрюваного з іншими учасниками кримінального провадження щодо обставин такого провадження чи обставин, викладених у письмовому повідомленні про підозру. З огляду на викладене, захисник просить відмовити у задоволенні клопотання. Проте, у разі продовження застосованих до підозрюваного ОСОБА_22 обов'язків, захисник просить врахувати процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , який не порушував покладених на нього обов'язків та розширити територію, яку він зможе покидати без відповідних дозволів до Чортківського району Тернопільської області.
Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію захисника.
Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторони обґрунтовують свою позицію, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Так, ч. 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.
Частиною 7 ст. 194 КПК України встановлено, що обов'язки, передбачені частинами п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. .
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023210000000616 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 06.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України, тобто у незаконному використанні знаку для товарів, фірмового найменування, вчинене організованою групою та заволодінні чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно організованою групою.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.03.2025 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням застави в розмірі 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 302 800 гривень та у випадку внесення застави покладено на ОСОБА_4 строком до 23 год. 59 хв. 06.05.2025 обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
10.03.2025 підозрюваний ОСОБА_4 вніс визначену йому заставу та був звільнений з-під варти.
Так, про обґрунтованість підозри, пред'явленої ОСОБА_4 та його причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, зокрема:
-заява ОСОБА_10 від 26.12.2023
-протоколи оглядів від 03.10.2023, від 26.12.2023, від 14.05.2024, від 19.07.2024, від 30.07.2024, від 31.07.2024, від 02.08.2024, від 09.08.2024, від 13.08.2024;
-протоколи обшуків від 10.07.2024, від 05.08.2024;
-висновки експертів КНДІСЕ №6492/24-34 від 13.06.2024 за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, № 6490/24-34 від 13.06.2024 за результатами проведення комісійної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів;
-висновки експертів Тернопільського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/120-25/90-ІВ від 10.01.2025, № СЕ-19/120-25/127-ІВ від 13.01.2025,за результатами проведення судових експертиз об'єктів інтелектуальної власності; №СЕ-19/120-25/514-ІВ від 04.02.2025, №СЕ-19/120-25/515-ІВ від 14.02.2025, за результатами проведення судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності;
-протоколи допитів потерпілих ОСОБА_10 від 17.06.2024, ОСОБА_15 від 18.11.2024, ОСОБА_20 від 14.11.2024, ОСОБА_18 від 15.11.2024, ОСОБА_19 від 14.11.2024;
-протоколи допитів свідків ОСОБА_12 від 14.05.2024, ОСОБА_23 від 14.08.2024;
-заходами забезпечення кримінального провадження: тимчасові доступа до речей та документів, які перебувають у власності ТОВ «Нова пошта», ТОВ «Нова пей», операторів мобільного зв'язку, банківських установ від 10.12.2024, 19.12.2024, 06.01.2025;
-протокол про проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки від 14.05.2024;
-протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) - накладення арешту на кореспонденцію від 30.04.2024, 24.06.2024;
-протоколи проведення негласних слідчих (розшукових дій) - аудіо, контроль особи від 14.06.2024, 04.07.2024;
-протоколи проведення негласних слідчих (розшукових дій) - спостереження за особою від 14.06.2024;
-протокол проведення негласних слідчих (розшукових дій) - спостереження за річчю від 14.06.2024;
-протоколи проведення негласної слідчої (розшукової дії) - зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж від 17.06.2024, 27.01.2025.
Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні та встановлені у судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_4 , до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України.
Окрім цього, сторона захисту беззаперечними доказами не спростовує питання обґрунтованості підозри.
Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з'явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою
Щодо існування заявлених ризиків слідчий суддя зазначає таке.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні покладених на ОСОБА_4 обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, оскільки їх не продовження не забезпечить належної його поведінки та виконання ним процесуальних обов'язків.
На думку слідчого судді, прокурором у поданому клопотанні та в судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_4 було застосовано запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.
Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.03.2025, якою щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважав доведеними ризики того, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.
Так, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється в тому числі у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу, не зменшився та продовжує існувати.
Також слідчий суддя вважає, що не перестав існувати ризик того, що ОСОБА_4 може незаконно впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, оскільки що після обрання учасникам злочинної групи запобіжних заходів органом досудового розслідування проведено понад 10 обшуків, в ході яких встановлено нових свідків та очевидців вчинення підозрюваними інкримінованих кримінальних правопорушень, а також виявлено ще 9 фактів вчинення підозрюваними аналогічних злочинів, вказані особи не допитані. Водночас, деякі із потерпілих та свідків можуть бути відомі ОСОБА_4 , а від так останній як особисто так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідків та потерпілих з метою дачі ними неправдивих, неповних показів, відмови від раніше наданих показань або умисного ухилення ними від явки до органу досудового розслідування та суду для надання показань, що може негативно вплинути на стан судового розгляду та його результати. Крім того, ОСОБА_4 , особисто або через третіх осіб може незаконно впливати, у тому числі шляхом застосування погроз, на інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні з метою ненадання ними показів чи надання показів в його користь.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 23 КПК України про те, що не можуть бути визнанні доказами відомості, що містяться в показаннях, речах та документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, а також ч. 4 ст. 95 КПК України про те, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання і не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них, зазначений ризик існує, так як свідки та інші підозрювані, ще не були допитані в ході судового розгляду даного кримінального провадження та до проведення такого допиту можуть змінити свої показання, які вони надавали слідчому, на користь підозрюваного.
Так само, на думку слідчого судді ризик того, що ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей не зменшився, так як злочинна діяльність в даному кримінальному провадженні є багатоепізодною, а досудове розслідування ще триває, відбувається процес збирання доказів, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, зокрема етикеток та захисних пломб із зображенням логотипу торгових марок ІНФОРМАЦІЯ_2, СORTEVA, BASF та інших торгових марок, які використовуються для підробки засобів захисту рослин, накладних та чеків ТОВ «Нова пошта» про відправку та отримання товарів, чеків ТОВ «Нова пей» про отримання грошових коштів, мобільних телефонів, електронних та оптичних носіїв інформації, сім-карток операторів стільникового зв'язку, упакувань від сім-карток операторів стільникового зв'язку, блокнотів, записників, комп'ютерної техніки, іншої документації щодо здійснення злочинної діяльності, розрахункових та платіжних документів банківських установ, банківських карток. Відтак ОСОБА_4 з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів своєї протиправної діяльності, зможе безперешкодно знищити чи приховати вказані речі з метою перешкоджання слідству довести його вину у вчинені інкримінованих йому кримінальних правопорушень.
Окрім цього, слідчий суддя також вважає, що не перестав існувати ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення, так як інкриміноване йому кримінальне правопорушення було вчинене з метою особистого збагачення, а відтак слідчий суддя вважає, що підозрюваний ОСОБА_4 може продовжити злочинну діяльність, з метою отримання прибутку..
Поряд з цим, посилання прокурора у клопотанні на наявність інших ризиків, зокрема, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, слідчим суддею до уваги не береться, оскільки ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.03.2025, якою щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою існування вказаного ризику встановлено не було. В свою чергу, на даний час прокурором не надано належних доказів на підтвердження виникнення інших ризиків, зазначених в клопотанні.
Відтак слідчий суддя встановив, що ризики передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, визначені вищевказаною ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 07.03.2025 на даний час продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження застосування щодо ОСОБА_4 процесуальних заходів стримування таких ризиків.
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30.04.2025, продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023210000000616 від 07.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229, ч. 5 ст. 190 КК України до чотирьох місяців.
Так, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні та судовому засіданні доведено, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали про застосування щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу неможливо внаслідок особливої складності провадження, так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об'єктивного проведення досудового розслідування, зокрема: завершити проведення слідчих дій спрямованих на встановлення всіх причетних до вчинення злочинної діяльності пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством) та незаконним використанням знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару та дати їх діям правову оцінку; допитати встановлених свідків, тобто осіб, які придбавали засоби захисту рослин у підозрюваних в даному кримінальному провадженні; отримати висновки експертиз відео- звукозапису, які проводиться експертами Тернопільського НДЕКЦ МВС України; отримати висновок судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, яка проводиться експертами Київського науково-дослідного інститут судових експертиз; отримати відповідь на запит в ТОВ «БАСФ Т.О.В.», а саме документи, необхідні для подальшого проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій та завершити процедуру розсекречення документів, на підставі яких проводилися у даному кримінальному провадженні негласні слідчі (розшукові) дії; провести огляди та аналіз, систематизувати інформацію отриману в ході тимчасових доступів до речей та документів операторів стільникового зв'язку, банківських установ та інформацію яку отримано в ході проведення експертиз матеріалів речовин та виробів та проведених негласних слідчих (розшукових) дій; з урахуванням зібраних доказів надати остаточну правову оцінку діям ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , а також інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; виконати інші слідчі дії у проведенні яких виникне необхідність; надати доступ до матеріалів досудового розслідування стороні захисту, ознайомивши їх з матеріалами кримінального провадження, виконавши вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 293 КПК України щодо надання копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захисникам.
З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує с в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що продовження строку дії обов'язків покладених на ОСОБА_4 забезпечить належну поведінку підозрюваного та виконання ним процесуальних обов'язків, допоможе запобігти вищезазначеним ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов'язків, покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.
Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 працює різноробочим у ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , а відтак слідчий суддя приходить до переконання, що заборона покидати підозрюваному с. Колиндяни Чортківського району Тернопільської області є суттєвою перешкодою для виконання ним покладених на нього обов'язків за місце роботи, а тому вважає за необхідне розширити територію, яку заборонено покидати підозрюваному ОСОБА_4 без дозволу слідчого, прокурора або суду, з населеного пункту в якому він проживає до Чортківського району Тернопільської області.
Окрім цього, слідчий суддя також вважає за необхідне уточнити обов'язок щодо спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, поклавши на підозрюваного ОСОБА_4 з поміж інших обов'язок утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, щодо обставин кримінального провадження.
Слідчий суддя також звертає увагу, що вказані обов'язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Продовжити на 2 (два) місяці строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися за межі Чортківського району Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні, щодо обставин кримінального правопорушення;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії даної ухвали встановити до 30.06.2025.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у даному кримінальному провадженні.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1